Seorang tokoh terkenal di dunia bisnis baru-baru ini menjadi perhatian dari berbagai lembaga penegak hukum di beberapa negara karena diduga melakukan operasi dana lintas negara yang melanggar aturan. Mantan pengusaha berkewarganegaraan Tiongkok ini kemudian menjadi warga negara Kamboja dan mendirikan sebuah grup perusahaan besar yang bergerak di bidang properti dan keuangan.

Rincian utama dari kasus ini patut diperhatikan: beberapa negara secara bersamaan menuduh adanya pelanggaran dalam aliran dana lintas negara, analisis di blockchain menemukan bahwa dompet terkaitnya menyimpan aset Bitcoin dalam jumlah yang signifikan, dan jaringan hubungan politik dan bisnisnya di daerah tersebut juga menjadi fokus penyelidikan, terkait dugaan transfer keuntungan.

Apa yang dipelajari dari kasus ini? Pertama, kolaborasi antara lembaga penegak hukum global dalam pengawasan cryptocurrency sedang meningkat. Kedua, sifat transparansi dari blockchain telah berkembang menjadi alat penting dalam penyelidikan yudisial lintas negara—buku besar yang transparan membuat aset tersembunyi tak bisa lagi disembunyikan. Ketiga, semua pelaku yang terlibat dalam kegiatan bisnis lintas negara harus menyadari bahwa kepatuhan tidak lagi menjadi pilihan, melainkan kewajiban.

Kemajuan teknologi dan benturan kerangka hukum sedang secara global mendefinisikan ulang batas-batas bisnis.