Старший детектив раскрыл, что ежедневный объем OTC-транзакций незаконных токенов в "Большом Тайбэе" превышает миллиард тайваньских долларов, общественность задается вопросом: зная об этом, почему не задерживают?
В современном обществе, где преобладает инвестиционная атмосфера, многие мошеннические группы пользуются стремлением инвесторов заработать деньги и разрабатывают множество схем инвестиционного мошенничества, чтобы обмануть инвесторов, лишив их тяжелой работы. Большая часть украденных денег, полученных этими мошенниками, будет отмыта с использованием виртуальной валюты, что, несомненно, усложнит полиции отслеживание потока украденных денег. Кроме того, по данным старшей криминальной полиции, ежедневный объем внебиржевой торговли уличными торговцами монетами в Шуанбэе превышает 100 миллионов тайваньских долларов, что может включать в себя много мошеннических украденных денег. (Резюме: Все P2P-транзакции незаконны? Комиссия по финансовому регулированию Тайваня прокричала «семь лет личных отношений с торговцами валютой», а проект специального закона VASP был направлен в Исполнительный юань в июне) (Справочное дополнение: Первый случай на Тайване» Гаосюнский торговец личной валютой был арестован за торговлю USDT, а частная торговля криптовалютами может нарушать закон? В нынешнем инвестиционном климате инвестирование в акции и криптовалюту стало одним из каналов получения дополнительного дохода для людей. Однако после того, как Трамп предложил взаимные тарифы, мировые финансовые рынки сильно потрясли. Эксперты опасаются, что такая волатильность рынка может привести к тому, что мошеннические синдикаты будут становиться все более и более безудержными, используя панику инвесторов для осуществления инвестиционного мошенничества. Как сообщает TVBS, доцент кафедры предотвращения преступности Минчуаньского университета Ван Боци заявил в интервью, что тарифная политика Трампа может привести к активизации теневой экономики, а некоторые люди могут заниматься или способствовать мошенничеству, потому что хотят «быстро заработать»: На этот раз у Трампа, вероятно, больше тарифов на Тайвань, и в результате некоторые аспекты расходов на средства к существованию этого народа также могут увеличиться, что может привести к некоторым действиям теневой экономики, которые мы обычно называем этим, и, возможно, им придется зарабатывать быстрые деньги, и они будут совершать некоторые мошеннические действия. Криминальная полиция: нелегальные торговцы валютой в Шуанбэе ежедневно насчитывают до сотен миллионов В отчете также упоминается, что в последние годы мошеннические группы также использовали виртуальные валюты в качестве нового инструмента для отмывания денег, что значительно затрудняет полиции отслеживание украденных средств. Кроме того, старший сотрудник криминальной полиции, опрошенный в отчете, упомянул, что после того, как FSC ввела контроль над операторами виртуальных активов в ноябре прошлого года, в районе Большого Тайбэя появилось много уличных торговцев монетами с ежедневным объемом торгов более 100 миллионов тайваньских долларов: После 30 ноября прошлого года FSC будет контролировать оператора виртуальных активов, в районе Большого Тайбэя много уличных торговцев монетами, объем уличных транзакций составляет более 100 миллионов каждый день, часть покупки монет за наличные не выставляется в счетах, они уклоняются от налогов в больших количествах, и они не прошли через нашу систему изоляции. Из информации, предоставленной криминальной полицией, мы можем знать, что все еще существует много незаконных внебиржевых транзакций с виртуальной валютой, которые также могут содержать много украденных денег, отмытых мошенническими группами. Однако, поскольку криминальная полиция знает, что нелегальные торговцы личной валютой так широко распространены, это также заставляет общественность задаться вопросом, почему не было дальнейших широкомасштабных репрессий на уровне правоохранительных органов. Незарегистрированные нелегальные валютные дилеры могут быть приговорены к тюремному заключению на срок до 2 лет Согласно предыдущим сообщениям в этой области, статья 6 Закона о предотвращении отмывания денег, вступившего в силу 30 ноября прошлого года, упоминает, что независимо от того, являетесь ли вы биржей или индивидуальным валютным дилером, вам необходимо пройти регистрацию по предотвращению отмывания денег в компетентном органе. Если они не зарегистрируются в соответствии с законом и не предоставят услуги виртуальных активов после 30 