新浪財経アプリにログインして【開示情報】を検索し、評価等級の詳細を表示 証券コード：002277 証券略称：友阿股份 番号：2026-007湖南友誼阿ポロ商業股份有限公司2021年度第1期債権ファイナンス計画の調整について償還スキームに関する公告当社および取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実であり、正確かつ完全であり、虚偽記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏がないことを保証します。湖南友誼阿ポロ商業股份有限公司（以下「当社」といいます。）は、2021年3月18日に北京金融資産取引所に上場し、人民元50,000万元の湖南友誼阿ポロ商業股份有限公司2021年度第1期債権ファイナンス計画を非公開で発行しました。商品略称：「21湘友誼阿ポロZR001」、商品コード：21CFZR0294、商品期間：5年、利払い方式：利息支払型の固定金利：6.05%。また、长沙銀行股份有限公司が主幹事兼上場管理人を務めます。本公告の開示時点までにおいて、本期債権ファイナンス計画の元本残高は人民元42,500万元であり、利息の支払いは正常であり、利息の延滞支払いは存在しません。当社の事業経営の発展に必要な資金需要に合理的に対応するため、近いうちに当社は、本期債権ファイナンス計画の債権者である长沙銀行股份有限公司、保証担保者である湖南友誼阿ポロ控股股份有限公司、抵当設定者である郴州友誼阿ポロ商業投資股份有限公司と共同で《債権ファイナンス計画の延長契約》に署名しました。各当事者は、本期債権ファイナンス計画の延長に関して合意しており、関連する具体的手配を明確にしました。延長金額は42,500万元。延長期間は2026年3月18日から2026年7月17日まで。金利および利息支払方式：延長後の金利は、1年物のローン市場提示金利に150BP上乗せ（年率金利は4.5%）とし、利息は元本の償還とあわせて支払います。今回の償還スキームの調整は、当社が自社の実際の経営状況を踏まえて慎重に行った段階的手当であり、当社の長期的な発展計画に合致し、当社の日常の経営、資金調達活動、および返済能力に重大な不利な影響を与えることはありません。ここに公告します。湖南友誼阿ポロ商業股份有限公司取締役会2026年3月19日証券コード：002277 証券略称：友阿股份 番号：2026-008湖南友誼阿ポロ商業股份有限公司第7回取締役会第7回臨時会議決議公告当社および取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実であり、正確かつ完全であり、虚偽記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏がないことを保証します。一、取締役会の開催状況湖南友誼阿ポロ商業股份有限公司（以下「当社」といいます。）は、2026年3月18日に通信による表決方式で当社第7回取締役会第7回臨時会議を開催しました。当社は2026年3月12日に、各取締役へ個別送達、ファクシミリ、電子メール等の形式で通知しました。本取締役会において表決に参加すべき取締役は8人であり、実際に表決に参加した取締役は8人で、独立取締役が3人含まれます。会議は取締役会長の胡子敬氏が主宰しました。本会議の招集および開催は、関連する法律、法規および《会社定款》の規定に適合しています。二、取締役会の審議状況（一）《持株子会社に対する保証の継続提供に関する議案》を審議し可決本議案は、独立取締役の専門会議および取締役会の監査委員会にて審議され可決済みであり、具体的内容は当社が本日同日に巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）で開示した《持株子会社に対する保証の継続提供に関する公告》をご参照ください。表決結果：賛成8票、反対0票、棄権0票。可決。本議案は、当社株主総会で審議する必要があります。（二）《2026年第2回臨時株主総会の開催に関する議案》を審議し可決。《会社法》《証券法》および《会社定款》の規定に基づき、第7回取締役会第7回臨時会議の関連議案は株主総会で審議される必要があることを踏まえ、当社は2026年4月3日に2026年第2回臨時株主総会を開催することを決定しました。具体的内容は、当社が本日同日に巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）で開示した《2026年第2回臨時株主総会の通知》をご参照ください。表決結果：賛成8票、反対0票、棄権0票。可決。ここに公告します。