深圳検察官が30件の資産詐欺疑いに対して刑事告訴を起こす

深圳の法執行機関は、隋光義氏や馬小秋氏を含む30人に対し、複雑な金融詐欺事件で正式な起訴を行った。NS3.AI 年の報告によると、容疑者ネットワークはよく組織された計画を通じて地域社会全体に害を及ぼす一連の犯罪行為で起訴されました。

手口:金融商品詐欺とエアトークン

被告は、丁一峰資産管理および他の複数の関連会社を利用して違法な資金調達を行ったとされています。彼らは潜在的な被害者に対して偽の金融商品を提供し、非現実的な利益の約束を伴います。さらに、容疑者たちは「DDO デジタルオプション」と呼ばれる空中トークンのプロモーションと配布にも関与していました。これは根本的な価値を持たず、投資家を欺くためだけに設計されたデジタル資産です。

この詐欺的な手法は、被害者の資金が投資目的で回収されるものの、実際には個人的な利益のために使われたり、明確な同意なしに第三者に移転された公的預金の秘密の吸収と組み合わされています。

法執行機関と資産没収

この詐欺的なネットワークを摘発するために、深圳当局は一連の具体的な措置を講じています。不動産、車両、株式など複数の貴重資産が容疑者から押収されました。さらに、違法行為に関連する複数の銀行口座も凍結され、資金のさらなる移動を防ぐ措置が取られています。

この事件は、深圳が金融犯罪と戦い、ますます高度な詐欺投資スキームから市民を守ることにコミットしていることを示しています。