Gần đây, một hội nghị về tiền điện tử đã làm rõ ràng ràng về giới hạn pháp lý của việc cá nhân đầu tư coin. Giữ coin cá nhân, tự chịu rủi ro; nhưng vượt quá giới hạn, pháp luật sẽ lập tức trừng phạt.

Thứ nhất, tội rửa tiền “hành động đã hoàn thành ngay từ khi bắt đầu”. Dù bạn có biết tiền có sạch hay không, chỉ cần hỗ trợ đổi Bitcoin đáng ngờ thành tài sản khác, ngay khoảnh khắc hoàn tất chuyển đổi, có thể bị coi là tội rửa tiền đã hoàn thành. Pháp luật không xem kết quả cuối cùng, chỉ xem bạn có hành vi che giấu, chuyển đổi hay không, một khi phạm sai lầm, hối tiếc cũng muộn.

Thứ hai, cẩn thận khi đổi ngoại hối OTC “đường đỏ ngoại hối”. Những người mua bán chênh lệch hoặc thương nhân OTC cần chú ý, nếu rõ ràng biết đối phương muốn tránh kiểm soát ngoại hối, dùng nhân dân tệ đổi USD (hoặc ngược lại), còn qua USDT làm cầu nối, thì đã cấu thành “mua bán ngoại hối gián tiếp”. Số lượng lớn, tình tiết nghiêm trọng, tội kinh doanh trái phép sẽ không thoát khỏi, thách thức trực tiếp trật tự quản lý tài chính quốc gia.

Giao dịch cá nhân thường không phạm tội, nhưng liên quan đến “che giấu tiền bẩn” hoặc “thay thế chuyển tiền xuyên biên giới”, sẽ bước vào khu vực cấm đỏ. Tiền điện tử không phải là nơi ngoài pháp luật, mọi thao tác đều dưới sự xem xét của pháp luật. Bạn đã gặp rắc rối pháp lý khi giao dịch chưa? Hãy bình luận chia sẻ. Nhấn theo dõi, lưu lại, thích và bình luận nhé!