韓国南部の捜査は、1億700万ドルの暗号通貨洗浄ネットワークを解体しました

韓国の税関当局は、暗号通貨の資金洗浄に従事する国際的な犯罪ネットワークの解体を最近発表しました。3人の中国市民が、2021年9月から昨年6月までに、許可されていないチャネルを通じて約1億700万ドル（1489億ウォン）を送金した容疑で検察庁に送致されました。

背景：韓国の規制の空白が違法活動を誘発

韓国は、暗号通貨市場の包括的な規制枠組みを完成させる上で重要な課題に直面しています。この規制の空白は、デジタル資産に関連する犯罪活動に適した環境を作り出しています。一方、韓国内の投資家は、明確なガイドラインや厳しい取引制限の欠如に直面し、より自由な取引と規制の安全性を求めて、数十億ドルの暗号通貨を海外のプラットフォームに送金しています。

操作：複雑な犯罪ネットワークの解体

ソウルの韓国税関本局は、許可されていない暗号通貨取引所を通じて運営されていた高度なスキームを解体しました。このネットワークは、中国の人気決済プラットフォームであるWeChatとAlipayを利用し、顧客から預金を受け取り、資金を不正活動から出所したとされる資金に流していました。

方法：暗号通貨から一見正当な支出へ

逮捕された3人の容疑者は、資金の出所と行き先を隠す巧妙な仕組みを操作していました。彼らは複数の国で暗号通貨を購入し、それを韓国にあるデジタルウォレットに送金、デジタル資産を韓国ウォンに換金し、その後、多数の国内銀行口座を通じて資金を分散させていました。

特に重要なのは、動かされた資金が正当な商取引の支出として偽装されていた点です。現地報道によると、容疑者たちはこれらの送金を、外国人医師による美容整形手術の費用や、留学生の国際教育費用として偽装していました。この高度な手法は、韓国の金融規制当局の監視を回避するために特別に考案されたものです。

影響：調査で明らかになったシステムの脆弱性

この事件は、韓国における暗号通貨市場の安全性と完全性に対する懸念を高めています。ネットワークが許可されていないチャネルを通じて大量の資金を移動させる能力は、現行の規制監督の重大な欠陥を浮き彫りにしています。韓国当局は、許可されていない暗号通貨取引所の監視を強化し、デジタル資産市場を悪用する国際的な犯罪ネットワークと戦うための国際協力を拡大することを約束しています。

この操作の解体は、暗号通貨分野の革新と適切な保護を両立させる、より堅牢で調和のとれた規制枠組みの必要性を強調しています。