من داخل السلسلة إلى استراتيجيات التداول: تجارب تاجر ذو خبرة

في عام 2017، دخل شاب وُلِد في تايوان عالم العملات المشفرة. بعد عامين، انضم إلى قسم إدراج العملات في إحدى البورصات، حيث ركز على تحليل البيانات داخل السلسلة والتدقيق العميق في المشاريع. لم تكتف هذه التجربة بتزويده بمعرفة واسعة في الصناعة، بل أسست أيضًا قاعدة قوية في تحليل البيانات.

في عام 2022، قرر هذا الشاب مغادرة البورصة وبدء مسيرته الريادية. في البداية، ركز انتباهه على تطوير مشاريع تطبيقات NFT. ومع ذلك، مع تراجع حرارة سوق NFT، لاحظ بذكاء ارتفاع تداول Memecoin، وسرعان ما قام بتعديل الاتجاه، حيث حول تركيزه إلى التداول داخل السلسلة وقرارات الاستثمار المدفوعة بالبيانات. قام هو وفريقه بتطوير مجموعة متنوعة من أدوات التحليل والروبوتات التجارية لمراقبة تحركات العناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.

تتميز استراتيجية هذا المتداول بخصائص واضحة: فهي لا تركز على تقييم السرد، بل تركز على مراقبة داخل السلسلة وقواعد صارمة لجني الأرباح والحد من الخسائر. ويؤكد أنه من خلال تحديد استراتيجيات واضحة لجني الأرباح والحد من الخسائر، يمكن للتداول أن يتحرر من تأثير المشاعر الذاتية.

في الوقت نفسه، أشار أيضًا إلى أن منطق التداول يحتاج إلى تحسين مستمر. في البداية، كان يركز على سلوك التداول للأموال الذكية داخل السلسلة، ثم وسع نطاق تركيزه إلى سلوك فريق التداول، وبعد ذلك إلى سلوك العناوين الرئيسية لكل رمز. من خلال التحليل العميق لهذه الأنشطة داخل السلسلة، كان يعمل على تحسين دقة قرارات التداول.

حالياً، تشمل حيازته الرئيسية BTC وETH وSOL. تشكل هذه الأصول حجر الزاوية لمحفظته الاستثمارية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، أصبح مشروع رمز واحد بارز في الآونة الأخيرة علامة فارقة مهمة له: حقق عائدات بمقدار 5000 ضعف في فترة قصيرة. لكن بالنسبة له، فإن معنى هذا المشروع لا يقتصر على العوائد.

تتمثل القيمة الحقيقية لهذا المشروع في التحقق من فعالية استراتيجياته المدفوعة بالبيانات. من خلال تتبع سلوك العناوين الرئيسية للمشروع داخل السلسلة، أكد "نظرية متابعة القادة" في التداول. لم تعزز هذه النتائج العملية مصداقية استراتيجياته فحسب، بل قدمت أيضًا دعمًا ثمينًا لقرارات التداول المستقبلية.

استراتيجيات التداول المعتمدة على البيانات

خلال عملية التداول، أكد هذا المتداول على استراتيجية "مضاعفة رأس المال، والحد من الخسائر" القياسية، وهي جوهر إدارة المخاطر الخاصة به. هذه الاستراتيجية تتجنب تدخل مشاعر السوق من خلال قواعد واضحة، وتحقق من جدوى القيمة المتوقعة (EV) من خلال نماذج رياضية.

في التداول، تحتاج فقط للحفاظ على معدل فوز يزيد عن 33٪ لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:

• سيناريو جني الأرباح: بيع كل الأصول بعد مضاعفتها لتحقيق ربح بنسبة 100%.

• سيناريو وقف الخسارة: بيع كل الأصول بعد أن انخفضت إلى النصف، خسارة بنسبة 50%.

استنادًا إلى الافتراضات السابقة، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33% أو أكثر، فإن العائد طويل الأجل للمتداول سيظهر نمواً إيجابياً. تعتمد استراتيجية هذا المتداول على الاحتمالات، مع التركيز على الحفاظ على استقرار النفس وتجنب التأثير على قرارات التداول بسبب التقلبات قصيرة الأجل في السوق.

