カナダ市民のネイサン・ゴーヴァン、$42 百万ドルの暗号通貨投資詐欺で起訴される

米国連邦検察官は、カナダ国籍のナサン・ゴヴァンに対し、被害者から4200万ドル以上を騙し取った大規模な投資詐欺を運営したとして起訴しました。起訴状によると、ゴヴァンは主にゲームやコミュニティ交流に使われるプラットフォームのDiscordを悪用し、欺瞞的なマーケティング手法を用いて個人投資家をターゲットにし、勧誘していました。

複数年にわたる詐欺キャンペーン

2022年5月から2024年10月まで、ゴヴァンはGray Digital Capital Management Inc.とその関連ファンドであるGray Fundを中心とした巧妙な仕組みを展開しました。彼はこれらを伝統的な金融と暗号通貨市場の両方に投資できる正当な投資手段として宣伝し、「TradFiとDeFi」の統合アプローチを謳いました。信用を高めるために、ゴヴァンは自身の職歴を偽って示し、運用の過去の実績も虚偽の数字で誇張しました。

虚偽の主張と捏造されたリターン

この詐欺は偽造された資料に大きく依存していました。ゴヴァンは投資家に対し、偽造の口座明細書を提示し、リターンについても非常に誤解を招く主張を行いました。彼は一時、Gray Fundが驚異的な4384％のリターンを達成したと主張しましたが、検察官によるとこれは完全に捏造された数字です。主な投資詐欺のほかに、ゴヴァンは二次的な金融不正行為も行っており、フィンテック企業に偽造資料を提出して約80万ドルの信用枠を獲得し、その資金を個人的な買い物に充てていました。

資金の流れ

集めた資金を約束通り投資に回す代わりに、ゴヴァンは4200万ドルの大半を投資家への配当や、運営の偽装を維持するための支払い、個人用の高級ジュエリーの購入、クレジットカードの返済に充てました。これらはすべて、合法的な運営のふりをしながら自己利益を追求するための手段でした。

逮捕とSECの措置

当局はゴヴァンをイギリスで逮捕し、国境を越えた捜査の重要な進展となりました。さらに、米国証券取引委員会（SEC）も同時に証券詐欺の容疑で起訴しています。規制当局の調査過程で、ゴヴァンは虚偽の資料を提出し、SECの調査官に誤解を招く発言を行うなど、法的リスクをさらに高める行為を行いました。