タイは、「グレー資金」と呼ばれる金市場と暗号通貨市場を流れる資金に対して包括的な取り締まりを開始しました。この取り組みは、両チャネルを並行して行われるマネーロンダリングの経路とみなし、協調した介入を必要としています。

主な措置には、金取引の報告義務の強化が含まれ、当局は小規模な疑わしい活動を捕捉するために開示閾値を引き下げました。政府はまた、越境暗号送金において重要なコンプライアンス枠組みであるトラベルルールの施行も強化しています。これは、ユーザー情報の開示を義務付けるものです。

戦略の中心には、従来の資金とデジタル資産の流れをリアルタイムで監視するために新たに設立された国家データハブがあります。この統合システムは、以前はグレーゾーンで運用されていた資金の動きに対する可視性を高めることを目的としています。

首相は、金融規制当局、法執行機関、税関当局を結集した「統合部隊」を動員しました。この協調的なアプローチは、現代のマネーロンダリングがアナログとデジタルの両チャネルを同時に悪用していることを認識したものであり、対応も範囲が広い必要があることを示しています。