ソウル税関、不正な韓国ウォレット交換のためのネットワークを摘発、取引量は約1490億ウォン

最近、韓国ソウル直轄税関は、違法な韓国ウォン両替に関する大規模な事件を発表しました。調査によると、対象グループは国内外の仮想資産システムを悪用し、4年間にわたり不正な外貨両替取引を行っていたことが判明しました。関係する通貨の総額は1489億ウォンに上り、さらに顧客からサービス料を徴収し、韓国の外国為替取引法に違反しています。

仮想資産を利用した国境を越えた韓国ウォン両替

調査の詳細は、このグループの活動方法が非常に巧妙であることを明らかにしています。彼らはWeChat PayやAlipayなどのモバイル決済プラットフォームを通じて顧客から資金を受け取り、その後、複数の国で仮想資産を購入します。次に、これらのデジタル資産を韓国内の電子ウォレットに移し、ウォンに両替して現金を引き出します。このプロセスは、資金の出所を隠し、従来の金融封鎖を回避するのに役立っています。

両替された資金源には、国際貿易の支払い、留学費用、免税品の購入、そして不明瞭な目的の資金などが含まれます。特に注目すべきは、このサービスを利用したい人は手数料だけを支払えばよく、資金の用途について説明する必要がない点です。このモデルは、多くの人々が違法に韓国ウォンを両替しようとする動機付けとなっています。

関連人物と違反行為

調査は、関係者として30代の中国人1名を特定しました。さらに、特別なケースとして、美容整形クリニックの相談室長を務めていたスタッフが、自身の立場を利用して国際的な顧客を誘引し、違法に手術費用の送金を支援できると宣伝していたことも判明しました。この人物は、違法行為のための追加の資金流入チャネルを作り出していました。

この行動は、法律違反だけでなく、組織犯罪の活動におけるさまざまな分野の連携を反映しています。現在、事件は税関から検察当局に送られ、引き続き調査と法的処理が進められています。