في الوقت نفسه، طورت فريقه مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات، لتوفير رؤى عميقة للمستخدمين حول الاتجاهات الساخنة في السوق وسلوك اللاعبين الرئيسيين:

تحليل داخل السلسلة للرموز

من خلال البيانات الضخمة، يتم تحليل هيكل حيازة التوكنات وسلوك العناوين. تشمل الميزات الأساسية ما يلي:

• التعرف على سلوكيات القوى الرئيسية: تصفية العناوين التي تحتوي على ارتباطات تحويل أو ميزات معاملات جماعية، وتصنيفها على أنها "عصابة" أو "مجموعة قوى رئيسية".
• تحليل اللقطة والاتجاه: تقييم نوعي وكمي لتركيز حيازة الرموز، وتحديد ما إذا كان اللاعبون الرئيسيون يجمعون العملات.
• تحسين نموذج السلوك: دمج سلوك التحويلات للعناوين (مثل استخدام جسر السلسلة أو خلط العملات) بالإضافة إلى اتجاهات تدفق الأموال داخل السلسلة، لتشكيل توقعات دقيقة حول العمليات الرئيسية.

إشارات التداول الفورية

هذه أداة إشارات تداول حقيقية تم تطويرها استنادًا إلى قاعدة بيانات لآلاف عناوين الأموال الذكية التي جمعتها الفريق. عندما يظهر في السوق في فترة زمنية قصيرة مجموعة من العناوين ذات الأداء التاريخي الممتاز تشتري بشكل جماعي رمزًا معينًا، سيتم إصدار إشارة. يمكن أن تساعد هذه الإشارة المستخدمين على التقاط النقاط الساخنة في السوق بسرعة، وتحديد ما إذا كان الرمز لديه إمكانية ارتفاع قصير الأجل.

توفر هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من نظم دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تظهر أدوات تحليل داخل السلسلة لرمز معين أن مستوى تجمع القوة الرئيسية قد وصل إلى ذروته، بينما تلتقط إشارات التداول الفورية سلوك شراء جماعي من عدة أموال ذكية، فإن ذلك غالباً ما يشير إلى أن الرمز قد يصبح نقطة جذب في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز وتتبع الاتجاهات بناءً على البيانات المقدمة من الأدوات، بالاستفادة من استراتيجيات مضاعفة رأس المال وإيقاف الخسائر.

طرق التقاط اتجاهات القوى الرئيسية

في سوق العملات المشفرة، يحقق المستثمرون الرئيسيون الأرباح من خلال جمع الأسهم وتوزيعها، وخلال هذه العملية، يجب أن تحدث تغييرات في سلوك الحيازة داخل السلسلة. يكمن جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط بيانات سلوك المستثمرين الرئيسيين. على سبيل المثال، خلال فترة جمع الأسهم، يظهر المستثمرون الرئيسيون سلوكًا معينًا داخل السلسلة، يمكن جمع هذه السلوكيات وتحويلها إلى إشارات تداول.

ومع ذلك، عندما يتبنى المزيد من الأشخاص استراتيجيات مماثلة، قد يقوم اللاعبون الرئيسيون بتعديل استراتيجياتهم أو حتى إخفاء سلوكهم. لذلك، يجب تعديل وتحسين فعالية استراتيجيات التداول باستمرار للتعرف على السلوك المحتمل المخفي للاعبين الرئيسيين. يعتقد هذا المتداول أن هذه لعبة مستمرة، وأن نموذج المراقبة الديناميكي المحسن هو مفتاح فعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.

استراتيجية بدأت بتتبع "الأموال الذكية"، حيث تحقق هذه العناوين عادةً معدل فوز يتجاوز 40% في السوق وتحقق عوائد ملحوظة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، أنشأ هو وفريقه DAO خاص بهم وقائمة مراقبة، لمتابعة مجموعة من عناوين الأداء المتميز بشكل مستمر.

