Спекуляции с виртуальной валютой вновь набирают обороты, тринадцать ведомств совместно борются с незаконной финансовой деятельностью

Газета «Цзюньцзюй Шибао», корреспондент Хэ Цюэюань

Недавно Народный банк Китая провёл координационное совещание по борьбе с спекуляциями на рынке виртуальных валют, в котором приняли участие ответственные представители 13 ведомств, включая Министерство общественной безопасности и Центральное управление по информационным технологиям. На совещании было подчеркнуто, что необходимо продолжать придерживаться запретительной политики в отношении виртуальных валют и постоянно бороться с незаконной финансовой деятельностью, связанной с ними.

В ходе заседания было отмечено, что за последние годы все ведомства в соответствии с требованиями совместного уведомления, опубликованного в 2021 году Народным банком и десятью другими министерствами, о дальнейшем предотвращении и устранении рисков спекуляций на рынке виртуальных валют, решительно боролись с торговлей виртуальными валютами и устраняли хаос в этой сфере, добившись заметных результатов. В последнее время, под воздействием различных факторов, наблюдается рост спекулятивных операций с виртуальными валютами, а связанные с этим преступления и правонарушения происходят всё чаще, что создает новые вызовы для системы управления рисками.

На совещании было подчеркнуто, что виртуальные валюты не обладают юридическим статусом, равным законным валютам, не имеют законной платежеспособности и не должны и не могут использоваться в качестве денег для обращения на рынке. Деятельность, связанная с виртуальными валютами, считается незаконной финансовой деятельностью. Стейблкоины — это одна из форм виртуальных валют, однако в настоящее время они не способны эффективно выполнять требования по идентификации клиентов и противодействию отмыванию денег, а также могут быть использованы для отмывания денег, мошенничества с привлечением средств и незаконных трансграничных переводов, что создает риски для незаконных операций.

Совещание потребовало, чтобы все ведомства воспринимали предотвращение и контроль рисков как вечную тему финансовой работы, продолжали придерживаться запретительной политики в отношении виртуальных валют и постоянно боролись с незаконной финансовой деятельностью, связанной с ними. Необходимо углублять сотрудничество, совершенствовать нормативную базу и правовые основы, сосредоточиться на ключевых аспектах, таких как информационный поток и движение капитала, усиливать обмен информацией, повышать возможности мониторинга, строго пресекать преступные действия, защищать имущество граждан и поддерживать стабильность экономического и финансового порядка.

За последние годы на рынке начали появляться всё новые виртуальные валюты, особенно стейблкоины, однако в целом рынок всё ещё находится на ранней стадии развития. Международные финансовые организации и центральные банки в целом проявляют осторожность в отношении развития стейблкоинов. Банк международных расчетов (BIS) в июне этого года опубликовал доклад под названием «Следующее поколение валют и финансовая система», в котором ясно выразил озабоченность рисками, связанными со стейблкоинами. В докладе отмечается, что, несмотря на некоторые перспективы в области токенизации, по трём ключевым критериям — единству, гибкости и полноте — стейблкоины ещё не достигли требований, чтобы стать опорой валютной системы. В отчёте говорится, что роль стейблкоинов в будущей валютной системе ещё предстоит определить.

С начала этого года в различных регионах Китая финансовые регуляторы заметили, что некоторые незаконные организации используют такие названия, как «финансовые инновации», «цифровая валюта», «цифровые активы», «блокчейн-технологии», для привлечения средств под видом новых концепций, выпуская или спекулируя инвестиционными проектами, обещая высокие доходы и заманивая общественность к участию в торговых операциях. В настоящее время многие региональные регуляторы и отраслевые организации выпустили предупреждения о рисках, подчеркнув, что стейблкоины не являются инструментами для инвестиций или спекуляций.

Ранее председатель Народного банка Пан Гуншэн на ежегодном форуме «Финансовая улица 2025» заявил, что Народный банк совместно с правоохранительными органами продолжит бороться с деятельностью и спекуляциями виртуальных валют внутри страны, поддерживая порядок в экономике и финансах, а также будет внимательно следить и динамически оценивать развитие зарубежных стейблкоинов.