湖南友誼阿ポロ商業股份有限公司取締役会2026年3月19日証券コード：002277 証券略称：友阿股份 番号：2026-009湖南友誼阿ポロ商業股份有限公司持株子会社に対する保証の継続提供に関する公告当社および取締役会の全メンバーは、当該情報開示の内容が真実であり、正確かつ完全であり、虚偽記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏がないことを保証します。特別のご案内：本件で保証される持株子会社である湖南邵陽友誼阿ポロ有限公司（以下「邵陽友誼阿」といいます。）の資産負債率は70%を超えています。投資者の皆さまには、保証リスクにご注目ください。湖南友誼阿ポロ商業股份有限公司（以下「当社」といいます。）は、2026年3月18日に第7回取締役会第7回臨時会議を開催し、《持株子会社に対する保証の継続提供に関する議案》を審議して可決しました。これにより、持株子会社である邵陽友誼阿の銀行ローンに対して、引き続き保証を提供することに同意しました。具体的な状況は以下のとおりです。一、保証の概要1、既に承認済みの保証枠当社は、2024年3月18日に開催された第6回取締役会第36回会議および2024年4月8日に開催された2024年第2回臨時株主総会において、《持株子会社に対する保証の継続提供に関する議案》を審議し、持株子会社である邵陽友誼阿が湖南銀行股份有限公司邵陽支店から申請するローンに対し、連帯責任保証を提供することを承認しました。具体的には次のとおりです。人民元15,000.00万元まで（15,000.00万元を含む）のローンに対して連帯責任保証を提供し、保証期間は2026年4月30日まで。人民元20,000.00万元まで（20,000.00万元を含む）のローンに対して連帯責任保証を提供し、保証期間は2026年12月30日まで。具体的内容は、当社が2024年3月19日に巨潮資訊網で開示した《持株子会社に対する保証の継続提供に関する公告》（公告番号：2024-008）をご参照ください。2、今回予定する保証枠邵陽友誼阿の事業発展に必要な資金需要を保障するため、その実際の経営状況を踏まえ、当社は湖南銀行股份有限公司邵陽支店における同社のローンに対して引き続き保証を提供する予定であり、保証金額は最高で人民元20,000.00万元まで（20,000.00万元を含む）とします。保証期間は、株主総会の審議可決日から2028年12月30日までです。当社の第7回取締役会第7回臨時会議は、賛成8票、反対0票、棄権0票により、上記の保証事項を審議して可決しました。《深セン証券取引所株式上場規則》および《会社定款》等の関連規定により、本件保証事項は当社株主総会で審議する必要があります。二、保証対象者の基本情報1、基本情報会社名：湖南邵陽友誼阿ポロ有限公司統一社会信用コード：91430500089747986E登記住所：邵陽市双清区宝慶東路邵陽友誼阿7楼法定代表者：胡子敬登録資本金：人民元10,000万元設立時期：2013年12月30日事業範囲：商業管理；自己資金をもってホテル業、レジャー娯楽業への投資、運営、管理および商業不動産業の投資を行うこと【自己の合法的な資金（資産）による対外投資に限る。株式投資、債権投資、短期の財務的投資、また特定対象に対する受託資産管理等の金融業務を行ってはならない。預金の受入、資金集め、受託貸付、貸付の実行等、国家の金融監督および財政信用業務を行ってはならない】；不動産開発および運営；自己所有物件の賃貸；物件管理；百貨、繊維製品、金物・電動工具、家電、日用品、建築材料（危険化学品を除く）、農産品副産物の販売；百貨の運営管理；小売業および関連する付帯サービス；コンピューターソフトウェアの開発・保守；煙草・酒類の小売；飲食サービス（バーベキュー、深夜食を除く）；子ども向け娯楽サービス。（法律により承認が必要な案件は、関連部門の承認を得てから事業を実施できる）2、主要な財務指標単位：万元■注：上記の2024年の財務データは、中審華会計師事務所（特殊普通合伙）による監査済みであり、CAC审字[2025]1003号の監査報告書が発行されています。3、信用状況調査の結果、邵陽友誼阿は信用失墜被執行者としてリスト化されていません。4、株式構成当社は邵陽友誼阿の92.50%の株式を保有し、邵陽市瑞陽不動産開発有限公司が7.50%を保有します。5、当社との関係邵陽友誼阿は当社の持株子会社です。三、保証契約の主要内容当社は現在、本件保証に関して関連する保証契約をまだ締結していません。上記の予定する保証総額は当社が提供予定の保証枠にすぎず、具体的な保証金額は実際に締結される契約によって確定します。具体的な保証金額は、本取締役会で審議された保証枠を超えません。四、取締役会による上記保証への意見当社が今回も持株子会社である邵陽友誼阿に対してローン保証を提供するのは、その日常的な事業運営の発展に必要な実際の需要に基づくものであり、その事業活動の継続的で安定した実施を保障することを目的としています。