ноября прошлого года, они нарушат уголовное законодательство и будут приговорены к тюремному заключению на срок до 2 лет, уголовному аресту или штрафу в размере до 5 миллионов юаней. Юридическое лицо может наложить штраф не более 10 раз. Согласно предыдущим специальным переходным положениям FSC, тайваньские компании, заполнившие декларацию о соответствии требованиям AML, должны зарегистрироваться в FSC не позднее 31 марта этого года и должны формально завершить регистрацию до 30 сентября, в противном случае им не будет разрешено продолжать вести бизнес с виртуальными активами. В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона о предотвращении отмывания денег, обнародованного FSC, компания или лицо, предоставляющее услуги виртуальных активов, относится к предприятию или лицу, занимающемуся следующими видами деятельности для других лиц в Китае: Обмен виртуальных активов на новые тайваньские доллары, иностранные валюты и валюты, выпущенные в материковом Китае, Гонконге или Макао. Обмен виртуальными активами. Передача виртуальных активов. Хранение, управление или предоставление инструментов управления виртуальными активами. Участвовать и предоставлять финансовые услуги, связанные с выпуском или продажей виртуальных активов. Материалы по теме Трамп пообещал: амнистия для «основателя Шелкового пути» в первый день выборов, гений, создавший биткоин-бизнес-империю Еженедельным новостям Федеральной резервной системы мешает ожидание снижения процентных ставок, ведущего к краху биткоина, первый личный дилер монет Тайваня был арестован за торговлю USDT, агенты искусственного интеллекта по-прежнему горячи Гонконгские дилеры внебиржевых монет обратите внимание! В этом году власти Тайваня запустили «систему лицензирования внебиржевой торговли» с максимальным штрафом в 1 миллион гонконгских долларов и 2 годами тюремного заключения за нарушения [Старшая уголовная полиция сообщила, что ежедневный объем внебиржевой торговли нелегальными торговцами валютой в «Зоне Большого Тайбэя» превысил 100 миллионов тайваньских долларов, и сообщество задалось вопросом: «Знаете ли вы об этом или нет? Эта статья была впервые опубликована в BlockTempo "Dynamic Trend - The Most Influence Blockchain News Media".
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Старший детектив раскрыл, что ежедневный объем OTC-транзакций незаконных токенов в "Большом Тайбэе" превышает миллиард тайваньских долларов, общественность задается вопросом: зная об этом, почему не задерживают?
В современном обществе, где преобладает инвестиционная атмосфера, многие мошеннические группы пользуются стремлением инвесторов заработать деньги и разрабатывают множество схем инвестиционного мошенничества, чтобы обмануть инвесторов, лишив их тяжелой работы. Большая часть украденных денег, полученных этими мошенниками, будет отмыта с использованием виртуальной валюты, что, несомненно, усложнит полиции отслеживание потока украденных денег. Кроме того, по данным старшей криминальной полиции, ежедневный объем внебиржевой торговли уличными торговцами монетами в Шуанбэе превышает 100 миллионов тайваньских долларов, что может включать в себя много мошеннических украденных денег. (Резюме: Все P2P-транзакции незаконны? Комиссия по финансовому регулированию Тайваня прокричала «семь лет личных отношений с торговцами валютой», а проект специального закона VASP был направлен в Исполнительный юань в июне) (Справочное дополнение: Первый случай на Тайване» Гаосюнский торговец личной валютой был арестован за торговлю USDT, а частная торговля криптовалютами может нарушать закон? В нынешнем инвестиционном климате инвестирование в акции и криптовалюту стало одним из каналов получения дополнительного дохода для людей. Однако после того, как Трамп предложил взаимные тарифы, мировые финансовые рынки сильно потрясли. Эксперты опасаются, что такая волатильность рынка может привести к тому, что мошеннические синдикаты будут становиться все более и более безудержными, используя панику инвесторов для осуществления инвестиционного мошенничества. Как сообщает TVBS, доцент кафедры предотвращения преступности Минчуаньского университета Ван Боци заявил в интервью, что тарифная политика Трампа может привести к активизации теневой экономики, а некоторые люди могут заниматься или способствовать мошенничеству, потому что хотят «быстро заработать»: На этот раз у Трампа, вероятно, больше тарифов на Тайвань, и в результате некоторые аспекты расходов на средства к существованию этого народа также могут