韓国で1億700万ドル相当の暗号通貨洗浄の国際ネットワークを解体

韓国の税関当局は、暗号通貨を通じた大規模なマネーロンダリングスキームを企てたとして、中国人3人を裁判所に送致しました。違法な取引は約1,489億ウォン（1億700万ドルに相当）を動かしたと、現地当局が今週発表した報告書で明らかにしています。

ランドリーの仕組み：韓国から運営された犯罪ネットワークの仕組み

このグループは2021年9月から2025年6月までの間、巧妙なシステムを用いて犯罪資金の出所を隠蔽していたとみられます。容疑者らは、中国のWeChatやAlipayなどの決済アプリを通じて顧客から預金を受け取り、初期の資金調達チャネルとして利用していました。

資金を受け取った後、操作は綿密に設計されたルートをたどります。複数の国際的な管轄区域で暗号通貨を購入し、デジタル資産を韓国内のウォレットに送金し、デジタル資産を韓国ウォンに換金し、最終的に合法化された資金を国内の数十の銀行口座を通じて分配していました。

規制当局の監視をかわすために、逮捕された者たちは送金を日常的かつ合法的な支出として偽装していました。正当化の例としては、外国人向けの美容手術の費用、海外の学生の教育費、その他の一見商業的な取引が挙げられます。この方法で、彼らは韓国で即座に警戒を呼び起こすことなく資本を移動させることに成功しました。

背景：なぜ韓国がマネーロンダラーの標的となるのか

この事件は、韓国が暗号通貨に関する包括的な規制枠組みの導入に遅れをとっている状況の中で浮上しました。規制の最終段階について議論が続く一方、国内の投資家は国内取引の制約に直面し、デジタル資産の海外プラットフォームへの大量流出を促しています。

2025年には、ブロックチェーン分析機関の記録によると、1,100億ドル以上のデジタル資産が国外に流出しました。この規制のギャップは、金融の主権を弱体化させるだけでなく、犯罪者が体系的に悪用できる脆弱な空間を生み出しています。

ソウルの税関本部は、少なくとも1つの無許可の暗号通貨取引所を通じてネットワークが運営されていたと特定しましたが、当局は調査中にその詳細を非公開にしています。

韓国および地域の暗号市場への影響

この発見は、規制の遅れがもたらす結果を浮き彫りにしています。明確な指針と効果的な監督がなければ、韓国は違法行為の浸透や投資基盤の海外移転にさらされ続けることになります。専門家は、これらの規制の空白が解消されない限り、類似のケースが今後も増え続けると警告しています。

韓国当局は、3人の中国人に対して捜査を刑事告訴レベルに引き上げ、資金洗浄の共謀、金融詐欺、為替規制違反の正式な告訴を行う予定です。