オランダ裁判所、裁判までの自宅軟禁をアレクセイ・ペルツェフの釈放

トルネードキャッシュ事件に関する重要な進展として、31歳のソフトウェアエンジニア、アレクセイ・ペルツェフが9か月の拘留を経てオランダの拘置施設から釈放されました。裁判所は彼を電子監視付きの自宅軟禁下で釈放するよう命じ、マネーロンダリング支援に関連する重大な容疑で裁判を待つ中、法的地位に大きな変化をもたらしました。

アレクセイ・ペルツェフが直面する法的状況

アレクセイ・ペルツェフは2024年5月に逮捕され、トルネードキャッシュプラットフォームを通じて10億ドルを超えるマネーロンダリング活動を支援したとして、64か月(5年4ヶ月)の懲役刑を言い渡されました。これらの告発は、暗号通貨ミキサーが違法資金の出所を隠すために使われたという疑惑に起因しています。有罪判決にもかかわらず、裁判所が自宅軟禁の条件付き釈放を認める決定は、正式な裁判前の事件進行に潜在的な変化をもたらす可能性がある。

他のTornado Cash開発者は独自の法的課題に直面しています

ペルツェフの共同開発者は別々だが並行した法的圧力に直面している。もう一つの主要開発者であるローマン・ストームは、2025年4月に予定されている裁判でアメリカで起訴されており、最悪のシナリオでは最大45年の懲役刑の可能性もあります。一方、3人目の主要開発者であるロマン・セメノフは依然として逃亡中で、FBIによって積極的に捜索されており、プラットフォームの開発者をめぐる法的議論にさらなる複雑さを加えています。

なぜトルネードキャッシュが規制当局の注目を集めたのか

Tornado Cashは、複数のユーザーの暗号通貨取引をプールし、それらをイーサリアムブロックチェーン上で混合することで、匿名の資産移動の仕組みを作り出しています。このプラットフォームは、2022年に北朝鮮のサイバー犯罪組織ラザラス・グループが数億ドルの資金洗浄のために悪用したことで悪名を博しました。この活動を受けて、米国財務省外国資産管理局(OFAC)はプラットフォームに対して制裁を課しましたが、その措置は後に法的権限を超えていると判断されました。それにもかかわらず、開発者たちは刑事訴追の対象となり、金融プライバシーツールにおける開発者責任の前例が確立されました。