中国の犯罪者が韓国で逮捕されました。彼らは$107 の莫大な暗号通貨を不正に使用し、違法な資金移動を行っていました。
これらの犯罪行為は国際的な捜査の結果明らかになり、関係当局によって摘発されました。
彼らの行為は法律に違反しており、厳しい処罰が科される予定です。
今後もこのような違法行為に対して厳正に対処していきます。

3人の中国人が、韓国で違法なチャンネルを使用して1億700万ドル以上の暗号通貨を送金したとして起訴されました。この事件は、国際的なシンジケートが複雑なデジタルおよび金融取引を通じて違法支出を隠すために争っている様子を示しています。

操作の規模：2021年から2025年まで

ソウル税関によると、3人の容疑者は2021年9月から2025年6月までの約4年間にわたり、合計1489億ウォン（約1億700万ドル）以上の資金を送金しました。彼らの犯罪ネットワークは、国内外の暗号通貨アカウントや韓国の銀行口座を利用して違法支出を行っていました。この規模の操作は、地域で最大級の暗号通貨を用いたマネーロンダリング事件の一つを構成しています。

隠蔽戦略：WeChatから美容整形費用まで

規制当局の監視を回避するために、容疑者たちは高度な手法を用いて違法支出を開始しました。税関当局によると、グループはWeChatやAlipayといった中国の主要決済プラットフォームを通じて顧客から預金を受け取っていました。

その後、資金は複数の国で暗号通貨に変換され、韓国のデジタルウォレットに送られ、韓国ウォンに換金され、最終的に国内の複数の銀行口座を通じて支払われていました。各取引を合法的に見せるために、逮捕された者たちは偽の書類を作成し、外国人向けの美容整形や海外の学生の教育費用として支出を偽装していました。信憑性のあるカバーストーリーを作り出す細部への注意は、操作の高度に組織化された性質を示しています。

国際暗号取引所の役割と促進

韓国税関は、犯罪シンジケートが未承認で匿名性の高い暗号取引所を利用して主要な取引を行っていると特定しました。使用された具体的な暗号通貨は不明なままですが、市場の柔軟性が日常的なマネーロンダリングに最適なインフラを提供していることがわかります。複数の国際取引所やウォレットの使用により、資金の最終的な行き先を追跡することは困難になっています。

韓国の規制課題とデジタル資産の頭脳流出

この逮捕は、韓国が直面している暗号通貨セクターの大きな問題の中で起こりました。同国は、イノベーションと消費者保護のバランスを取る包括的な規制枠組みの構築に苦労しています。暗号取引に関する明確なガイドラインや制限が不足しているため、地元の投資家は海外プラットフォームに資産を預けるなど、別の方法で対処しています。

Aju Pressの報告によると、韓国からの暗号通貨の純流出は憂慮すべき傾向となっており、国内の規制環境に対する投資家の懐疑心を示しています。より厳しい制限は、資本を国外に流出させるだけであり、政策立案者が地元市場を守ろうとする矛盾を生み出しています。

アジアの暗号エコシステムに与える広範な影響

この事件は、暗号通貨時代におけるアジアの金融当局が直面しているより大きな課題を反映しています。デジタル資産の採用が拡大する中、伝統的な銀行システムや法執行機関は、新たな種類の金融犯罪に対応するために進化しています。韓国税関がこの操作を摘発した成功は、国が国際的なマネーロンダリングシンジケートに対して行動できる能力を示す重要な証拠です。

しかしながら、この逮捕だけでは根本的な問題を解決できません。韓国には、暗号通貨の取引と投資のための正当なルートを提供する、より進歩的な規制枠組みが必要です。これが実現するまで、資本の流出と高度なマネーロンダリングスキームは、地元市場の特徴として残り続けるでしょう。