$150 百万の暗号詐欺で告発されたドイツ人が司法から逃れる

ホルスト・ジハ、$150 百万ドルの価値がある暗号通貨の詐欺スキームに関与したドイツ市民が、ブルックリンの連邦裁判所に出頭しなかったため、逃亡者となりました。

ジチャはニューヨークで自宅軟禁中であり、パートナーと子供たちによって保証された$5 百万の保釈金を確保していた。

3月31日に予定された裁判

金融メディアの報道によると、ジチャは予備審問に出席しなかったため、ブルックリンの検察が彼の即時捜索を開始した。"彼を捕まえるための非常に活発な調査が進行中です"と、オフィスのスポークスマンであるジョン・マーズリが述べた。

さらに、保証を実行しようとすることに加えて、検察官は$4 百万を回収しようとしています。これは、すべてドイツに住むJichaのカップルと家族によって「個人的に保証された」ものです。

ジチャは10月3日に足首モニターを操作した疑いがあり、彼の自由条件の遵守について懸念が生じています。保釈前サービスはデバイスの故障の翌日に彼がオフィスを訪れるよう指示を送りましたが、彼は現れませんでした。

複数の証券詐欺およびUSI Techと呼ばれるマルチレベルマーケティングスキームに関連する陰謀の罪で直面しているJichaの裁判は、3月31日に予定されています。

詐欺的なスキームに関連する暗号通貨

検察は、彼が小規模投資家を欺き、140日で平均140%のリターンを約束し、ビットコインの架空のマイニングおよびトレーディング取引への投資を通じて利益を得られると主張したと述べています(BTC)。また、他の人々をUSI Techの製品購入に勧誘したとも言われています。

しかし、研究者たちは、プラットフォームが「見せかけ」であり、ジハが投資家の資金を何百万も横領していたと主張しています。

FBIの副長官、ジェームズ・スミスは1月に、ジチャが「投資家の資金から何百万ドルも盗み、国を逃げた」と述べた。スキームが崩れ始めた後のことだ。現在、彼の行方は不明であるが、裁判記録によれば、彼は以前ブラジルとスペインに住んでいたことが示されており、2023年末にフロリダで逮捕される前のことだ。

ジハは、厳しい条件の下、1月に保釈され、ニューヨークまたはロングアイランドに留まること、すべての旅行書類を提出することが含まれていました。彼のパートナー、エワ・ジハは彼の保護者として行動し、彼の保釈条件に違反があった場合は報告する責任を負っていました。

2017年に欧州で開始され、米国で販売されたUSI Techのスキームは、以前の投資家のリターンを支えるために新しい投資家の勧誘に依存する"マルチレベルマーケティング"として説明されています。

規制の厳しい審査に直面した後、USI Techは2018年初頭に米国での営業を停止し、投資家は資金へのアクセスを失い、相当な金銭的損失を被りました。

Jichaの逮捕時に推定された$150 百万ドルの大部分は、Ethereum (ETH)やBitcoinなどの暗号資産に保持されていたとされ、これらは会社の業務停止後にJichaが管理するデジタルウォレットに転送されました。

この記事を書いている時点で、BTCは市場で最も大きな暗号通貨で、$62,730で取引されています。