Weihai suena la alarma: cómo los estafadores explotan la criptografía china

La ciudad portuaria de Weihai, en la provincia de Shandong en China oriental, ha lanzado una advertencia inequívoca a los inversores: los estafadores utilizan masivamente el concepto de blockchain para disfrazar operaciones ilegales de criptomonedas chinas. La autoridad financiera local ha instado a la vigilancia ante un aumento de estafas que explotan el interés renovado por la tecnología blockchain.

Aunque el comercio de criptomonedas y las ICO han sido prohibidos en China desde 2017, el clima regulatorio se ha complicado después de que el presidente Xi Jinping promoviera las tecnologías blockchain como una oportunidad estratégica. Esta apertura ha creado una paradoja: mientras el gobierno fomenta la innovación blockchain legítima, empresas malintencionadas se hacen pasar por startups de blockchain mientras explotan a los inversores.

Los múltiples rostros del fraude en el ecosistema de la crypto china

Los estafadores han desarrollado estrategias sofisticadas para atraer a los inversores chinos. Según la autoridad de Weihai, algunas operaciones ilegales instalan deliberadamente sus servidores en el extranjero para evadir la vigilancia china, mientras promueven activamente sus productos en las redes sociales ante el público chino. Las transacciones generalmente se gestionan a través de aplicaciones de pago en línea, lo que complica considerablemente la recuperación de fondos una vez que cruzan las fronteras.

Más allá de la localización offshore, los estafadores utilizan tácticas de marketing avanzadas para seducir a los inversores. Recurren a recomendaciones de celebridades y a un jerga tecnológica popular pero compleja para aumentar la credibilidad de sus proyectos. Una vez recaudadas las inversiones, estas operaciones generan beneficios manipulando artificialmente los precios de las criptomonedas y imponiendo restricciones estrictas en los retiros de efectivo.

Los esquemas criminales clásicos revisados

La autoridad de Weihai ha identificado varias categorías de estafas particularmente preocupantes. Los esquemas Ponzi reaparecen regularmente, prometiendo a los inversores rendimientos imposibles y una fuerte apreciación de los activos digitales. Estos estafadores utilizan información falsa para mantener la confianza antes del cierre inevitable de la plataforma.

La coordinación entre varias autoridades locales — incluido el departamento de policía, la sucursal de Weihai del banco central y la Comisión de Regulación de Bancos y Seguros de China — demuestra la gravedad percibida. Estos organismos han anunciado inspecciones focalizadas en las ICO y en los intercambios de criptomonedas no autorizados.

Cómo pueden protegerse los inversores

Frente a estos riesgos, los inversores en criptomonedas chinas deben adoptar una vigilancia aún mayor. El primer paso es distinguir claramente los proyectos blockchain legítimos de las operaciones de trading de criptomonedas disfrazadas. Las autoridades subrayan que el simple uso del término «blockchain» no constituye una prueba de legitimidad.

Los inversores deben verificar la localización física de los servidores, exigir transparencia sobre los equipos directivos y desconfiar de promesas de rendimientos excepcionales. La presencia de celebridades en las comunicaciones de marketing no debe nublar el análisis fundamental del proyecto.