邵陽友誼阿は当社の連結報告書の対象範囲に含まれる持株子会社であり、当社はその経営の意思決定、財務状況およびリスク状況を十分に把握し、関連するリスク管理を適切に行えます。本件の保証リスク全体は管理可能な範囲にあるため、邵陽友誼阿の他の株主は本件保証に対して再保証を提供していません。これにより、当社の通常の生産・事業運営、財務状況および返済能力に重大な不利な影響を与えることはありません。当社および全株主の利益を損なう状況は存在しません。五、累計の対外保証件数および延滞保証の件数2026年3月18日現在、当社およびその持株子会社の保証枠の総額は107,000.00万元（本件保証を含む）であり、当社が持株子会社に提供している保証残高の合計は63,705.00万元で、当社の直近の期末における監査済み純資産（2024年12月31日）の9.46%を占めます。持株子会社に対する保証を除き、当社およびその持株子会社は、株主、株主の持株子会社、株主の関連企業およびその他の関連当事者、ならびにその他のいかなる法人でない組織または個人に対する保証を行っていません。延滞保証はなく、訴訟に関連する保証金額もありません。ここに公告します。湖南友誼阿ポロ商業股份有限公司取締役会2026年3月19日証券コード：002277 証券略称：友阿股份 番号：2026-010湖南友誼阿ポロ商業股份有限公司2026年第2回臨時株主総会開催の通知当社および取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実であり、正確かつ完全であり、虚偽記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏がないことを保証します。一、会議の基本事項1、株主総会の回次：2026年第2回臨時株主総会2、株主総会の招集者：取締役会3、本会議の招集および開催は《中華人民共和国会社法》《深セン証券取引所株式上場規則》《深セン証券取引所上場会社 自主監督の指針 第1号――メインボード上場会社の規範的運営》等の法律、行政法規、部門規則、規範性文書および《会社定款》の関連規定に適合します。4、会議の日時：（1）現地会議の日時：2026年4月3日15:30（2）ネット投票の日時：深セン証券取引所システムを通じたネット投票の具体的な時間は、2026年4月3日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じたネット投票の具体的な時間は、2026年4月3日9:15から15:00までの任意の時間。5、会議の開催方式：現地での表決とネット投票を組み合わせる。6、会議の議決権の基準日：2026年3月30日7、出席対象者：（1）議決権基準日において当社株式を保有する普通株の株主、またはその代理人；議決権基準日の午後の取引終了時点で中国結済深セン支店に登録されている当社の全ての普通株株主は株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議出席および表決参加を委任できます（別紙二を参照）。当該株主の代理人は、本会社の株主である必要はありません。（2）当社の取締役および上級管理職。（3）当社が招聘する弁護士等の関連者。8、会議場所：友阿本社ビル13階1301会議室（湖南省長沙市芙蓉区朝陽前街9号）二、会議で審議する事項1、本株主総会の提案コード一覧■2、《上場会社の株主総会規則》の要件に基づき、本株主総会で審議される上記の議案は、中小投資家（中小投資家とは、以下の株主以外のその他の株主を指します：（1）上場会社の取締役、上級管理職；（2）単独または合算で上場会社の5%以上の株式を保有する株主）の表決は、個別に票数を集計し、その結果を開示します。3、上記の議案はすでに当社の第7回取締役会第7回臨時会議で審議されて可決されています。具体的内容は同日、当社が指定の情報開示媒体および巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）で開示した関連公告をご参照ください。三、会議の登録等の事項1、登録方法：（1）法人株主は、営業許可証の写し、法人代表者資格を証明する有効書類または法定代表者が法に従って発行した委任状、株主口座カード、代理人本人の身分証明書を携行して登録します。（2）個人株主は、本人の身分証明書、株主口座カードを携行する必要があります。認可代理人にはさらに委任状、委任者および代理人の身分証明書、委任者の株主口座カードが必要です。（3）QFIIである株主は、QFII証書の写し、委任状、株主口座カードの写しおよび受託者の身分証明書で登録手続きを行います。（4）株主は現地で登録することもでき、またファクシミリ、書留等の方法で登録することもできます。