違法な暗号流出が$154B に達し、制裁により記録的なオンチェーン活動が促進される

Chainalysisは、2025年に違法な暗号資産取引が$154B に達し、制裁対象国がステーブルコインやルーブルトークンA7A5を使用していることにより、ハッキングや詐欺も増加し続けていると報告しています。

概要

• 違法アドレスは2025年に少なくとも$154B に達し、2024年から162％増加しました。制裁対象の団体が規模を拡大して資金をオンチェーンで移動させたことが主な要因です。​
• ロシアのルーブル連動A7A5トークンは93.3億ドル超の取引を処理し、ステーブルコインは違法取引の84％を占めましたが、その活動は全暗号資産の1％未満にとどまっています。​
• PeckShieldは12月に26件の大規模なハッキングと数百万ドル規模の詐欺を記録し、暗号犯罪の経済的規模は小さいながらもセキュリティリスクが持続していることを浮き彫りにしています。

2025年、制裁対象国や団体がブロックチェーンネットワークを利用して金融制限を回避する動きが増加し、違法な暗号資産活動は過去最高に達しました。これは、ブロックチェーン分析企業Chainalysisが木曜日に発表した報告書によるものです。

報告書によると、違法な暗号資産アドレスは年間で少なくとも$154 十億ドルを受け取り、2024年の$59 十億ドルから162％増加しました。この急増は、制裁対象の団体が規模を拡大して資金をオンチェーンで移動させたことに起因しています。

Chainalysisは2025年を転換点と位置付け、「国々のオンチェーン行動に関連する前例のない取引量」が見られると述べ、これを違法暗号資産エコシステムの進化の最新段階としています。同社は、活動の規模と調整の仕方が過去の年と異なり、制裁対象者の洗練度が高まっていることを指摘しています。

Chainalysisが脅威の主体を特定

ウクライナ侵攻以降、広範な国際制裁を受けているロシアは、増加の主要な要因として浮上しています。2025年2月、ロシアはルーブル連動のトークンA7A5を開始しました。このトークンは、1年未満で93.3億ドル超の取引を処理したと報告書は述べています。

世界的な制裁の拡大により、制裁対象者は代替の支払いシステムを模索する圧力が高まっています。Global Sanctions Inflation Indexは5月に、世界中で約8万の団体と個人が制裁対象となっていると推定しています。Center for a New American Securityの調査によると、米国は2024年に3,135の団体を特別指定国民・封鎖対象者リストに追加し、過去最高の年間合計となっています。

Chainalysisによると、2025年の違法取引量の84％はステーブルコインによるもので、その普及は価格の安定性、越境送金の容易さ、流動性の高さに起因しています。これらの特徴は正当な用途の促進に寄与していますが、制裁対象者も同じ特徴を利用しています。

違法取引量の急増にもかかわらず、犯罪活動は全体の暗号資産経済のごく一部にとどまっています。違法取引は依然としてオンチェーン活動の1％未満を占めていますが、その割合は年々わずかに増加しています。

ブロックチェーンセキュリティ企業PeckShieldは、12月に26件の大規模なハッキングを記録し、アドレスの毒殺詐欺や秘密鍵漏洩による損失が大きな割合を占めています。同社によると、被害者の一人は、偽のアドレスをコピーして送金した結果、$50 百万ドルを失いました。別の事件では、多署名ウォレットに関連した秘密鍵漏洩により、約2730万ドルの損失が発生しました。

ブルックリン在住のRonald Spektorは、企業の従業員になりすまして約100人のCoinbaseユーザーから$16 百万ドルを盗んだとして、起訴されています。