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En un nuevo desarrollo legal, los clientes de FTX afirman que la firma de abogados Fenwick & West fue un jugador “clave” en el fraude de miles de millones de dólares, alegando que la firma de Silicon Valley estaba entrelazada en muchos aspectos de las operaciones de la exchange de criptomonedas.
Lectura relacionada: Inversores surcoreanos se trasladan a acciones relacionadas con criptomonedas en medio de un impulso de stablecoin – Informe## Los clientes enmiendan la queja del bufete de abogados de FTX
El lunes, los clientes de FTX presentaron una moción para enmendar su queja contra el bufete de abogados de Silicon Valley Fenwick & West, alegando que desempeñó un papel central en el fraude de la plataforma de intercambio de criptomonedas antes de su colapso en 2022.
La demanda, que es parte de un litigio multidistrital (MDL), sigue a la queja de junio de 2023 que alegaba que el bufete de abogados excedió la norma en los servicios prestados a la exchange de criptomonedas y que podría ser responsable por "conspirar en, y ayudar y facilitar, el supuesto fraude de Bankman-Fried, negligencia, incumplimiento fiduciario y conversión de fondos de clientes."
Cabe destacar que el bufete de abogados negó las reclamaciones en septiembre de 2023 con una moción para desestimar la demanda, argumentando que cada una de las ocho reclamaciones debería ser desestimada con prejuicio porque los demandantes "no han logrado alegar de manera plausible ninguna de esas reclamaciones" y "no pueden enmendar su demanda para establecer una reclamación válida para el alivio."
No obstante, los usuarios de FTX consideran que la demanda enmendada es "extremadamente única" ya que el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Florida tiene la "ventaja" de revisar todas las investigaciones relacionadas completadas durante los últimos 2 años y medio:
Esta es la primera enmienda sustantiva a la denuncia de la Ley de Firmas de Abogados de FTX. En los casi dos años que han transcurrido desde que los Demandantes presentaron este MDL, ha sucedido mucho fuera de este litigio que destaca que las reclamaciones de los Demandantes aquí son meritorias, y podrían incluso considerarse "partes prevalentes" en esta etapa. En lugar de avanzar con la Denuncia original presentada hace dos años, los Demandantes buscan simplificar los problemas en este MDL: Firmas de Abogados. Esta Ruta MDL ahora procederá con solo un Demandado, Fenwick & West.
En la queja enmendada propuesta, los clientes de la plataforma de intercambio de criptomonedas solicitaron que el Tribunal emita una orden que conceda permiso para enmendar su queja para abordar estos nuevos hechos y deniegue la Moción de Desestimación como irrelevante.
Fenwick Acusado De Jugar Un Papel Crucial En El Fraude
El documento de 220 páginas explica que de las 130 diferentes firmas de abogados que ofrecieron servicios a la bolsa de criptomonedas, solo Fenwick está nombrada en el MDL porque el Examinador Independiente de FTX concluyó que la firma estaba profundamente entrelazada en "casi todos los aspectos" del fraude y la mala conducta de la empresa de criptomonedas.
Extracto de la demanda enmendada contra Fenwick & West. Fuente: Courtlistener
Según la presentación, la firma tenía "conocimiento real" del fraude de la bolsa de criptomonedas y proporcionó "asistencia sustancial". Además, Fenwick, en violación de las leyes federales de crimen organizado, supuestamente actuó como un "miembro esencial" de las empresas de FTX y promovió la venta de "valores no registrados", en violación de la (FSIPA) de Florida y las leyes de California (CSL).
El fraude de FTX fue posible únicamente porque Fenwick proporcionó "asistencia sustancial" al crear y aprobar las estructuras que permitieron numerosos fraudes, incluida la sustracción de cientos de millones de dólares en "préstamos" por parte de Insiders de FTX condenados de la clase afectada, y Fenwick aceptó crear, gestionar y representar claramente a empresas en conflicto ( como Alameda Research, FTX, North Dimension, etc.), que deliberadamente no tenían salvaguardias para prevenir los miles de millones de dólares que fueron admitidamente robados.
