ソース: CritpoTendenciaオリジナルタイトル:Crypto Exchanges Under Pressure for $28 Billion in Illicit Fundsオリジナルリンク: 世界的な調査であるThe Coin Laundryは、主要な暗号通貨取引所を再びマネーロンダリングと組織犯罪に関する議論の中心に据えています。さらに、国際的なジャーナリストのコンソーシアムによって調整されたプロジェクトは、これらのプラットフォームが詐欺、密売ネットワーク、国家に関連するハッカーグループからの280億ドルの移動を容易にしたと主張しています。## 不正な資金が大きな取引所に届く異なる法域で集約されたデータは、取引プラットフォームが違法活動に関連する数十億ドルの取引量を仲介していることを示しています。さらに、調査によると、これらの資金の重要な部分は高リスクのウォレットから流入し、取引所の顧客アカウントを介して伝統的な金融システムに到達します。一方、調査はこれらの仲介業者のいくつかに対する数十億ドルの制裁の歴史を文書化しています。さらに、ジャーナリストたちはその歴史が、FBIが米国の被害者に対して930億ドルと見積もる暗号通貨に関連する詐欺や犯罪の持続的な増加と共存していることを強調しています。この文脈において、最も敏感な章の1つは、米国当局によってマネーロンダリングの優先リスクとして指摘された金融コングロマリットであるHuione Groupに焦点を当てています。The New York Timesの報告によると、含まれているオンチェーン分析は、Huioneに関連するアドレスが特定の主要な取引所の顧客アカウントに対してTetherを$400 百万以上送信し、他の重要な取引所のユーザーに対して$220 百万近く送信したことを説明しています。## システミックリスクの技術アーキテクチャ運用面では、レポートは、ブロックチェーンの公開トレースを法医学データベースと組み合わせて、不正なアドレスと中央集権型取引所の顧客アカウント間の資金の動きのパターンを再構築します。さらに、研究者たちは、これらのプラットフォームに入ると、預金が大規模な内部ウォレットにまとめられ、それぞれのフローの正確な起源を把握することが難しくなると説明しています。しかし、リスクはデジタル環境に限らず、報告書ではマネーロンダリングのサイクルを完了する暗号から現金へのサービスの拡大について詳述しています。例えば、香港では、誰でも交換所に入って、トークンと引き換えに大きな金額のドル、ユーロ、または他の伝統的な通貨を要求することができます。その際、ほとんど個人情報を提供しないことが多いです。暗号通貨に特化したプラットフォームの分析によると、これらの交換所は2024年だけで25億ドル以上を処理しました。## 規制当局と投資家のための読み物規制の面では、調査結果は、一部の管轄区域がライセンスや報告要件を厳格化する一方で、他の管轄区域がより寛容な枠組みを維持しているという断片的な規制のシナリオと一致しています。さらに、アナリストはこの非対称性が規制仲裁を促進し、資本が伝統的な銀行よりも厳しくない規制で取引所が運営されている国に向かうことを助けると指摘しています。最後に、機関投資家とリスクマネージャーにとって、これは暗号エコシステムに対するレピュテーショナルストレステストとして機能します。そのため、研究は、主要な取引所が検証可能なデータで正当なボリュームが明らかに不正なフローを上回っていることを示すときにのみ、成熟の物語が信頼できるものになると主張しています。また、コンプライアンスプログラムが単なる制裁への対応ではなく、彼らの競争戦略の実際の一部であるときにのみ、そうなるでしょう。
28,000億ドルの違法資金による圧力を受けている暗号通貨取引所
ソース: CritpoTendencia オリジナルタイトル:Crypto Exchanges Under Pressure for $28 Billion in Illicit Funds オリジナルリンク: 世界的な調査であるThe Coin Laundryは、主要な暗号通貨取引所を再びマネーロンダリングと組織犯罪に関する議論の中心に据えています。
さらに、国際的なジャーナリストのコンソーシアムによって調整されたプロジェクトは、これらのプラットフォームが詐欺、密売ネットワーク、国家に関連するハッカーグループからの280億ドルの移動を容易にしたと主張しています。
不正な資金が大きな取引所に届く
異なる法域で集約されたデータは、取引プラットフォームが違法活動に関連する数十億ドルの取引量を仲介していることを示しています。さらに、調査によると、これらの資金の重要な部分は高リスクのウォレットから流入し、取引所の顧客アカウントを介して伝統的な金融システムに到達します。
一方、調査はこれらの仲介業者のいくつかに対する数十億ドルの制裁の歴史を文書化しています。さらに、ジャーナリストたちはその歴史が、FBIが米国の被害者に対して930億ドルと見積もる暗号通貨に関連する詐欺や犯罪の持続的な増加と共存していることを強調しています。
この文脈において、最も敏感な章の1つは、米国当局によってマネーロンダリングの優先リスクとして指摘された金融コングロマリットであるHuione Groupに焦点を当てています。
The New York Timesの報告によると、含まれているオンチェーン分析は、Huioneに関連するアドレスが特定の主要な取引所の顧客アカウントに対してTetherを$400 百万以上送信し、他の重要な取引所のユーザーに対して$220 百万近く送信したことを説明しています。
システミックリスクの技術アーキテクチャ
運用面では、レポートは、ブロックチェーンの公開トレースを法医学データベースと組み合わせて、不正なアドレスと中央集権型取引所の顧客アカウント間の資金の動きのパターンを再構築します。
さらに、研究者たちは、これらのプラットフォームに入ると、預金が大規模な内部ウォレットにまとめられ、それぞれのフローの正確な起源を把握することが難しくなると説明しています。しかし、リスクはデジタル環境に限らず、報告書ではマネーロンダリングのサイクルを完了する暗号から現金へのサービスの拡大について詳述しています。
例えば、香港では、誰でも交換所に入って、トークンと引き換えに大きな金額のドル、ユーロ、または他の伝統的な通貨を要求することができます。その際、ほとんど個人情報を提供しないことが多いです。暗号通貨に特化したプラットフォームの分析によると、これらの交換所は2024年だけで25億ドル以上を処理しました。
規制当局と投資家のための読み物
規制の面では、調査結果は、一部の管轄区域がライセンスや報告要件を厳格化する一方で、他の管轄区域がより寛容な枠組みを維持しているという断片的な規制のシナリオと一致しています。
さらに、アナリストはこの非対称性が規制仲裁を促進し、資本が伝統的な銀行よりも厳しくない規制で取引所が運営されている国に向かうことを助けると指摘しています。
最後に、機関投資家とリスクマネージャーにとって、これは暗号エコシステムに対するレピュテーショナルストレステストとして機能します。
そのため、研究は、主要な取引所が検証可能なデータで正当なボリュームが明らかに不正なフローを上回っていることを示すときにのみ、成熟の物語が信頼できるものになると主張しています。また、コンプライアンスプログラムが単なる制裁への対応ではなく、彼らの競争戦略の実際の一部であるときにのみ、そうなるでしょう。