Pengadilan London atas 60.000 BTC: Penipuan Kripto Terbesar di China

Hari ini, 29 September, Pengadilan Mahkota Southwark di London memulai persidangan Zhimin Qian, seorang warga negara China yang dituduh mengatur salah satu kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah Inggris. Skema ini, yang berasal dari penipuan investasi besar-besaran di China, melibatkan sekitar 61.000 koin. Kasus ini dijelaskan sebagai penipuan terkait crypto terbesar yang pernah dibawa ke pengadilan Inggris, dan salah satu skandal investasi terbesar dalam sejarah modern Tiongkok.

Percobaan Tiga Bulan Percobaan dijadwalkan berlangsung selama 12 minggu. Ini telah menarik perhatian besar karena menghubungkan kejahatan keuangan China, miliaran dalam bitcoin, dan pertanyaan tentang bagaimana Barat dan China dapat bekerja sama dalam keadilan lintas batas di era mata uang digital. Menurut dakwaan, Qian berada di balik skema investasi yang berlangsung antara 2014 dan 2017 melalui Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., yang menjanjikan imbal hasil 100–300% dalam struktur gaya Ponzi yang khas. Program tersebut runtuh setelah Beijing melarang cryptocurrency pada tahun 2017. Qian kemudian mengonversi miliaran menjadi bitcoin, melarikan diri ke London dengan paspor palsu dari Saint Kitts dan Nevis, dan menghindari keadilan China. Antara 2018 dan 2021, polisi Inggris menyita 61.000 BTC selama penyelidikan mereka. Qian akhirnya ditangkap pada April 2024. Aset yang disita kini bernilai sekitar $6,7 miliar – lebih dari kerugian awal. Ini meningkatkan harapan korban untuk pemulihan sebagian, tetapi juga membuka sengketa hukum yang kompleks mengenai siapa yang dapat secara sah mengklaim dana tersebut.

Kontra Kritis Pertahanan dan Konteks Politik Qian, yang diwakili oleh pengacara pembela Roger Sahota, bersikeras bahwa dia tidak melakukan penipuan maupun pencucian uang. Dia berargumen bahwa kepemilikan koinnya adalah hasil dari investasi yang sah. Dia lebih lanjut mengklaim bahwa tuduhan tersebut merupakan penganiayaan politik oleh pihak berwenang China setelah tindakan keras mereka terhadap investor kripto pada tahun 2017. Layanan Penuntutan Mahkota Inggris menuduhnya dengan seperangkat pelanggaran yang terbatas – terutama kepemilikan dan pengalihan koin secara ilegal serta perolehan properti kriminal. Namun, ia tidak didakwa dengan penipuan atau pencucian uang. Kesulitan utama terletak pada kenyataan bahwa semua korban dan sebagian besar kegiatan skema tersebut berada di Tiongkok. Tidak ada perusahaan atau institusi Inggris yang terlibat secara langsung, sehingga lebih sulit untuk membuktikan penipuan menurut hukum Inggris.

Dimensi Internasional Kasus ini semakin rumit karena tidak adanya perjanjian ekstradisi antara China dan Inggris. Oleh karena itu, persidangan ini dapat menjadi preseden untuk penuntutan di masa depan terhadap kejahatan keuangan lintas batas yang semakin banyak terjadi di ranah digital. Berkas polisi Tiongkok diharapkan untuk bersaksi secara langsung, sementara beberapa investor yang ditipu akan memberikan bukti secara jarak jauh melalui tautan video dari Tianjin. Apakah para korban akan berhasil memulihkan sebagian dari kerugian mereka, dan apakah keadilan Inggris dapat menetapkan kerangka hukum untuk kasus internasional yang begitu kompleks, tetap menjadi pertanyaan terbuka.

#bitcoin , #CryptoCrime , #MoneyLaundering , #CryptoFraud , #CryptoNews

Tetap satu langkah di depan – ikuti profil kami dan tetap terinformasi tentang segala hal penting di dunia cryptocurrency! Pemberitahuan: ,,Informasi dan pandangan yang disajikan dalam artikel ini hanya dimaksudkan untuk tujuan edukasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat investasi dalam situasi apapun. Konten halaman-halaman ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau bentuk nasihat lainnya. Kami memperingatkan bahwa berinvestasi dalam koin kripto dapat berisiko dan dapat menyebabkan kerugian finansial.“