暗号資産の界隈で回っている、かなり荒っぽい（ただならぬ）事件の話に、やっと追いつきました。サンフランシスコ出身のジョン・クフーという男性が、ダークウェブでのMDMAの運用を通じてビットコインを流したとして、87か月の刑を言い渡されました。ここで興味深いのは、判決そのものだけでなく、法執行機関が暗号資産のマネーロンダリングに対して締め付けの手をどう強めているかがわかる点です。

では、ジョン・クフーはどう動いていたのかというと、彼はドイツからMDMAを輸入し、ダークウェブのマーケットで売って、ビットコインの支払いを受け取り、それからそのコインを複数の口座にまたがって数百もの取引に通し、足跡を覆い隠していました。かなり几帳面なやり方ですよね。ですが、どうやらそれでも十分ではなかったようです。この男は「Operation Crypto Runner（クリプト・ランナー作戦）」の一環として捕まりました。これは2022年から続いている、巨大なDOJ（米司法省）主導の大規模な摘発です。

私の目を引いたのは、この取り締まり強化の規模です。2022年だけで、21人のマネーミュール（資金の運び屋）を運用していた人たちが逮捕されました。今度はジョン・クフーのような、より上位の関与者を狙いに行っているのです。しかも、これはカリフォルニアだけの話ではありません。最近、モンタナ州でも同様の容疑で有罪判決が出た人物がいます。これは明らかに連携した戦略です。

ここからが、より広い市場にとって不安なポイントです。Chainalysisは、2024年には暗号資産を通じて$40 billion(10億)ドルを超える規模の資金がマネーロンダリングされる可能性があると見積もっており、記録を更新することになるでしょう。追跡できない部分もあるので、実際の数字はおそらくさらに高いはずです。メキシコのカルテルは、いまや麻薬の利益を暗号資産を使って換金するために、中国のマネーロンダリング組織と積極的に提携しています。高度化の度合いは下がっていません、むしろ上がっています。

驚くべきことに、こうした取り締まり活動がこれだけ行われているにもかかわらず、問題は良くなっていません。悪化しています。ジョン・クフーの件は、法執行機関がどう適応しているかの一例にすぎませんが、根本の問題――暗号資産が、違法な資金の流れに対して従来の銀行よりも速く、しかも追跡しにくい代替手段を提供するため、犯罪者にとって魅力が残り続けているという点――は変わっていません。

今の本当の疑問は、各国が正当な利用者を傷つけるような一律の規制で対応するのか、それともより賢いコンプライアンス・ツールを開発するのか、ということです。どちらにせよ、ジョン・クフーのような事例は、暗号関連の金融犯罪がどれほど厳しく起訴されるのかについて、今後も前例を作り続けることになるでしょう。