Cảnh sát quốc tế phát hiện băng nhóm Trung Quốc rửa tiền crypto trị giá $107 triệu đô la tại Hàn Quốc

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc đã bàn giao ba công dân Trung Quốc cho các công tố viên sau khi họ bị cáo buộc rửa tiền trị giá 148,9 tỷ won (tương đương 107 triệu đô la) thông qua tiền điện tử. Phát hiện này tiết lộ cách thức hoạt động của các mạng tội phạm quốc tế lợi dụng lỗ hổng trong quy định thị trường kỹ thuật số ở nhiều quốc gia, đặc biệt thông qua các tài khoản crypto trong nước và quốc tế cũng như tài khoản ngân hàng Hàn Quốc.

Vụ việc liên quan đến công dân Trung Quốc này thu hút sự chú ý trong bối cảnh các nỗ lực thực thi pháp luật nhằm kiểm soát dòng chảy của các khoản tiền bất hợp pháp qua tài sản kỹ thuật số ngày càng tăng. Các cơ quan chức năng địa phương tiết lộ rằng hoạt động rửa tiền này diễn ra từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 6 năm 2025, liên quan đến các chuyển khoản lớn được che giấu đằng sau các giao dịch hàng ngày.

Chiến lược ẩn mình: Cách mạng lưới Trung Quốc che giấu dòng tiền bất hợp pháp

Theo báo cáo từ Văn phòng Hải quan chính Seoul, ba nghi phạm người Trung Quốc đã sử dụng phương pháp tinh vi để che giấu nguồn gốc của số tiền của họ. Họ mua tiền điện tử ở nhiều quốc gia, sau đó chuyển vào ví kỹ thuật số tại Hàn Quốc và đổi sang won Hàn Quốc.

Bước tiếp theo là phần quan trọng nhất: các nghi phạm chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng nội địa với lý do chi tiêu hợp pháp. Các giao dịch này được che giấu dưới dạng chi phí hoạt động làm đẹp cho người nước ngoài hoặc chi phí du học cho sinh viên. Phương pháp này nhằm tránh sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan tài chính.

Hải quan cũng tiết lộ rằng nhóm này nhận tiền gửi từ khách hàng qua các kênh thanh toán kỹ thuật số phổ biến như WeChat và Alipay, giúp các giao dịch xuyên biên giới diễn ra dễ dàng mà không để lại dấu vết rõ ràng.

Mạng lưới sàn giao dịch không phép: Cơ sở hạ tầng bí mật của hoạt động rửa tiền

Điều tra cho thấy rằng mạng lưới tội phạm quốc tế từ Trung Quốc này hoạt động qua các sàn giao dịch tiền điện tử không phép và chưa được xác định rõ ràng. Mặc dù loại tiền điện tử cụ thể được sử dụng chưa được xác định hoàn toàn, các cơ quan chức năng tin rằng hoạt động này tận dụng các thị trường chợ đen không đăng ký theo quy định nào.

Sự tồn tại của các sàn chợ đen này tạo điều kiện cho các tổ chức tội phạm chuyển giao tài sản mà không gặp trở ngại, do các nền tảng này không yêu cầu xác minh danh tính nghiêm ngặt hoặc báo cáo giao dịch cho các cơ quan chức năng.

Thách thức về quy định crypto thúc đẩy dòng vốn của nhà đầu tư Hàn Quốc ra nước ngoài

Việc bắt giữ ba công dân Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc vẫn đang cố gắng hoàn thiện khung pháp lý toàn diện cho thị trường tiền điện tử. Sự không chắc chắn về quy định này đã thúc đẩy các nhà đầu tư trong nước giữ các tài sản kỹ thuật số trị giá hàng tỷ đô la trên các nền tảng nước ngoài.

Các báo cáo mới nhất cho thấy các nhà đầu tư Hàn Quốc chuyển các tài sản kỹ thuật số trị giá hàng tỷ đô la sang các nền tảng quốc tế như phản ứng với các hạn chế thương mại crypto hiện hành và thiếu hướng dẫn quy định rõ ràng. Tình hình này tạo ra một khoảng trống an ninh mà các tổ chức tội phạm quốc tế, bao gồm cả các tổ chức từ Trung Quốc, lợi dụng để chuyển dòng tiền thu được từ các hoạt động phạm pháp.

Hợp tác quốc tế là chìa khóa bắt giữ

Việc bắt giữ và bàn giao ba công dân Trung Quốc cho các cơ quan tố tụng thể hiện sự tăng cường phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật ở nhiều quốc gia. Hải quan Hàn Quốc hợp tác với các phương tiện truyền thông địa phương như Yonhap và MBC News để tiết lộ chi tiết hoạt động này tới công chúng.

Vụ việc này nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong việc chống rửa tiền xuyên biên giới. Mặc dù ba nghi phạm đều đến từ Trung Quốc, hoạt động của họ liên quan đến sự phối hợp với các bên tại Hàn Quốc và có thể ở các quốc gia khác, cho thấy tính chất phức tạp của tội phạm tài chính kỹ thuật số hiện đại.

Với sự phát triển ngày càng nhanh của công nghệ blockchain và tiền điện tử, các tổ chức tội phạm vẫn liên tục thích nghi để tìm ra các lỗ hổng trong hệ thống quy định. Vụ việc liên quan đến công dân Trung Quốc này là bằng chứng rõ ràng rằng chính phủ và các cơ quan tài chính toàn cầu cần liên tục cập nhật chiến lược thực thi pháp luật của mình để luôn đi trước một bước so với các tổ chức tội phạm có tổ chức.