ソース：CryptoNewsNetオリジナルタイトル：ムンバイ裁判所、Rs 6,600 Crore Gain Bitcoin事件の召喚状を発行オリジナルリンク：ムンバイの特別裁判所は、高額の「Gain Bitcoin」マネーロンダリング事件の手続きを進め、執行局（ED）が提出した補足起訴状に基づき、実業家リプ・スダン・クンドラ（ラージ・クンドラとして広く知られる）に召喚状を発行しました(ED)。召喚状は月曜日に発行され、EDの告発に関連するBitcoin投資を含む推定Rs 6,600 croreのポンジスキームに関する告発に裁判所が注意を向けた後に出されました。特別判事R.B. Roteは、クンドラと共謀者のラジェッシュ・ラム・サティジャに対し、2026年1月19日に裁判所に出廷するよう指示しました。この命令は、中央機関を代表する特別公訴人カビタ・パティルによる弁論の後に出されました。正式な指示の中で、裁判所はクンドラ（被告番号17）とサティジャ（被告番号18）に対し、マネーロンダリング防止法(PMLA)の第3条に基づく犯罪に対して法的手続きを取るよう命じました。同法の第4条に基づき罰せられるものです。## ED調査の起源このマネーロンダリング調査は、マハラシャトラ州警察とデリー警察がVariable Tech Private Limitedおよび複数の個人に対して登録した複数のファーストインフォメーションレポートに端を発します。調査官によると、遺体のアミット・バルドワジを含む被告は、 schemeの背後にいると特定されており、彼らは「Gain Bitcoin」の名の下に投資計画を推進し、投資者に月利10%を約束していました。調査官は、大量のBitcoinがマイニング作業に使用される名目で一般から集められたと主張していますが、実際には資金はデジタルウォレットを通じて横流し・隠蔽されたと述べています。## Bitcoin送金に関する告発調査の一環として、EDはクンドラがバルドワジから285Bitcoinを受け取り、ウクライナにBitcoinマイニングファームを設立する目的であったと主張しています。機関は、提案されたマイニング作業は実現しなかったとし、クンドラはデジタル資産を保持し続けたと述べています。調査時点で、これらのBitcoinの価値はRs 150 croreを超えると推定されていました。2025年に、EDはこの事件に関連してRs 97.79 crore相当の資産を仮差し押さえました。これには、クンドラの妻である女優シルパ・シェッティ名義のムンバイのジュフ地区の住宅と、プネにある一軒家が含まれます。12月に、裁判所はEDの要請を承認し、アラブ首長国連邦（UAE）の当局に対して要請状を発行しました。この要請は、調査官が犯罪収益を用いて取得したと主張するUAEの不動産に関する差し押さえ命令を執行するための法的支援を求めるものです。裁判所は、そのような支援がPMLAの枠組みの下で命令を執行するために必要であると述べました。
ムンバイ裁判所、66億ルピーのGain Bitcoin事件に関する召喚状を発行
ソース：CryptoNewsNet オリジナルタイトル：ムンバイ裁判所、Rs 6,600 Crore Gain Bitcoin事件の召喚状を発行 オリジナルリンク： ムンバイの特別裁判所は、高額の「Gain Bitcoin」マネーロンダリング事件の手続きを進め、執行局（ED）が提出した補足起訴状に基づき、実業家リプ・スダン・クンドラ（ラージ・クンドラとして広く知られる）に召喚状を発行しました(ED)。
召喚状は月曜日に発行され、EDの告発に関連するBitcoin投資を含む推定Rs 6,600 croreのポンジスキームに関する告発に裁判所が注意を向けた後に出されました。特別判事R.B. Roteは、クンドラと共謀者のラジェッシュ・ラム・サティジャに対し、2026年1月19日に裁判所に出廷するよう指示しました。この命令は、中央機関を代表する特別公訴人カビタ・パティルによる弁論の後に出されました。
正式な指示の中で、裁判所はクンドラ（被告番号17）とサティジャ（被告番号18）に対し、マネーロンダリング防止法(PMLA)の第3条に基づく犯罪に対して法的手続きを取るよう命じました。同法の第4条に基づき罰せられるものです。
ED調査の起源
このマネーロンダリング調査は、マハラシャトラ州警察とデリー警察がVariable Tech Private Limitedおよび複数の個人に対して登録した複数のファーストインフォメーションレポートに端を発します。調査官によると、遺体のアミット・バルドワジを含む被告は、 schemeの背後にいると特定されており、彼らは「Gain Bitcoin」の名の下に投資計画を推進し、投資者に月利10%を約束していました。調査官は、大量のBitcoinがマイニング作業に使用される名目で一般から集められたと主張していますが、実際には資金はデジタルウォレットを通じて横流し・隠蔽されたと述べています。
Bitcoin送金に関する告発
調査の一環として、EDはクンドラがバルドワジから285Bitcoinを受け取り、ウクライナにBitcoinマイニングファームを設立する目的であったと主張しています。機関は、提案されたマイニング作業は実現しなかったとし、クンドラはデジタル資産を保持し続けたと述べています。調査時点で、これらのBitcoinの価値はRs 150 croreを超えると推定されていました。
2025年に、EDはこの事件に関連してRs 97.79 crore相当の資産を仮差し押さえました。これには、クンドラの妻である女優シルパ・シェッティ名義のムンバイのジュフ地区の住宅と、プネにある一軒家が含まれます。
12月に、裁判所はEDの要請を承認し、アラブ首長国連邦（UAE）の当局に対して要請状を発行しました。この要請は、調査官が犯罪収益を用いて取得したと主張するUAEの不動産に関する差し押さえ命令を執行するための法的支援を求めるものです。裁判所は、そのような支援がPMLAの枠組みの下で命令を執行するために必要であると述べました。