ファクシミリおよび書留の到達時刻は当社の受領時刻を基準とし、電話での登録は受け付けません。2、登録期間：2026年3月31日（午前9:30-11:30、午後13:00-16:30）。3、登録場所：湖南省長沙市芙蓉区朝陽前街9号友阿本社ビル 湖南友誼阿ポロ商業股份有限公司 証券事務部電話：0731- 82295528 ファクシミリ：0731-82243046書留の宛先：湖南省長沙市芙蓉区朝陽前街9号友阿本社ビル 友阿股份 証券事務部 郵便番号410001（封筒に「株主総会」字樣を明記してください）。四、ネット投票参加の具体的な手順本株主総会において当社は、深セン証券取引所の取引システムおよびインターネット投票システム（五、参考資料当社第7回取締役会第7回臨時会議決議ここに公告します。湖南友誼阿ポロ商業股份有限公司取締役会2026年3月19日別紙一：ネット投票参加の具体的な手順一、ネット投票の手続き1、普通株の投票コードおよび投票略称：投票コードは「362277」；投票略称は「友阿投票」。2、表決意見または選挙票数を記入します。累積投票でない提案の場合、表決意見を記入します：賛成、反対、棄権。3、株主が総提案（オムニバス提案）に投票した場合、累積投票提案以外のその他すべての提案について同一の意見を表明したものとみなします。株主が総提案と具体的提案に重複して投票した場合、最初の有効投票を基準とします。株主が先に具体的提案に対して表決し、その後総提案に対して表決する場合、すでに投票した具体的提案の表決意見を基準とし、その他の未表決提案は総提案の表決意見を基準とします。先に総提案に投票し、その後具体的提案に対して投票する場合は、総提案の表決意見を基準とします。二、深セン証券取引所の取引システムで投票する手続き1、投票時間：2026年4月3日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。2、株主は証券会社の取引クライアントにログインし、取引システムを通じて投票できます。三、深セン証券取引所のインターネット投票システムで投票する手続き1、インターネット投票システムで投票を開始できる時間は2026年4月3日（現地の株主総会開催日）午前9:15で、終了時間は2026年4月3日（現地の株主総会終了日）午後3:00です。2、株主がインターネット投票システムを通じてネット投票を行うには、《深セン証券取引所 投資家ネットワークサービスの身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）》の規定に従って身分認証手続きを行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得する必要があります。具体的な身分認証の手順は、インターネット投票システムにログインして確認できます3、取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書により、ログイン別紙二：委 任 状宛先：湖南友誼阿ポロ商業股份有限公司私はここに、湖南友誼阿ポロ商業股份有限公司の2026年第二次臨時株主総会に出席するため、下記の者（男性/女性）を、私（当社）を代理して委任し、かつ本株主総会の議案に基づき、以下の議決権を行使します。私は／当社は本会議の表決事項について具体的な指示を行っていないため、受託者は代理で議決権を行使し、本会議に必要な署名書類に署名することができます。受託者が議決権を行使した結果はすべて、私（当社）が負担します。■説明：議案に賛成投票したい場合は、「賛成」欄の該当箇所に「√」を記入してください。反対投票したい場合は、「反対」欄の該当箇所に「√」を記入してください。棄権投票したい場合は、「棄権」欄の該当箇所に「√」を記入してください。委任者（署名または法定代表者の署名、押印）：委任者の身分証明書番号（または法人株主の営業許可証番号）：委任者の株主口座：委任者の保有株式の種類および数量：受託者の署名：受託者の身分証明書番号：委任日： 年 月 日委任期間：署名日から本株主総会の終了日まで（注：委任状の切り抜き、複写、または上記様式に従って自作したものはすべて有効です。法人委任の場合は、必ず法人の公印を押印してください。） 大量の情報、精密な解説は、すべて新浪財経アプリにて
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司について、2021年度第一期債権融資計画の償還方案の調整に関する公告
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証券コード：002277 証券略称：友阿股份 番号：2026-007
湖南友誼阿ポロ商業股份有限公司
2021年度第1期債権ファイナンス計画の調整について
償還スキームに関する公告
