テレグラム詐欺：メッセンジャーでの大規模詐欺スキームの要点

組織的な詐欺行為がTelegramで新たなレベルに達している。以前は一時的な試みだったが、今や完全な犯罪インフラとなり、チャンネルネットワーク、コールセンター、専門スタッフ、大規模な広告予算を備えている。調査チャンネルSCAM LISTは、そのようなネットワークの活動の分析的な計画を公開し、問題の規模が前例のないものであることを明らかにした。

詐欺の仕組みの構造

犯罪者は確立されたアルゴリズムに従って行動する。最初にフィッシングを行い、被害者を信頼できるインベストメントプラットフォームの偽サイトに誘導する。画面には人工的に生成された利益が表示され、これが次の段階への誘引となる。

次に、継続的な連絡が始まる。電話、メッセージ、預金の追加、手数料の支払い、または「プロフィールの確認」を求める執拗な要求だ。正当性を装うために偽の書類、架空の規制当局の名称、公式な検査の模倣が使われる。各段階は、できるだけ多くの金銭を引き出すように設計されている。

SCAM LISTのデータによると、1月10日から17日までの間に、少なくとも15の新しいチャンネルがこのネットワークによりアクティブ化された。さらに、Telegramの7つのチャンネルは1月17日に削除されたが、新たなものが毎日出現している。

損失の規模：数千ドルから数万ドルへ

被害者の損失統計は、増加する懸念のあるトレンドを示している。最小の損失額は1,000ドルから始まるが、多くの場合、金額ははるかに高く、一回の操作で数千ドルに達することもある。最も深刻なケースは、1人の被害者あたり40,000〜50,000ドルの範囲で記録されている。

最近、編集部はこの仕組みに直接関わり、多額の資金を失ったサブスクライバーからのメッセージを受け取った。その彼の話は、過去1ヶ月で起きた類似の事例の一つに過ぎない。

預金保護：罠に陥らないための対策

重要なルールは、知らない人からの個人的なメッセージや、「信頼できる投資プロジェクト」や「確実なテーマ」への招待に対して非常に慎重になることだ。これはフィッシングの典型的な兆候である。

投資用プラットフォームを利用する前に、必ず独自に確認しよう。公式サイトを検索で見つけるか、信頼できる情報源からリンクを得ること。覚えておいてほしい：知らない人のメッセージからのリンクには絶対にアクセスしないこと。

このシンプルな防御のための計画を実践すれば、あなたの資金を守ることができる。Telegramの詐欺コールセンターは、各ユーザーが外部からの提案に批判的になることで、その成功率を下げることができる。