ذكرت صحيفة PANews في 20 ديسمبر أنه وفقا لشبكة شينهوانت، أفاد مواطن صيني أمريكي أن تونغ مومو مشتبه به في غسل أموال لتجار المخدرات، مما جذب انتباه كبير من شرطة بلادنا، ومن أجل معرفة الحقيقة، نشرت وزارة الأمن العام إدارة الأمن العام في مقاطعة لياونينغ لإجراء أعمال التحقق واعتقلت تونغ مومو وتشن مومو في الموقع اللذين حاولا الهروب من البلاد في ووهان، مقاطعة هوبي، وحكم عليهما بالسجن لمدة محددة وغرامات في سبتمبر من هذا العام.
يقال إن تونغ مومو كان يقوم بشكل رئيسي بتداول العملات الأجنبية غير القانونية عبر بطاقات مصرفية محلية عبر “طرق الباب” بمبلغ إجمالي يزيد عن 1,600 يوان، ووجه الموظفين المحليين لشراء العملات الافتراضية مثل البيتكوين وتيثر وإعادة بيعها للموظفين الأجانب مقابل نقدا بالدولار الأمريكي في بعض الأعمال. وخلال التحقيق، وجدت الشرطة أيضا أن بعض المجرمين تهربوا من الإشراف الأمريكي في ودائع نقدية كبيرة ومعاملات عملات افتراضية، وتم التغذي إلى الولايات المتحدة عبر قنوات الاتصال للتعاون الصيني الأمريكي لمكافحة غسل الأموال وتوصلوا إلى توافق على تعزيز التعاون بين إنفاذ القانون في مجال مكافحة غسل الأموال.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
بوتان تنقل 11.85 مليون دولار في بيتكوين من المحافظ السيادية مع إشارات بيانات السلسلة إلى عملية نقل جديدة
بوتان تنقل 175 بيتكوين بقيمة حوالي 11.85 مليون دولار من محافظها السيادية مع تتبع بيانات البلوكشين لنشاط الخزانة المستمر.
لا تزال بوتان واحدة من أكبر الدول التي تمتلك بيتكوين حيث تمتلك حوالي 5400 بيتكوين على الرغم من عمليات النقل والبيع الدورية.
بنات بوتان احتياطياتها من البيتكوين ت
CryptoNewsLandمنذ 28 د
قفز سوق العملات الرقمية إلى 2.38 تريليون دولار مع اقتراب بيتكوين ($BTC) من 70 ألف دولار
شهد سوق العملات الرقمية نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية بنسبة 2.20% لتصل إلى 2.38 تريليون دولار، وزاد حجم التداول بنسبة 24.25% ليصل إلى 106.43 مليار دولار. شهدت بيتكوين وإيثيريوم ارتفاعات ملحوظة في الأسعار، بينما ارتفعت العديد من العملات البديلة بشكل كبير. كما ارتفعت قيمة إجمالي قروض التمويل اللامركزي (DeFi) وحجم مبيعات NFT، مما يشير إلى نشاط قوي في القطاع. بالإضافة إلى ذلك، تطلق Nvidia وكيل ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر، وظهرت مطالبات بإعادة المحاكمة لمؤسس Tornado Cash.
BlockChainReporterمنذ 35 د
الرئيس التنفيذي المشارك لـ Capital B: الأصول الأهم خلال العشر سنوات القادمة ستكون BTC، الذهب و MicroStrategy
أخبار Gate News، في 10 مارس، كتب نائب الرئيس التنفيذي لشركة Capital B ألكسندر لايزيت على منصة X أن منتج الأسهم الممتازة الدائمة من MicroStrategy، Stretch (STRC)، هو أداة تراكم بيتكوين. وأشار إلى أن أهم الأصول في العالم خلال العشر سنوات القادمة ستكون BTC والذهب و
GateNewsمنذ 37 د
بلادريد قامت بإيداع 1,133.78 بيتكوين و27,189 إيثريوم في منصة CEX، بإجمالي حوالي 136 مليون دولار
أخبار Gate News، في 10 مارس، وفقًا لمراقب التحليلات على السلسلة Onchain Lens، قامت بلاك روك (BlackRock) بإيداع 1,133.78 بيتكوين (حوالي 80.24 مليون دولار) و27,189 إيثريوم (حوالي 56.10 مليون دولار) في منصة مركزية معينة، بإجمالي حوالي 136 مليون دولار، ومن المحتمل أن تستمر في إيداع المزيد من الرموز.
GateNewsمنذ 53 د
