フラッシュローン:攻撃者が一つの取引で数百万ドルを盗む方法

DeFiにおける即時貸出は大きな技術革新であると同時に、プロトコルセキュリティにおける重大な欠陥でもあります。数秒のうちに、数百万ドルが消えてしまうこともあります。これらの攻撃は、フラッシュローンの特徴である担保がなく、同一取引内で即時実行ができるという特徴を利用しています。

即時ローンとその隠れたリスク

フラッシュローンは、同じブロックチェーン取引の終了前に返済すれば、保証金なしで多額の借り入れを可能にします。返金が行われなければ、手術はなかったかのように中止されます。この仕組みは、裁定取引、借り換え、清算に正当なものです。

しかし、攻撃者たちはこのツールを乗っ取ってしまいました。彼らは分散型取引所(DEX)でトークンの価格を一時的に操作するために、巨額の即時融資を受けます。この操作は価格データの歪みを生み出し、オラクル(外部情報源)が他のプロトコルに中継します。攻撃者はこの誤情報を悪用して、無断で別のプラットフォームで資産を搾取し、フラッシュローンを返済し、その利益の差額を保持します。

記録された攻撃事例:セキュリティの教訓

いくつかの大規模な攻撃がこの脅威を示しています。2020年、bZxは約100万ドルの損失を被る攻撃を受けました。攻撃者はフラッシュローンを通じて価格を操作し、プロトコルの清算システムを欺きました。同じ年、Harvest Financeはさらに深刻な搾取を経験しました。BUNNYとUSDTの価格を連携して操作した結果、数分で3400万ドルが消えました。

2021年はPancakeBunnyが同様の攻撃で4,500万ドルを失った転換点となりました。これらの事例は、確立されたプロトコルであってもこのカテゴリーの脅威に対して脆弱であることを示しています。

保護と予防戦略

議定書は複数の面で防御を強化しなければなりません。まず、Chainlinkのような信頼できる価格オラクルを使うことで操作のリスクが減ります。次に、遅延メカニズム、特にTWAP(時間加重平均価格)を実装することで、一定期間内の架空の価格変動を平滑化できるため、操作は非常にコストがかかります。

第三に、スマートコントラクトは入力データを体系的に検証し、機密操作には複数の署名を用いなければなりません。最後に、セキュリティ専門家による定期的な契約監査は、予防策として不可欠なものです。

DeFiユーザー向けのベストプラクティス

個人投資家は特に警戒すべきです。外部監査を受けていないプロトコルに多額の資金を残さないことでセキュリティが向上します。作戦のニュースを監視し、プロトコルが侵害された場合に迅速に資金を停止または引き出すことで、潜在的な損失を抑えます。

実績のあるプラットフォームと強固なセキュリティ実績を持つプラットフォームを選ぶことで、リスクを大幅に減らします。フラッシュローンの仕組みや脆弱性を理解することで、誰もが分散型エコシステム内で情報に基づいた選択を行えます。

即時貸付はDeFiの革新的な可能性を体現しています。しかし、どんな強力なツールでもそうであるように、悪用を防ぐためには明確な理解と強力な保護が必要です。プロトコルのベストプラクティスとユーザーの警戒心の組み合わせが、これらの攻撃に対する最良の防御手段です。