المدعي العام في شنتشن يوجه تهما جنائية ضد 30 مشتبه في احتيال الأصول

قدمت وكالات إنفاذ القانون في شنزن تهم رسمية ضد 30 شخصا، من بينهم سوي غوانغيي وما شياوتشيو، في قضية احتيال مالي معقدة واحدة. وفقا لتقرير من NS3.AI، تم توجيه تهم إلى شبكة المشتبه بهم بسلسلة من الأفعال الإجرامية التي أضرت بالمجتمع الأوسع من خلال خطة منظمة ومنسقة جيدا.

طريقة العمل: الاحتيال في المنتجات المالية ورموز الهواء

يزعم أن المدعى عليهم استخدموا شركة دينغ ييفنغ لإدارة الأصول وعدة شركات تابعة أخرى كوسيلة لجمع التبرعات بشكل غير قانوني. يقدمون منتجات مالية مزيفة فعليا للضحايا المحتملين، مصحوبة بوعود غير واقعية بالأرباح. بالإضافة إلى ذلك، شارك المشتبه بهم أيضا في الترويج والتوزيع لرمز جوي يسمى “DDO Digital Options” — وهو أصل رقمي لا يملك أي قيمة أساسية ومصمم فقط للاحتيال على المستثمرين.

يتم دمج هذه الحيلة الاحتيالية مع الامتصاص السري للودائع العامة، حيث يتم جمع الأموال من الضحايا لأغراض استثمارية لكنها تستخدم فعليا لتحقيق مكاسب شخصية أو تنقل إلى أطراف ثالثة دون موافقة صريحة.

إنفاذ القانون ومصادرة الأصول

في محاولة لإغلاق هذه الشبكة الاحتيالية، اتخذت سلطات شنزن سلسلة من الإجراءات الملموسة. تمت مصادرة عدد من الأصول الثمينة، بما في ذلك الممتلكات والمركبات وممتلكات الأسهم من المشتبه بهم. بالإضافة إلى ذلك، تم تجميد حسابات بنكية مختلفة مرتبطة بأنشطة غير قانونية لمنع تحويل الأموال بشكل مستمر.

تظهر القضية التزام شينزن بمكافحة الجرائم المالية وحماية الجمهور من مخططات الاستثمار الاحتيالية المتطورة بشكل متزايد.