تشمل الطرق الأساسية للاستراتيجية ما يلي:

• التعرف على العمل الجماعي: اكتشفت المراقبة الفريقية أن بعض مجموعات العناوين تتصرف بشكل متزامن، بما في ذلك تجميع وتوزيع جماعي. أصبحت هذه الأنماط أساس الاستراتيجية.
• التحكم في المراكز: عند متابعة القوى الرئيسية، تجنب الدخول في قائمة أكبر 100 مركز، وابقَ منخفضًا لتجنب التأثير على إيقاع تداول القوى الرئيسية. عادةً ما لا تتجاوز مراكز الشراء 0.5% من القيمة السوقية للعملة.
• استجابة الإشارة: عندما تظهر المجموعات في قائمة المراقبة ظاهرة الدخول الجماعي إلى رمز معين، يتبع الاستراتيجية من خلال تجارب صغيرة لتجنب الكشف عن سلوكها في وقت مبكر.

احصل على حركة رأس المال في السوق

تؤثر التغيرات الدورية في سوق العملات المشفرة بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورة الكبيرة، ستختلف نقاط التركيز لرأس المال في أوقات مختلفة:

تدوير العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في الأصول الرئيسية مثل BTC وETH، وفي هذه الحالة يكون داخل السلسلة نقص في السيولة، وحجم التداول صغير.

**سلسلة جديدة ناشئة وتبديل النقاط الساخنة: ** ستتبدل النقاط الساخنة البيئية بين السلاسل العامة، مثل الانتقال الأخير من ETH إلى Base، ثم BSC ثم Solana. أصبحت سولانا، بسبب TPS العالي ورسوم الغاز المنخفضة، أرضية خصبة للتداول عالي التردد والمشاريع الابتكارية.

تحول مسار الميم والسرد: في المسارات الأكثر تفصيلاً، مثل رموز الميم، ستتحرك الأموال أيضاً بسبب تحديثات منصة الإطلاق أو تغييرات السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد في سولانا، إلى المشاريع الجديدة على سلسلة Base، يظل تركيز الأموال في السوق في حالة انتقال مستمر.

من خلال أدوات بيانات داخل السلسلة مثل Dune، يراقب هذا المتداول وفريقه حجم التداول داخل السلسلة وتدفق الأموال في الوقت الحقيقي، مما يساعد في اتخاذ القرارات. على سبيل المثال، تشير أحدث تحولات الأموال إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent و Virtuals) أصبح نقطة جذب، مما ينبه الفريق إلى ضرورة تعديل مراكزه في الوقت المناسب، لمتابعة اتجاهات الأموال.

أهمية الحفاظ على الهدوء والانضباط

تقدم سوق الثور العديد من الفرص، لكنها تأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه الأسواق، من المهم الحفاظ على الهدوء والانضباط بشكل خاص:

الحكم المستقل: أكد هذا المتداول أن التداول يجب أن يكون مركزه على استراتيجيات التحقق، وليس على تلبية مشاعر السوق. وأشار إلى أن تقلبات المشاعر في السوق الصاعدة يمكن أن تجعل المتداولين ينخدعون بسرد "السوق الصاعدة الأبدية"، مما يؤدي إلى تفاؤل مفرط.

تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: إحدى الفخاخ الكبيرة في السوق الصاعدة هي "عدم الرغبة في البيع". حتى مع ارتفاع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو المفتاح للحفاظ على الميزة على المدى الطويل. حتى لو فاتتك مستويات أعلى، فإن التحكم في المخاطر يظل دائمًا أولوية على مطاردة العوائد الأعلى.

دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو محور التداول الهادئ. من خلال الحصول على تدفق نقدي مستقر من خلال الأعمال الأساسية أو صناديق الكوانت، يمكن تقليل الاعتماد على تقلبات السوق قصيرة الأجل، مما يجعل التداول أكثر هدوءًا.

وفي سوق الثور، يواجه المتداولون القلق بشكل متكرر، والذي قد يشمل: الخوف من فقدان الفرص، والعوائد التي لا تتناسب مع التوقعات، والتقلبات النفسية الناتجة عن التراجع القصير الأجل. ولهذا، شارك أيضًا طريقة تعامله مع ذلك:

إطار التركيز على التداول: لا يُعتبر التداول الذي يتجاوز الإطار ناجحًا حتى لو كان مربحًا. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجية وصقل الفهم، وليس الأرباح المؤقتة.

