威海が警鐘を鳴らす：詐欺師は中国の暗号資産をどう悪用しているのか

中国東部の山東省威海市の港湾都市は、投資家に対して明確な警告を発しました。詐欺師たちは大量にブロックチェーンの概念を利用して、中国の暗号通貨の違法取引を偽装しています。地元の金融当局は、ブロックチェーン技術への関心の高まりを悪用した詐欺の増加に対して警戒を呼びかけています。

2017年以降、中国では暗号通貨の取引やICOは禁止されていますが、習近平主席がブロックチェーン技術を戦略的な機会として推進したことで、規制環境は複雑化しました。この開放は矛盾を生み出しています。政府は正当なブロックチェーンの革新を奨励する一方で、悪意のある企業がブロックチェーンスタートアップを装い、投資家を搾取しています。

中国の暗号エコシステムにおける詐欺の多面性

詐欺師たちは、中国人投資家を惹きつけるために高度な戦略を展開しています。威海当局によると、一部の違法な運営は中国の監視を逃れるために意図的に海外にサーバーを設置しながら、ソーシャルメディアを通じて中国の一般市民に積極的に商品を宣伝しています。取引は主にオンライン決済アプリを通じて行われ、国境を越えた資金回収は非常に困難です。

オフショアの場所だけでなく、詐欺師たちは高度なマーケティング戦術を駆使して投資家を誘惑します。有名人の推薦や、一般的でありながら複雑な技術用語を用いて、プロジェクトの信頼性を高めています。投資が集まった後、これらの運営は暗号通貨の価格を人為的に操作し、現金引き出しに厳しい制限を課すことで利益を生み出します。

復活する古典的な犯罪スキーム

威海当局は、特に懸念される詐欺のカテゴリーをいくつか特定しています。ポンジスキームは定期的に再登場し、投資家に不可能なリターンやデジタル資産の大幅な価値上昇を約束します。これらの詐欺師は、プラットフォームの閉鎖前に信頼を維持するために虚偽の情報を流します。

複数の地方当局（警察署、威海支部の中央銀行、そして中国の銀行・保険規制委員会を含む）間の連携は、その深刻さを示しています。これらの機関は、未承認のICOや暗号通貨取引所に対する重点的な検査を発表しました。

投資家が身を守る方法

これらのリスクに直面し、中国の暗号通貨投資家はより一層の警戒心を持つ必要があります。最初のポイントは、正当なブロックチェーンプロジェクトと、偽装された暗号通貨取引の区別を明確にすることです。当局は、「ブロックチェーン」という用語の使用だけでは正当性の証明にはならないと強調しています。

投資家は、サーバーの物理的な所在地を確認し、運営チームの透明性を求め、異常なリターンの約束には注意を払うべきです。マーケティングに有名人が登場していても、プロジェクトの基本的な分析を曇らせてはいけません。