《60億ドルビットコイン目薬崩壊：一人の“女王になりたい女性”がどのように12万人を騙したのか？》

もしこの事件が最終的に英国で決着しなかったら、かつて「ミニ国家」で女王に即位することを夢見ていた女性が、歴史上最大規模の#比特币诈骗案之一。#の金銭的な動きを操ることができるなんて、誰も信じないだろう。この名前の裏には、60億ドルの巨額資金、12万人の被害者の血と汗の金銭、そしてほぼフィクションに近い荒唐無稽な#目薬がある。

物語は最初は目立たなかった。十年前、彼女は国内で #投資理財、工事プロジェクト、そして「高層の推薦」を使って、大衆に高リターンの投資プランを推奨し始めた。外部には保底、堅実と宣伝し、さらにはリターン率が300%に達することを約束した。多くの人にとって、このようなリターンはすでに荒唐無稽だが、推奨者の不断の誇張と「権威あるシーン」のパッケージングの下で、目薬は急速に広がり、最終的には12万人以上に影響を与えた。

プロジェクトの急速な拡大が進んでいた時、彼女は自分の退路を準備し始めていた——大量の資金をこっそりビットコインに換え、中国から分批で移転した。その時、ビットコインは今の価格には遠く及ばず、彼女の手元にある数万枚の #BTC はただの「安全に保管された不正資金」だった。誰も予想していなかったが、数年後、これらの通貨は国家規模の富に急騰することになる。

国内の調査が始まると、彼女は2017年にすぐに逃亡し、いくつかの国を経てイギリスに落ち着きました。そこで、彼女は名前を隠すことを選ばず、むしろ別のより荒唐無稽なキャラクターに向かいました。イギリスの警察と複数のメディアの調査によれば、彼女は外界に対して自分が将来リバランドで「女王」になると頻繁に語り始め、数百万ドルをかけて王冠をカスタマイズし、寺院を建設し、空港を整備し、さらにはスウェーデンの城を購入して、彼女が想定する「王国」に欧州貴族の色合いを加えようと考えていました。

荒唐なところはこれだけではありません。リバラン自体は真の意味での国家ではなく、君主制を実施しているわけでもありません。クロアチアとセルビアの間に挟まれた七平方キロメートルの土地は、今までどの主権国家にも承認されていません。彼女が対外的に宣言している「戴冠式」と「国家建設計画」は、本質的には自己神格化の幻想劇です。しかし、この幻想こそが、現実との距離をますます遠ざけているのです。

彼女が神の座から転落させたのは、彼女のお金の痕跡が十分に隠されていなかったからです。イギリスの警察は、彼女の不動産購入資金の出所を調査している際に、ビットコイン資産の巨大な異常を偶然発見しました。ブロックチェーンを辿って追跡し、押収されたデジタル資産の規模はどんどん更新されていきました——最終的には総量が61,000枚以上のビットコインに達し、数十億ドルの価値を持ち、イギリスの歴史上最も大きな暗号資産の押収事件の一つとなりました。

彼女がロンドンのサウスワーク刑事裁判所で罪を認めたとき、この十年にわたる荒唐無稽な伝説はようやく幕を閉じました。11年8ヶ月の刑期は彼女への判決ですが、数万名の被害者の損失を補うには遠く及びません。さらに残酷なのは、人々は全ての資金が回収されたのか、または回収できるのかまだ確信が持てないということです。

全体の出来事を振り返ると、荒唐無稽の中に非常に明確な論理が隠れている。詐欺が大きくなるのは、詐欺師がどれだけ賢いからではなく、あまりにも多くの人々が「もっと楽な未来」を信じたがるからだ。高いリターン、公式の背景、有名人との関係、これらは無数回包装されてきた手口であり、毎回依然として有効だ；ビットコイン、国境を越えた資産、パスポートの抜け穴は、詐欺をグローバル化の時代において追跡しにくく、処理しにくくさせている。

しかし、#钱志敏事件が私たちに警鐘を鳴らすべき本当の問題は、2つのより深い問題です。

最初の問題は、技術とガバナンスのギャップです。巨額の資金が迅速に「トークン化」され、国境を越えて移動すると、従来の法律の追跡能力はしばしば追いつかず、暗号世界の透明性と匿名性が共存することで、違法資金はより深く隠れ、より遠くに移動できるようになります。これは、規制システムが受動的に遅れるのではなく、アップグレードされる必要があることを意味します。

第二の欠落は公共教育です。暗号業界がどのように発展しても、「確実に利益を上げられる」投資は決して存在しません。目薬が技術の外観をまとって現れると、普通の人々が警戒を失うことがより容易になります。そして、すべての巨額事件の背後には、無数の家庭の生活が繰り返し打撃を受け、さらには破壊されることがあります。

今、荒唐な劇は幕を閉じ、裁判の尘埃が落ちた。しかし、金融詐欺、暗号ガバナンス、規制と自由についての議論は止まらない。
錢志敏の神話は崩れ去ったが、被害者の物語はまだ終わっていない。本当に反省すべきは、このシステムがなぜこのような荒唐無稽な「女王の夢」に、これほどの巨額の富を飲み込み、そんなに長く続いているのかということだ。
60億ドルの物語は法廷で終わったが、同様の事件が再び起こらないようにするためには、社会、業界、ユーザーの共同の進歩が真の鍵である。