当社および取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実であり、正確かつ完全であり、虚偽記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏がないことを保証します。
湖南友誼阿ポロ商業股份有限公司（以下「当社」といいます。）は、2021年3月18日に北京金融資産取引所に上場し、人民元50,000万元の湖南友誼阿ポロ商業股份有限公司2021年度第1期債権ファイナンス計画を非公開で発行しました。商品略称：「21湘友誼阿ポロZR001」、商品コード：21CFZR0294、商品期間：5年、利払い方式：利息支払型の固定金利：6.05%。また、长沙銀行股份有限公司が主幹事兼上場管理人を務めます。
本公告の開示時点までにおいて、本期債権ファイナンス計画の元本残高は人民元42,500万元であり、利息の支払いは正常であり、利息の延滞支払いは存在しません。
当社の事業経営の発展に必要な資金需要に合理的に対応するため、近いうちに当社は、本期債権ファイナンス計画の債権者である长沙銀行股份有限公司、保証担保者である湖南友誼阿ポロ控股股份有限公司、抵当設定者である郴州友誼阿ポロ商業投資股份有限公司と共同で《債権ファイナンス計画の延長契約》に署名しました。各当事者は、本期債権ファイナンス計画の延長に関して合意しており、関連する具体的手配を明確にしました。延長金額は42,500万元。延長期間は2026年3月18日から2026年7月17日まで。金利および利息支払方式：延長後の金利は、1年物のローン市場提示金利に150BP上乗せ（年率金利は4.5%）とし、利息は元本の償還とあわせて支払います。
今回の償還スキームの調整は、当社が自社の実際の経営状況を踏まえて慎重に行った段階的手当であり、当社の長期的な発展計画に合致し、当社の日常の経営、資金調達活動、および返済能力に重大な不利な影響を与えることはありません。
ここに公告します。
湖南友誼阿ポロ商業股份有限公司
取締役会
2026年3月19日
証券コード：002277 証券略称：友阿股份 番号：2026-008
湖南友誼阿ポロ商業股份有限公司
第7回取締役会第7回臨時会議決議公告
当社および取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実であり、正確かつ完全であり、虚偽記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏がないことを保証します。
一、取締役会の開催状況
湖南友誼阿ポロ商業股份有限公司（以下「当社」といいます。）は、2026年3月18日に通信による表決方式で当社第7回取締役会第7回臨時会議を開催しました。当社は2026年3月12日に、各取締役へ個別送達、ファクシミリ、電子メール等の形式で通知しました。本取締役会において表決に参加すべき取締役は8人であり、実際に表決に参加した取締役は8人で、独立取締役が3人含まれます。会議は取締役会長の胡子敬氏が主宰しました。本会議の招集および開催は、関連する法律、法規および《会社定款》の規定に適合しています。
二、取締役会の審議状況
（一）《持株子会社に対する保証の継続提供に関する議案》を審議し可決
本議案は、独立取締役の専門会議および取締役会の監査委員会にて審議され可決済みであり、具体的内容は当社が本日同日に巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）で開示した《持株子会社に対する保証の継続提供に関する公告》をご参照ください。
表決結果：賛成8票、反対0票、棄権0票。可決。
本議案は、当社株主総会で審議する必要があります。
（二）《2026年第2回臨時株主総会の開催に関する議案》を審議し可決。
《会社法》《証券法》および《会社定款》の規定に基づき、第7回取締役会第7回臨時会議の関連議案は株主総会で審議される必要があることを踏まえ、当社は2026年4月3日に2026年第2回臨時株主総会を開催することを決定しました。
具体的内容は、当社が本日同日に巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）で開示した《2026年第2回臨時株主総会の通知》をご参照ください。
表決結果：賛成8票、反対0票、棄権0票。可決。
ここに公告します。
湖南友誼阿ポロ商業股份有限公司
取締役会
2026年3月19日
証券コード：002277 証券略称：友阿股份 番号：2026-009
湖南友誼阿ポロ商業股份有限公司
持株子会社に対する保証の継続提供に関する公告
当社および取締役会の全メンバーは、当該情報開示の内容が真実であり、正確かつ完全であり、虚偽記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏がないことを保証します。
