インドのED、10年続く暗号ポンジを21箇所の捜索で標的に

インドのEDは、4th Bloc Consultantsに関連する21のサイトを捜索し、10年以上にわたる偽の暗号プラットフォームのポンジスキームを摘発しました。このスキームは、ウォレット、シェル会社、ハワラ、海外口座を通じて資金を洗浄していました。

概要

• EDのバンガロール事務所は、PMLAの下でカルナータカ州、マハラシュトラ州、デリーの21の拠点を捜索し、大規模な暗号投資詐欺を行った4th Bloc Consultantsを標的にしました。
• このグループは、実在の取引所を模倣した偽プラットフォームを運営し、盗用した暗号専門家の画像を使用し、小さな初期リターンを支払い、MLMスタイルの紹介やソーシャルメディアに依存していました。
• 捜査官によると、収益は複数の暗号ウォレット、シェル会社、ハワラチャネル、海外口座を通じてルーティングされており、資産やウォレットアドレスは現在押収されています。

インドの執行局(ED)は、12月18日にカルナータカ州、マハラシュトラ州、デリーの21箇所で協調捜査を行い、暗号通貨詐欺スキームを運営しているとされる組織を標的にしました。これは政府の声明によるものです。

この捜査は、マネーロンダリング防止法(PMLA)の下で行われ、4th Bloc Consultantsおよびその関係者に関連する事務所や住居を対象としました。捜査官は、このスキームがインド国内外の投資者をほぼ10年間にわたり騙してきたと主張しています。

EDの調査によると、カルナータカ州警察による苦情から始まり、被疑者は正規のグローバル暗号通貨取引所に似せた架空の投資プラットフォームを運営していたとされています。これらのプラットフォームには、個人ダッシュボード、リアルタイムの残高、取引履歴が備えられていたと捜査官は述べています。

インドのED捜査は続く

しかし、インターフェースの背後で実際の市場取引は行われていなかったとEDは述べています。捜査官は、この構造をポンジスキームまたはMLMモデルと表現し、ユーザーからの資金は組織を通じて洗浄されていたとしています。

このグループは、信頼性を高めるために、知られた暗号通貨コメンテーターや公人の画像を無許可で使用していたと捜査官は指摘しています。これらの偽の証言は、新たな投資者を惹きつけるために利用されたと報告されています。

このスキームは、最初の投資者に小さなリターンを支払い、信頼を築いたとEDは述べています。その後、被害者はより多くの資金を投資し、紹介ボーナスを通じて新しいメンバーを勧誘するよう奨励されました。組織は、Facebook、Instagram、WhatsApp、Telegramなどのソーシャルメディアプラットフォームを利用して、国際的にネットワークを拡大しました。

EDは、押収された資金が犯罪収益として複雑な隠蔽システムを通じて移動されたと報告しています。これには、資金を分割・隠蔽するための複数の暗号通貨ウォレット、ハワラ取引、ペーパー会社、規制外の銀行システム外への資金移動チャネル、Peer-to-Peer(P2P)取引を通じて暗号通貨を現金に換金する未申告の海外口座が含まれます。

捜査中に多くのデジタルウォレットアドレスが特定され、インド内外で活動の収益とされる動産・不動産資産が押収されたとEDは述べています。

捜査官は、この操作は少なくとも2015年にさかのぼると述べており、4th Bloc Consultantsの運営者は、暗号通貨規制の進展に合わせて技術を適応させてきたとしています。

EDは、押収されたサーバーやデバイスの分析を続けており、調査は継続中です。関係当局は、関与する海外の実体のネットワークを特定し、資金を回収して被害者に補償することを目標としています。