《重拳整治虚拟币伝銷詐欺：この嵐の裏で一体何が起こったのか？》

11月17日、安全センターは最新の公告を発表し、「仮想通貨」「ステーブルコイン」「ブロックチェーン」などの概念を利用したマルチ商法の詐欺に重点的に取り組むことを明確にしました。
公告は、多くのユーザーが最近報告したところによると、一部のグループが「国家プロジェクト」「民族資産凍結解除」「高額リターン」などのキャッチフレーズを利用してユーザーを投資に引き寄せ、その後詐欺を実行しているとのことです。

これは仮想通貨詐欺の管理が初めてではありませんが、今回はその強度、範囲、態度が明らかに強化されています。

仮想通貨詐欺が再び蔓延している

公開されたケースから見ると、これらの詐欺にはいくつかの典型的な特徴があります：
高利回りの啓示:玄嶺は「10日間で倍増」し、「日収3%-5%」。
国家工事パッケージ：自称「国家支援プロジェクトの配当」「民族資産が間もなく解凍される」；
ブロックチェーンの外衣：一般の人々が仮想通貨についての認識が不足していることを利用して、神秘感と信頼感を生み出す。

これらの詐欺は主にグループを舞台にし、「講義を聞く—洗脳—インセンティブ—人を引き込む」という完全なプロセスを通じて運営され、伝統的なマルチ商法とほとんど変わりがない。ただし、Web3の外殻をまとっている。
公開データによると、今年国内では200件以上の仮想通貨投資詐欺事件が発生しており、関与する金額は数十万から数億円に及ぶ。例えば：
湖南のある「デジタルステーブルコイン」投資案件は、関与した金額が1億元を超え、被害者は3000人以上に上る；
広東省警察が摘発した「チェーン上の資産運用」詐欺事件は26の階層を含み、「国家ブロックチェーンプロジェクト」を口実にして下位メンバーを勧誘していました。
詐欺の集中発生により、エコシステムが規制の重点となっています。

なぜ詐欺師は仮想通貨を好むのか？

技術の敷居が高く、情報の差が大きい：ブロックチェーン技術は複雑で、トークンの発行メカニズムは専門的であり、ほとんどの一般ユーザーは理解するのが難しい。詐欺師はしばしば「オンチェーン資産」「安定した支払い」「国家のサポート」といった聞こえの良い「ハイエンド」な概念を使って、信頼の幻想を生み出す。

ソーシャルプラットフォームは非常に容易にバイラルに拡散します：グループは天然の組織的利点を持っています：統一されたカリキュラム、定期的なチェックイン、ボーナスのインセンティブ、紹介報酬。このような迅速なバイラル拡散の方法は、マルチ商法モデルと高度に一致しており、詐欺が短時間で大規模に拡散することを可能にします。

仮想通貨の送金は隠密であり、資金の追跡が困難です：詐欺資金は主にUSDTやアルトコインの形で流通し、詐欺師は短期間でクロスチェーン、分散、または海外ウォレットに移動させるため、追跡が非常に難しくなります。これらはほぼ詐欺師の「天然の避難港」となっています。

この行動はどのような変化をもたらすのか？

詐欺組織に対して全面的な打撃を形成する。罰則メカニズムはより厳格で直接的である：初回の違反：機能制限。複数回の違反：アカウント停止。関与したグループ：直接使用停止。事態が深刻な場合：永久的な禁止。拡散、勧誘、洗脳に依存する詐欺組織にとって、これはほぼ致命的な打撃である。

一般のユーザーにとって、リスクは著しく低下しており、国内最大のソーシャルプラットフォームで、月間アクティブユーザーは13.6億人を超えています。審査が強化されると、仮想通貨詐欺はソーシャルエコシステム内で大規模に拡散することが難しくなり、ユーザーが騙される確率が大幅に減少します。

真のWeb3業界にも波及効果を及ぼすでしょう。仮想通貨の詐欺は本物のWeb3の革新とは無関係ですが、頻繁な詐欺により一般の人々の業界に対する認識が深刻に歪められています。
そして、規制が厳しくなると、「投資」や「高収益」に関連するプロジェクトの議論はより敏感になるでしょう。コンプライアンスプロジェクトは、透明性とユーザー教育をより重視する必要があります。コンテンツの配信とコミュニティの構築は、一定の制限を受けるでしょう。

短期的には業界の普及に不利かもしれませんが、長期的には劣った通貨を排除し、エコシステムの信頼度を向上させるのに役立つでしょう。

仮想通貨は詐欺ではありませんが、詐欺は仮想通貨を最も好みます。

今回の行動は、いくつかの重要な信号を発信しました：
リスクは「仮想通貨」にはなく、「仮想通貨を使って詐欺を働くこと」にあります。
ソーシャルプラットフォームは、金融詐欺対策の重要な入り口となっています。
一般ユーザーは警戒を高める必要があります：「高収益、紹介、講義で洗脳、アプリをダウンロードしてチャージする」ものには一切近づかないこと。
業界が発展するためには、まず詐欺問題を解決しなければならない。

今後、仮想通貨の詐欺に対する規制は引き続き強化されることが予想されます。一般ユーザーにとって、最も重要な原則は決して古くならないでしょう：
誰かが「確実に儲かる、高額なリベート、急いで乗って、倍増させる」と言ったら、それは間違いなく詐欺です。