Los demandantes destacaron que la evidencia del juicio de SBF muestra que los insiders de FTX necesitaban el respaldo y la representación del bufete de abogados, así como la capacidad de utilizar el "gran nombre de Fenwick" en todas las promociones relacionadas para obtener credibilidad instantánea con su clase de clientes objetivo y ayudar a la plataforma de criptomonedas a "localizar y obtener miles de millones de dólares en inversiones de capital de riesgo". Además, el bufete de abogados también supuestamente ayudó a satisfacer todas las preocupaciones de los reguladores estatales y federales de impuestos y valores.
En última instancia, la demanda enmendada alega que, en el mejor de los casos, Fenwick cometió negligencia profesional que causó directamente miles de millones de dólares en daños, y en el peor de los casos fue un "jugador clave y crucial" en el fraude del intercambio de criptomonedas.
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Bitcoin (BTC) se cotiza a $119,928 en el gráfico de una semana. Fuente: BTCUSDT en TradingView
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Los clientes de FTX afirman que el bufete de abogados tuvo un papel ‘clave’ en el fraude
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El lunes, los clientes de FTX presentaron una moción para enmendar su queja contra el bufete de abogados de Silicon Valley Fenwick & West, alegando que desempeñó un papel central en el fraude de la plataforma de intercambio de criptomonedas antes de su colapso en 2022.
La demanda, que es parte de un litigio multidistrital (MDL), sigue a la queja de junio de 2023 que alegaba que el bufete de abogados excedió la norma en los servicios prestados a la exchange de criptomonedas y que podría ser responsable por "conspirar en, y ayudar y facilitar, el supuesto fraude de Bankman-Fried, negligencia, incumplimiento fiduciario y conversión de fondos de clientes."
Cabe destacar que el bufete de abogados negó las reclamaciones en septiembre de 2023 con una moción para desestimar la demanda, argumentando que cada una de las ocho reclamaciones debería ser desestimada con prejuicio porque los demandantes "no han logrado alegar de manera plausible ninguna de esas reclamaciones" y "no pueden enmendar su demanda para establecer una reclamación válida para el alivio."
No obstante, los usuarios de FTX consideran que la demanda enmendada es "extremadamente única" ya que el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Florida tiene la "ventaja" de revisar todas las investigaciones relacionadas completadas durante los últimos 2 años y medio:
En la queja enmendada propuesta, los clientes de la plataforma de intercambio de criptomonedas solicitaron que el Tribunal emita una orden que conceda permiso para enmendar su queja para abordar estos nuevos hechos y deniegue la Moción de Desestimación como irrelevante.
Fenwick Acusado De Jugar Un Papel Crucial En El Fraude
El documento de 220 páginas explica que de las 130 diferentes firmas de abogados que ofrecieron servicios a la bolsa de criptomonedas, solo Fenwick está nombrada en el MDL porque el Examinador Independiente de FTX concluyó que la firma estaba profundamente entrelazada en "casi todos los aspectos" del fraude y la mala conducta de la empresa de criptomonedas.
Extracto de la demanda enmendada contra Fenwick & West. Fuente: Courtlistener
Según la presentación, la firma tenía "conocimiento real" del fraude de la bolsa de criptomonedas y proporcionó "asistencia sustancial". Además, Fenwick, en violación de las leyes federales de crimen organizado, supuestamente actuó como un "miembro esencial" de las empresas de FTX y promovió la venta de "valores no registrados", en violación de la (FSIPA) de Florida y las leyes de California (CSL).
Los demandantes destacaron que la evidencia del juicio de SBF muestra que los insiders de FTX necesitaban el respaldo y la representación del bufete de abogados, así como la capacidad de utilizar el "gran nombre de Fenwick" en todas las promociones relacionadas para obtener credibilidad instantánea con su clase de clientes objetivo y ayudar a la plataforma de criptomonedas a "localizar y obtener miles de millones de dólares en inversiones de capital de riesgo". Además, el bufete de abogados también supuestamente ayudó a satisfacer todas las preocupaciones de los reguladores estatales y federales de impuestos y valores.
En última instancia, la demanda enmendada alega que, en el mejor de los casos, Fenwick cometió negligencia profesional que causó directamente miles de millones de dólares en daños, y en el peor de los casos fue un "jugador clave y crucial" en el fraude del intercambio de criptomonedas.
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