Alemão acusado de fraude cripto de $150 milhões escapa da justiça

Horst Jicha, cidadão alemão implicado em um esquema fraudulento de criptomoedas avaliado em $150 milhões, tornou-se fugitivo após não se apresentar a um tribunal federal em Brooklyn.

Jicha estava sob prisão domiciliária em Nova Iorque, tendo assegurado uma fiança de $5 milhões garantida pelo seu parceiro e pelos seus filhos.

Julgamento agendado para 31 de março

De acordo com relatórios da mídia financeira, Jicha não compareceu a uma audiência preliminar, o que levou a promotoria de Brooklyn a iniciar sua busca imediata. "Há uma investigação muito ativa em andamento para capturá-lo", declarou John Marzulli, porta-voz do escritório.

Além de buscar executar a fiança, os fiscais pretendem recuperar os $4 milhões que foram "garantidos pessoalmente" pelo casal e familiares de Jicha, todos residentes na Alemanha.

Suspeita-se que Jicha manipulou o seu monitor de tornozelo a 3 de outubro, gerando preocupações sobre o seu cumprimento das condições de liberdade. Os Serviços de Liberdade Condicional enviaram-lhe uma diretiva para que visitasse o seu escritório no dia seguinte à avaria do dispositivo, mas ele não compareceu.

Enfrentando múltiplos encargos por fraude de valores e conspiração relacionados com um esquema de marketing multinível conhecido como USI Tech, o julgamento de Jicha está programado para 31 de março.

Criptomoedas vinculadas ao esquema fraudulento

Os fiscais alegam que enganou investidores de retalho prometendo rendimentos médios de 140% em 140 dias, afirmando que poderiam obter lucros através de investimentos em supostas operações de mineração e trading de Bitcoin (BTC), assim como recrutando outros para comprar produtos USI Tech.

No entanto, os investigadores afirmam que a plataforma era uma "fachada", com Jicha desviando milhões em fundos de investidores.

O subdiretor do FBI, James Smith, declarou em janeiro que Jicha "roubou milhões do dinheiro dos seus investidores e fugiu do país" depois que o esquema começou a desmoronar. Atualmente, o seu paradeiro é desconhecido, embora registros judiciais indiquem que anteriormente viveu no Brasil e na Espanha antes de sua prisão na Flórida no final de 2023.

Jicha foi libertado sob fiança em janeiro com condições estritas, incluindo permanecer em Nova Iorque ou Long Island e entregar todos os seus documentos de viagem. A sua parceira, Ewa Jicha, actuou como sua guardiã, responsável por informar qualquer violação das condições da sua libertação.

O esquema USI Tech, lançado na Europa e comercializado nos Estados Unidos a partir de 2017, foi descrito como uma "operação de marketing multinível" que dependia do recrutamento de novos investidores para sustentar os rendimentos dos anteriores.

Após enfrentar escrutínio regulatório, a USI Tech cessou operações nos EUA no início de 2018, deixando os investidores sem acesso aos seus fundos e resultando em perdas financeiras substanciais.

Grande parte do dinheiro desaparecido, estimado em $150 milhões no momento da prisão de Jicha, supostamente era mantido em ativos cripto como Ethereum (ETH) e Bitcoin, que foram transferidos para carteiras digitais controladas por Jicha após a interrupção das operações da empresa.

No momento em que escrevo este artigo, BTC, a maior moeda criptográfica do mercado, está cotada a $62,730.