Майкл Зиделл, жертва мошенничества с криптовалютой на 20 миллионов долларов, подал в суд на Citibank в Федеральном суде Манхэттена.
Согласно поданному иску Майкла, Citibank закрыл глаза на свои статутные обязанности и обязательства в то время, когда ему было разрешено вносить миллионы долларов мошенникам, у которых были счета в банке.
В поданном иске утверждается, что Citibank проявил небрежность при обработке 43 транзакций на общую сумму 20 миллионов долларов на мошеннический счет, связанный с криптовалютным романом «свиного убойщика».
Стоит отметить, что мошенники, использующие псевдоним «Кэролин Паркер», преследовали жертву, чтобы вложить деньги в поддельный проект NFT в начале 2023 года.
В иске также утверждается, что Citibank игнорировал подозрительные уведомления о транзакциях, в частности, по 12 транзакциям на общую сумму около 4 миллионов долларов США в компанию под названием Guju Inc., и не внедрил адекватные протоколы по борьбе с отмыванием денег.
Суть мошенничества произошла с Майклом Зиделлом
Согласно имеющейся информации, Майкл Зиделл изначально развил дружеские, социальные отношения с Кэролайн Паркер, которые позже он воспринял как романтические; Паркер убедила жертву инвестировать в проект NFT токена, обещая значительные прибыли.
На протяжении нескольких месяцев Зиделл отправил 43 денежных перевода на общую сумму 20 миллионов долларов на различные счета в банке, принадлежащие злоумышленникам. А в конце апреля 2023 года было сообщено, что веб-сайт инвестиционной платформы и средства жертвы исчезли.
Иск подчеркивает "систематические уязвимости на пересечении фиатных и криптовалютных систем", что предполагает, что процессы борьбы с отмыванием денег Citibank недостаточны для решения современных крипто-мошенничеств.
Согласно обвинениям, Citibank якобы не следил за счетами, получающими деньги из фондов Zidell, несмотря на то, что большие суммы переводились туда и обратно в манере, согласующейся с мошеннической деятельностью.
Резка свиней беспокоит криптовалюту на грани
Схемы «убой свиней», сложное сочетание романтических инвестиций и мошенничества с доверием, стали значительной и нарастающей угрозой для криптоэкосистемы.
Согласно отчету Chainalysis, криптовалютный рынок потерял 9,9 миллиарда долларов из-за мошенничества, причем "свинина" составила 33,2% от общей суммы, украденной в 2024 году.
33,2% от свиных мошенничеств сигнализирует о явном росте на 40% в годовом исчислении; с другой стороны, исследование Университета Техаса отмечает, что с января 2020 года по февраль 2024 года глобальный рынок потерял 75,3 миллиарда долларов из-за свиных мошенничеств.
В 2025 году «поросячье резание» стало одним из самых разрушительных видов мошенничества, а взломы кошельков и хакерские атаки на централизованные обменники являются одними из самых заметных видов мошенничества, беспокоящих пользователей криптовалют.
В декабре прошлого года сообщалось, что было похищено 3,6 миллиарда долларов в эфириум-фондах в результате мошенничества «свиного забоя» в 200 000 идентифицированных случаях.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Жертва мошеннической схемы "Свинья-убийца" на 20 миллионов долларов подала иск против Citibank
Майкл Зиделл, жертва мошенничества с криптовалютой на 20 миллионов долларов, подал в суд на Citibank в Федеральном суде Манхэттена.
Согласно поданному иску Майкла, Citibank закрыл глаза на свои статутные обязанности и обязательства в то время, когда ему было разрешено вносить миллионы долларов мошенникам, у которых были счета в банке.
В поданном иске утверждается, что Citibank проявил небрежность при обработке 43 транзакций на общую сумму 20 миллионов долларов на мошеннический счет, связанный с криптовалютным романом «свиного убойщика».
Стоит отметить, что мошенники, использующие псевдоним «Кэролин Паркер», преследовали жертву, чтобы вложить деньги в поддельный проект NFT в начале 2023 года.
В иске также утверждается, что Citibank игнорировал подозрительные уведомления о транзакциях, в частности, по 12 транзакциям на общую сумму около 4 миллионов долларов США в компанию под названием Guju Inc., и не внедрил адекватные протоколы по борьбе с отмыванием денег.
Суть мошенничества произошла с Майклом Зиделлом
Согласно имеющейся информации, Майкл Зиделл изначально развил дружеские, социальные отношения с Кэролайн Паркер, которые позже он воспринял как романтические; Паркер убедила жертву инвестировать в проект NFT токена, обещая значительные прибыли.
На протяжении нескольких месяцев Зиделл отправил 43 денежных перевода на общую сумму 20 миллионов долларов на различные счета в банке, принадлежащие злоумышленникам. А в конце апреля 2023 года было сообщено, что веб-сайт инвестиционной платформы и средства жертвы исчезли.
Иск подчеркивает "систематические уязвимости на пересечении фиатных и криптовалютных систем", что предполагает, что процессы борьбы с отмыванием денег Citibank недостаточны для решения современных крипто-мошенничеств.
Согласно обвинениям, Citibank якобы не следил за счетами, получающими деньги из фондов Zidell, несмотря на то, что большие суммы переводились туда и обратно в манере, согласующейся с мошеннической деятельностью.
Резка свиней беспокоит криптовалюту на грани
Схемы «убой свиней», сложное сочетание романтических инвестиций и мошенничества с доверием, стали значительной и нарастающей угрозой для криптоэкосистемы.
Согласно отчету Chainalysis, криптовалютный рынок потерял 9,9 миллиарда долларов из-за мошенничества, причем "свинина" составила 33,2% от общей суммы, украденной в 2024 году.
33,2% от свиных мошенничеств сигнализирует о явном росте на 40% в годовом исчислении; с другой стороны, исследование Университета Техаса отмечает, что с января 2020 года по февраль 2024 года глобальный рынок потерял 75,3 миллиарда долларов из-за свиных мошенничеств.
В 2025 году «поросячье резание» стало одним из самых разрушительных видов мошенничества, а взломы кошельков и хакерские атаки на централизованные обменники являются одними из самых заметных видов мошенничества, беспокоящих пользователей криптовалют.
В декабре прошлого года сообщалось, что было похищено 3,6 миллиарда долларов в эфириум-фондах в результате мошенничества «свиного забоя» в 200 000 идентифицированных случаях.