#以太坊大户持仓变化 知らない番号からの電話：「こんにちは、公安局です。あなたの仮想通貨取引履歴について確認したいのですが……」——瞬間的に頭が真っ白になるかもしれません。でも慌てないでください。このような状況は、仮想通貨界のベテランにとってはすでに珍しいことではありません。重要なのはどう対応するかです。適切に協力すれば、事実を明らかにできるだけでなく、自分に余計なトラブルを招くことも避けられます。

**第一の原則：法律の境界線を認識する**

まずはっきりさせておきましょう——あなたの取引自体は違法ではありません。個人間の仮想通貨の売買は法律上禁じられていません。問題は資金の出所にあります。もしマネーロンダリングや詐欺の資金を受け取った場合、その使用には責任が伴います。ですから、警察と連絡を取る際には、次の点を強調しましょう：私は正規のプラットフォームや個人と正常な取引を行っているだけで、すべて合法的かつ透明です。違法行為に関与している意図はありません。こう伝えることで、調査官はあなたが無実の取引者なのか、問題のある関係者なのかを迅速に判断できます。

**第二のポイント：返金を求められたときは動揺しない**

もし警察からあなたの資金に問題があると指摘され、返金を求められた場合、逆上しないことが大切です。冷静さを保ち、積極的にコミュニケーションを取り、「調査に全面的に協力します。どう処理すればいいか教えてください」と伝えましょう。そして、すべての取引明細、送金記録、チャットのスクリーンショットなどの証拠を自主的に提出します。こうした協力を徹底すれば、問題はスムーズに解決しやすくなり、他のアカウントの凍結などに巻き込まれるリスクも減ります。逆に、抵抗を続けると、小さな問題が大きなトラブルに発展しやすくなります。

**第三のポイント：アカウント凍結には違いがある**

ここで特に注意すべき点は：
- 最終的に違法行為に直接関与したと認定された場合、あなたの関連アカウントはすべて凍結される可能性があります。
- しかし、正常な取引を行い、たまたま問題のある資金を受け取っただけなら、通常はその受取口座だけが凍結されることが多いです。

この違いは、その後の生活に大きな影響を及ぼします。やはり基本は、「調査に協力する」ことです。そうすれば、逮捕歴や前科を残すことは避けられます。ただし、抵抗や反発を続けると、状況は変わり、対応もエスカレートします。

**自分を守るための3つのアドバイス**

結局のところ、仮想通貨の送金には常にリスクが伴います。事後に慌てて対応するよりも、事前にしっかり準備しておくことが重要です。

1️⃣ **相手の身元を確認する**——本人確認済みの取引者と取引するのが理想です。知らない相手の高額オファーには裏があることが多いです。

2️⃣ **資金の流れを把握する**——取引前に相手の資金の出所を確認しましょう。合法的な出所が最も安全です。

3️⃣ **ウォレットアドレスには注意を払う**——不明な出所のアドレスに送金しないこと。ブロックチェーン上の情報は一度記録されると取り消せません。

$BTC のような市場では、堅実さが一攫千金よりも価値があります。資産を守り、凍結や詐欺の巻き込まれを防ぐことが、長期的に生き残るための第一歩です。