Los senadores dicen que los retrocesos en la regulación de criptomonedas del DOJ coincidieron con preocupaciones éticas y un aumento pronunciado en la actividad ilegal con criptomonedas.
Los demócratas del Senado de EE. UU. están cuestionando los cambios recientes en la aplicación de la ley federal sobre criptomonedas. En una carta enviada el miércoles, los legisladores acusaron al Fiscal General adjunto Todd Blanche de participar en decisiones relacionadas con criptomonedas mientras poseía inversiones significativas en criptomonedas.
Legisladores citan posible conflicto vinculado a las decisiones del DOJ sobre criptomonedas
Seis senadores dijeron que el Fiscal General adjunto Todd Blanche violó las reglas federales destinadas a prevenir conflictos de interés. Según los legisladores, sus decisiones podrían haberle beneficiado financieramente mientras estaba en el cargo.
En ese momento, Blanche reveló tener aproximadamente $600,000 en activos digitales, principalmente Bitcoin y Ethereum. En una carta enviada el miércoles, los senadores expresaron su preocupación por las participaciones en criptomonedas de Blanche. Creen que tales activos deberían haberle impedido participar en decisiones de aplicación de la ley relacionadas con criptomonedas.
Los senadores escribieron que Blanche debería haberse apartado de cualquier decisión vinculada a la aplicación de criptomonedas. La carta citó 18 U.S.C. § 208(a), que prohíbe a los funcionarios del poder ejecutivo participar en decisiones que afecten sus propios intereses financieros.
Además, la carta afirmó que una serie de eventos se desarrollaron durante varios meses. Blanche reveló sus holdings en criptomonedas el 18 de enero de 2025, y luego aceptó desinvertir en esos activos “tan pronto como fuera posible”.
Tras obtener la confirmación del Senado el 5 de marzo, emitió un memorando el 7 de abril reduciendo la aplicación de la ley en materia de criptomonedas. Los registros posteriormente mostraron que sus activos en criptomonedas fueron vendidos o transferidos a familiares entre el 31 de mayo y el 3 de junio.
Los legisladores argumentaron que el cambio de política ocurrió mientras Blanche aún tenía un interés financiero en el mercado de criptomonedas. Basándose en esa línea de tiempo, los senadores concluyeron que participó activamente en decisiones relacionadas con los activos que poseía. Tal conducta, dijeron, viola los límites claros establecidos para los funcionarios del poder ejecutivo.
La carta también expresó preocupaciones sobre los intereses financieros del presidente Donald Trump en activos digitales. Los senadores sugirieron que el presidente pudo haber intentado vender sus participaciones personales en criptomonedas durante el mismo período en que se suavizaron las presiones de aplicación. Además, alegaron que algunos indultos recientes por delitos relacionados con criptomonedas parecen estar vinculados a la exposición financiera de Trump en el sector.
Los demócratas del Senado vinculan los recortes en la aplicación del DOJ con el aumento del crimen con criptomonedas
El año pasado, los mismos legisladores pidieron al Departamento de Justicia que justificara el cierre del Equipo Nacional de Aplicación de Criptomonedas. En una carta anterior, advirtieron que la medida podría facilitar que los criminales evadieran sanciones, traficaran drogas, realizaran estafas y financiaran la explotación infantil.
Los funcionarios del DOJ respondieron asegurando que los fiscales seguirían persiguiendo delitos relacionados con criptomonedas. Sin embargo, los senadores citaron el Informe de Crimen con Criptomonedas de Chainalysis, que mostró que la actividad ilegal con criptomonedas aumentó un 162% en 2025.
Según el informe, un aumento pronunciado en los fondos recibidos por entidades sancionadas impulsó gran parte de ese crecimiento. Incluso sin esas entradas, el informe indicó que 2025 seguiría siendo el año con más delitos con criptomonedas registrado.
Los funcionarios señalaron que el aumento en los delitos con criptomonedas se debió principalmente a que los grupos sancionados recibieron más moneda digital. Otros delitos, como la trata de personas y la actividad violenta, también aumentaron. Los grupos chinos de lavado de dinero ahora juegan un papel más importante al mover dinero para cárteles de drogas mexicanos a través de criptomonedas.
La carta concluyó afirmando que las acciones de Blanche están ahora bajo revisión por parte de la Oficina del Inspector General del DOJ. Los legisladores argumentaron que las violaciones intencionales de 18 U.S.C. § 208(a) conllevan una posible pena de prisión de hasta cinco años.
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