إنشاء بيئة تواصل هادئة: تجنب التشويش من الإشارات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء التداول الهادئين والعقلانيين. خاصة في السوق الصاعدة، فإن المشاعر المفرطة يمكن أن تؤدي إلى قرارات غير عقلانية.

تذكر دورات السوق: أشار هذا المتداول إلى أن السوق الصاعدة ليست "أبدية"، بل هي دورة تتواجد فيها الفرص والمخاطر. حتى مع وجود مشاعر قوية بالارتفاع، يجب الحذر من المخاطر، خاصة عندما يظهر في السوق سرد واحد فقط دون وجود منطق دعم واضح.

طرق رفع مستوى الوعي

يعتقد هذا المتداول أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدوائر الاجتماعية، حيث يمكن أن تسهم التفاعلات مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي بشكل كبير في تسريع عملية التطور الإدراكي للشخص. ويؤكد على أن كسر منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بنشاط مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة مهمة لتحسين الذات.

خلال عملية التداول وريادة الأعمال، كان يبحث عن نقاط اختراق خاصة به من خلال التعلم المستمر من تجارب وطرق نجاح الآخرين. تأثير التواصل مع الآخرين يتسلل بشكل غير ملحوظ. يمكن أن تلهم أفعال ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله تفكيره، وتساعده في تحسين مساره بشكل أكبر. إنه يشجع على "التواصل الإيجابي"، من خلال التفاعل مع أشخاص أفضل، لاكتشاف المزيد من الإمكانيات.

كما ذكر أن "الأب الغني والأب الفقير" هو كتاب كان له تأثير عميق على تفكيره المالي. يؤكد هذا الكتاب على مفهوم أربعة أرباع الثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "جعل المال يعمل من أجلك". وقد ذكر أن هذا الكتاب قد كسر مفهوم "العمل المستقر" في التعليم التقليدي، وألهمه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.

بالإضافة إلى الكتب، فإن تقدمه استفاد أيضًا من مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:

1. تحليل KOL داخل السلسلة: بعض قادة الرأي الذين يركزون على تحليل البيانات داخل السلسلة يقدمون رؤى عميقة عن السوق. وهناك أيضًا بعض KOL الذين يركزون على سلوك السوق وتحليل الطبيعة البشرية، يفسرون من منظور آخر منطق سلوك القوة الرئيسية.

2. وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمع: من خلال متابعة المتداولين النشطين على تويتر وتيليجرام، يمكنك التقاط اتجاهات السوق بسرعة ومناقشة المسارات الجديدة والفرص التجارية مع أعضاء الفريق.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد هذا المتداول أن الجمع بين الإدراك في Web2 وWeb3 هو اتجاه مهم في المستقبل. هو وفريقه يدرسون بانتظام حالات الأعمال في Web2، ويستكشفون كيفية نسخ نماذجها الناجحة إلى Web3. إن هذا التفكير عبر المجالات يجعل منه يحتفظ بميزة في اكتشاف المسارات الجديدة.

الملخص والتوصيات

القيادة بواسطة البيانات والتحسين المستمر: أثبتت استراتيجيات التداول القائمة على البيانات فعاليتها في الممارسة العملية، لكنها تحتاج إلى تعديل ديناميكي مستمر. بالإضافة إلى ذلك، سواء كان الأمر يتعلق بتناوب النقاط الساخنة داخل السلسلة أو تغيير السرد في المسارات، من الضروري الحفاظ على الحساسية والتكيف.

الصبر والانضباط: لا تعتمد التجارة الناجحة فقط على الاستراتيجيات، بل تحتاج أيضًا إلى حالة ذهنية مستقرة. سواء في السوق الصاعدة أو الهابطة، يجب اتباع قواعد التداول والحفاظ على حكم مستقل للفوز بميزة طويلة الأجل.

**بناء أعمدة المعرفة والتدفق النقدي: ** من خلال تدفق نقدي مستقر كأساس، يمكن للتجار مواجهة تقلبات السوق بموقف أكثر هدوءًا. من خلال "التعلم المستمر" و"ترقية الدوائر"، اجعل نفسك دائمًا في طليعة المعرفة.