ユタ州在住者、未許可の暗号通貨サービスを含む大規模なワイヤーフォール詐欺事件で有罪判決を受ける

ワシントン郡の54歳の住民が、不正な暗号通貨取引を通じて投資家を体系的に搾取したワイヤ詐欺スキームを企てたとして、連邦刑務所での3年の刑を言い渡されました。Brian Garry Sewellは、ワイヤ詐欺に関する罪で有罪を認め、米国地方裁判所判事のAnn Marie McIff Allenから、被害者に対して360万ドル以上の弁済を命じられました。

このワイヤ詐欺の操作は、2017年12月から2024年4月までに少なくとも17人の投資家を対象に行われ、投資リターンの虚偽の約束を通じて290万ドル以上を不正に引き出しました。ユタ州連邦検察局によると、Sewellは自分の資格や経験を偽って被害者に金銭や暗号通貨を送らせ、巨額の利益を生み出す専門知識を持っていると虚偽の説明をしていました。

ワイヤ詐欺スキームの仕組み

直接的な投資家詐欺のほか、Sewellは2020年3月から9月までRockwell Capital Managementを無許可の資金移動業者として運営していました。この運営は、5.4百万ドル以上の現金を暗号通貨に換金し、取引手数料を徴収しながら、詐欺や麻薬取引などの犯罪活動に関与する第三者に意図的にサービスを提供していました。

個人投資家をターゲットにしながらも、同時に違法な資金の流れを促進するこの二重の性質は、暗号通貨を利用した金融犯罪の高度な手口を示しています。これらの活動は、資金移動とワイヤ詐欺を規定する連邦規則に違反しています。

連邦法執行機関の対応と広範な背景

ソルトレイクシティFBIの特別捜査官ロバート・ボールズは、「FBIは、被害者を最優先に考え、違反者を責任追及し、暗号通貨や無許可の金融サービスを悪用して他者を搾取する者を追及し続ける」と強調しました。

Sewellの事件は、暗号通貨関連の詐欺に対する懸念が高まる中で起きています。最近のChainalysisの報告によると、世界中で17億ドルの暗号通貨が詐欺やスキャムによって失われており、なりすましの戦術、ソーシャルエンジニアリング、AI生成のスキャムが金融犯罪の増加を促しています。この広範な背景は、デジタル資産を悪用したワイヤ詐欺の取り締まりを強化する連邦当局の姿勢を示しています。

この判決には、刑務所収監後の36ヶ月の監督付き釈放とともに、国土安全保障省への追加の弁済と被害者への補償が命じられており、複数の被害者と複合的な捜査機関間の連携を反映しています。