国境を越えた詐欺グループがマネーロンダリングに関与 香港警察がBCHグループの275億香港ドルの資産を凍結

【越境詐欺グループがマネーロンダリングに関与 香港警察がBCHグループの275億香港ドルの資産を凍結】カンボジアBCHグループが大規模な国際的なテレコム詐欺に関与しており、10月中旬にアメリカとイギリスが共同でグループの首謀者である陳志が保有する約150億ドルのビットコインを凍結した後、多くの地域の警察が陳志及びその一味の現地資産を処理するために行動を起こしました。11月4日、香港警察は、越境テレコム詐欺及びマネーロンダリングに関与するグループの約275億香港ドルの資産を凍結したと発表しました。 香港警察は、最近、さまざまな情報と資料収集に基づいて、ある国境を越えた電信詐欺グループに対する調査を行ったと発表しました。グループに関連する複数の会社や関連銀行口座の資金の流れを徹底的に分析した結果、警察はこのグループがマネーロンダリング犯罪に関与している疑いがあることを発見しました。財新が警察に対して、凍結された資産がカンボジアの太子グループに関連する国境を越えた電信詐欺かどうかを問い合わせたところ、警察は否定しませんでした。『香港01』の報道によると、このグループはカンボジアの太子グループであるとのことです。