Райан Уэр может провести десятилетия в тюрьме из-за мошенничества, похожего на пирамиду, на сумму $275 миллионов, направленного на инвесторов и ветеранов

Житель штата Вашингтон сталкивается с возможным многодесятилетним заключением после обвинений в масштабной мошеннической операции, которая обманула более 250 инвесторов на сумму свыше 275 миллионов долларов. Федеральные органы начали совместное расследование в отношении Райана Вира, и в начале 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Офис прокурора США по Южному округу Нью-Йорка предъявили ему иски.

Двойные схемы, стоящие за мошенничеством Райана Вира на сумму 275 миллионов долларов

Райан Вир обвиняется в организации двух взаимосвязанных мошеннических операций, охватывающих период с сентября 2016 года по февраль 2024 года. Первая схема включала два бизнес-юридических лица — Water Station Management LLC и Creative Technologies, Inc., — которые, как утверждается, Вир использовал для обмана розничных инвесторов и военных ветеранов. Эти операции собрали около 165 миллионов долларов, продавая так называемые «инвестиционные контракты», которые якобы предусматривали покупку водяных машин, предназначенных для постоянного получения дохода.

Вторая схема была ориентирована на другую категорию инвесторов — институциональных. В рамках этой операции Райан Вир якобы привлек 110 миллионов долларов в обмен на ноты Water Station, утверждая, что эти инструменты обеспечены активами водяных машин. Обе схемы следовали схожим моделям обмана, хотя и были нацелены на разные категории инвесторов.

Тысячи водяных машин, которых не существовало

По данным SEC, основой мошенничества Райана Вира было искажение фактов: тысячи обещанных водяных машин либо никогда не существовали, либо уже были проданы другим инвесторам. Этот фиктивный запас стал основой для сбора инвестиций у доверчивых жертв. Мошенническая схема основывалась на постоянном обмане, при котором новые платежи инвесторов могли использоваться для выплаты предыдущим, создавая классическую пирамидальную структуру.

Помимо ложных заявлений о запасах, Райан Вир также обвиняется в переводе более 60 миллионов долларов инвесторских средств на личные нужды, включая выплаты предыдущим инвесторам и финансирование несвязанных бизнес-проектов. Эта практика присвоения средств усугубила масштаб мошенничества и нанесла ущерб всей базе инвесторов.

Федеральные органы приближаются: уголовные и гражданские иски против Райана Вира

Федеральное правительство ведет активную двухстороннюю кампанию по привлечению Вира к ответственности. Министерство юстиции предъявило ему обвинения по одному пункту — мошенничество с ценными бумагами, и по одному — по проводу денежных переводов (wire fraud), каждое из которых предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы. В случае признания вины, Райан Вир может столкнуться с серьезным заключением.

Одновременно SEC подала гражданские иски, требуя различных мер, включая судебные запреты, чтобы предотвратить дальнейшие нарушения, конфискацию всех незаконно полученных средств и значительные гражданские штрафы. Также SEC добивается запрета на выполнение Виром функций директора или должностного лица в любой публичной компании.

Схема систематического обмана

Особенность дела Райана Вира — его масштаб и сложность. Операция смогла обмануть более 250 инвесторов в рамках двух отдельных схем, нацеленных как на розничных инвесторов, ищущих стабильную прибыль, так и на институциональных игроков, которые, как ожидается, проводят более тщательную проверку. Восемь лет мошеннической деятельности показывают, насколько упорным может быть обман без раннего обнаружения.

Это дело служит ярким напоминанием о уязвимостях инвестиционных рынков и важности регулятивного надзора. Арест Райана Вира и предъявленные ему обвинения — значительные меры правоприменения со стороны США, направленные на защиту инвесторов от сложных мошеннических схем.