увеличиться, что может привести к некоторым действиям теневой экономики, которые мы обычно называем этим, и, возможно, им придется зарабатывать быстрые деньги, и они будут совершать некоторые мошеннические действия. Криминальная полиция: нелегальные торговцы валютой в Шуанбэе ежедневно насчитывают до сотен миллионов В отчете также упоминается, что в последние годы мошеннические группы также использовали виртуальные валюты в качестве нового инструмента для отмывания денег, что значительно затрудняет полиции отслеживание украденных средств. Кроме того, старший сотрудник криминальной полиции, опрошенный в отчете, упомянул, что после того, как FSC ввела контроль над операторами виртуальных активов в ноябре прошлого года, в районе Большого Тайбэя появилось много уличных торговцев монетами с ежедневным объемом торгов более 100 миллионов тайваньских долларов: После 30 ноября прошлого года FSC будет контролировать оператора виртуальных активов, в районе Большого Тайбэя много уличных торговцев монетами, объем уличных транзакций составляет более 100 миллионов каждый день, часть покупки монет за наличные не выставляется в счетах, они уклоняются от налогов в больших количествах, и они не прошли через нашу систему изоляции. Из информации, предоставленной криминальной полицией, мы можем знать, что все еще существует много незаконных внебиржевых транзакций с виртуальной валютой, которые также могут содержать много украденных денег, отмытых мошенническими группами. Однако, поскольку криминальная полиция знает, что нелегальные торговцы личной валютой так широко распространены, это также заставляет общественность задаться вопросом, почему не было дальнейших широкомасштабных репрессий на уровне правоохранительных органов. Незарегистрированные нелегальные валютные дилеры могут быть приговорены к тюремному заключению на срок до 2 лет Согласно предыдущим сообщениям в этой области, статья 6 Закона о предотвращении отмывания денег, вступившего в силу 30 ноября прошлого года, упоминает, что независимо от того, являетесь ли вы биржей или индивидуальным валютным дилером, вам необходимо пройти регистрацию по предотвращению отмывания денег в компетентном органе. Если они не зарегистрируются в соответствии с законом и не предоставят услуги виртуальных активов после 30 ноября прошлого года, они нарушат уголовное законодательство и будут приговорены к тюремному заключению на срок до 2 лет, уголовному аресту или штрафу в размере до 5 миллионов юаней. Юридическое лицо может наложить штраф не более 10 раз. Согласно предыдущим специальным переходным положениям FSC, тайваньские компании, заполнившие декларацию о соответствии требованиям AML, должны зарегистрироваться в FSC не позднее 31 марта этого года и должны формально завершить регистрацию до 30 сентября, в противном случае им не будет разрешено продолжать вести бизнес с виртуальными активами. В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона о предотвращении отмывания денег, обнародованного FSC, компания или лицо, предоставляющее услуги виртуальных активов, относится к предприятию или лицу, занимающемуся следующими видами деятельности для других лиц в Китае: Обмен виртуальных активов на новые тайваньские доллары, иностранные валюты и валюты, выпущенные в материковом Китае, Гонконге или Макао. Обмен виртуальными активами. Передача виртуальных активов. Хранение, управление или предоставление инструментов управления виртуальными активами. Участвовать и предоставлять финансовые услуги, связанные с выпуском или продажей виртуальных активов. Материалы по теме Трамп пообещал: амнистия для «основателя Шелкового пути» в первый день выборов, гений, создавший биткоин-бизнес-империю Еженедельным новостям Федеральной резервной системы мешает ожидание снижения процентных ставок, ведущего к краху биткоина, первый личный дилер монет Тайваня был арестован за торговлю USDT, агенты искусственного интеллекта по-прежнему горячи Гонконгские дилеры внебиржевых монет обратите внимание! В этом году власти Тайваня запустили «систему лицензирования внебиржевой торговли» с максимальным штрафом в 1 миллион гонконгских долларов и 2 годами тюремного заключения за нарушения [Старшая уголовная полиция сообщила, что ежедневный объем внебиржевой торговли нелегальными торговцами валютой в «Зоне Большого Тайбэя» превысил 100 миллионов тайваньских долларов, и сообщество задалось вопросом: «Знаете ли вы об этом или нет? Эта статья была впервые опубликована в BlockTempo "Dynamic Trend - The Most Influence Blockchain News Media".