執法機関から暗号資産取引について電話が来た？慌てず、この3つのポイントで冷静に対応しよう

昼に見知らぬ番号から電話がかかってきて、相手は身分を明かした後、すぐに本題へ――仮想通貨取引について質問された。

正直、こんな時は業界のベテランでも心拍数が上がるもの。しかし、緊張すればするほどミスもしやすい。落ち着いて、次のポイントに従って対応すれば、基本的に問題なく解決できる。

**ポイント1：取引自体は違法ではない、まずはこの前提をはっきり伝える**

取引の合法性について聞かれた場合、こうはっきり伝えよう：
「個人間での仮想通貨の売買自体は違法ではありませんが、資金の出所に問題がある場合は利用者が責任を負う必要があります。」

重要なのは、あなたが正規のルートや個人間で通常の取引をしているだけで、違法行為には関与していないことを相手に理解してもらうこと。

**ポイント2：返金を求められても、感情的にならないこと**

執法機関から受け取った資金に問題があり、返金が必要だと言われた場合、最も大切なのは冷静さを保ち、理性的に対応すること。こんな風に返答しよう：
「調査には全面的に協力し、規定の手順で対応します。」

その上で、取引記録や送金証明など、関連する証拠を自主的に提供しよう。協力的であればあるほど、問題は早く解決し、他の口座にまで影響が及ぶのを避けられる。不協力的な態度は、かえって小さな問題を大きくしてしまう可能性がある。

**ポイント3：対応方法は状況次第、協力姿勢が最重要**

ここで大事なのは、次の違いを理解すること：

違法行為に直接関与していると認定された場合、すべての口座が対象になる可能性がある。
だが、通常の取引の中で知らずに問題のある資金を受け取っただけの場合、基本的には受取口座のみが対象となる。

最も重要なのは、調査に積極的に協力すれば、不利益な記録は一切残らないということ。逆に協力を拒否すると、事態は一変し、対応もより厳しくなる。

**最後に一言**

暗号資産の世界では、すべての送金にリスクが潜んでいる。取引前に必ず「三重チェック」を徹底しよう：

取引相手が信頼できるか（本人確認済みならベスト）
資金の流れがクリーンか
ウォレットアドレスが安全か

この業界では、堅実さが何より大切。自分のウォレットをしっかり守り、知らず知らずのうちにトラブルに巻き込まれないようにしよう。