#美国加征关税 暗号資産の世界と詐欺防止分野の重大な事件が10月15日に発生しました——アメリカ合衆国司法省はカンボジアBCHグループの創設者、38歳の福建省連江出身の陳志に対して厳しい刑事告発を公表しました。告発内容には、電気通信詐欺、国際マネーロンダリング、違法監禁などの多くの罪が含まれており、同時に彼が保有している約12.7万枚のビットコインが直接押収されました。これらのデジタル資産は現在の市場価値で計算すると、150億ドル（約合1069億元）に達し、アメリカの司法史上、単一の資産押収の最高記録を樹立しました。

陳志が外に示すイメージはカンボジアのビジネスと政治界の著名な人物であり、イギリスとカンボジアの二重国籍を持ち、「公爵」の称号を享有し、巨大なBCHグループのビジネス帝国を掌握しています。しかし、この華やかな表象の裏には、実際には複数の「電信詐欺基地」の背後で操縦する者であり、虚偽の高給職を通じて数万の人々を誘導し、暴力的な手段を用いて彼らに詐欺行為を強制しています。さらに深刻なのは、彼が76,000のソーシャルメディアアカウントを管理し、世界中の投資家を対象に暗号資産詐欺を実施していることです。

今回の捜査で押収された資産はビットコインだけでなく、ロンドン中心部にある1600万ドル相当の豪邸、1.26億ドルの商業オフィスビル、さらにニューヨークのオークションに出品される可能性のあるピカソの名画を含んでいます。英国当局はその名義の19件の高価な不動産を凍結しました。アメリカ財務省はBCHグループを国際犯罪組織制裁リストに載せ、146社と関連する個人もブラックリストに追加しました。

現在、陳志は依然として逃亡中ですが、すべての起訴が最終的に成立すれば、彼は最大40年の懲役刑に直面することになります。

この数十億の資産に関わる法執行活動は、暗号通貨市場全体を揺るがすだけでなく、専門家によって国際的な詐欺対策の歴史において最も厳しいグローバルな打撃行動の一つと見なされています。