特別のご案内：
本件で保証される持株子会社である湖南邵陽友誼阿ポロ有限公司（以下「邵陽友誼阿」といいます。）の資産負債率は70%を超えています。投資者の皆さまには、保証リスクにご注目ください。
湖南友誼阿ポロ商業股份有限公司（以下「当社」といいます。）は、2026年3月18日に第7回取締役会第7回臨時会議を開催し、《持株子会社に対する保証の継続提供に関する議案》を審議して可決しました。これにより、持株子会社である邵陽友誼阿の銀行ローンに対して、引き続き保証を提供することに同意しました。具体的な状況は以下のとおりです。
一、保証の概要
1、既に承認済みの保証枠
当社は、2024年3月18日に開催された第6回取締役会第36回会議および2024年4月8日に開催された2024年第2回臨時株主総会において、《持株子会社に対する保証の継続提供に関する議案》を審議し、持株子会社である邵陽友誼阿が湖南銀行股份有限公司邵陽支店から申請するローンに対し、連帯責任保証を提供することを承認しました。具体的には次のとおりです。人民元15,000.00万元まで（15,000.00万元を含む）のローンに対して連帯責任保証を提供し、保証期間は2026年4月30日まで。人民元20,000.00万元まで（20,000.00万元を含む）のローンに対して連帯責任保証を提供し、保証期間は2026年12月30日まで。具体的内容は、当社が2024年3月19日に巨潮資訊網で開示した《持株子会社に対する保証の継続提供に関する公告》（公告番号：2024-008）をご参照ください。
2、今回予定する保証枠
邵陽友誼阿の事業発展に必要な資金需要を保障するため、その実際の経営状況を踏まえ、当社は湖南銀行股份有限公司邵陽支店における同社のローンに対して引き続き保証を提供する予定であり、保証金額は最高で人民元20,000.00万元まで（20,000.00万元を含む）とします。保証期間は、株主総会の審議可決日から2028年12月30日までです。
当社の第7回取締役会第7回臨時会議は、賛成8票、反対0票、棄権0票により、上記の保証事項を審議して可決しました。《深セン証券取引所株式上場規則》および《会社定款》等の関連規定により、本件保証事項は当社株主総会で審議する必要があります。
二、保証対象者の基本情報
1、基本情報
会社名：湖南邵陽友誼阿ポロ有限公司
統一社会信用コード：91430500089747986E
登記住所：邵陽市双清区宝慶東路邵陽友誼阿7楼
法定代表者：胡子敬
登録資本金：人民元10,000万元
設立時期：2013年12月30日
事業範囲：商業管理；自己資金をもってホテル業、レジャー娯楽業への投資、運営、管理および商業不動産業の投資を行うこと【自己の合法的な資金（資産）による対外投資に限る。株式投資、債権投資、短期の財務的投資、また特定対象に対する受託資産管理等の金融業務を行ってはならない。預金の受入、資金集め、受託貸付、貸付の実行等、国家の金融監督および財政信用業務を行ってはならない】；不動産開発および運営；自己所有物件の賃貸；物件管理；百貨、繊維製品、金物・電動工具、家電、日用品、建築材料（危険化学品を除く）、農産品副産物の販売；百貨の運営管理；小売業および関連する付帯サービス；コンピューターソフトウェアの開発・保守；煙草・酒類の小売；飲食サービス（バーベキュー、深夜食を除く）；子ども向け娯楽サービス。（法律により承認が必要な案件は、関連部門の承認を得てから事業を実施できる）
2、主要な財務指標
単位：万元
■
注：上記の2024年の財務データは、中審華会計師事務所（特殊普通合伙）による監査済みであり、CAC审字[2025]1003号の監査報告書が発行されています。
3、信用状況
調査の結果、邵陽友誼阿は信用失墜被執行者としてリスト化されていません。
4、株式構成
当社は邵陽友誼阿の92.50%の株式を保有し、邵陽市瑞陽不動産開発有限公司が7.50%を保有します。
5、当社との関係
邵陽友誼阿は当社の持株子会社です。
三、保証契約の主要内容
当社は現在、本件保証に関して関連する保証契約をまだ締結していません。上記の予定する保証総額は当社が提供予定の保証枠にすぎず、具体的な保証金額は実際に締結される契約によって確定します。具体的な保証金額は、本取締役会で審議された保証枠を超えません。
四、取締役会による上記保証への意見
当社が今回も持株子会社である邵陽友誼阿に対してローン保証を提供するのは、その日常的な事業運営の発展に必要な実際の需要に基づくものであり、その事業活動の継続的で安定した実施を保障することを目的としています。邵陽友誼阿は当社の連結報告書の対象範囲に含まれる持株子会社であり、当社はその経営の意思決定、財務状況およびリスク状況を十分に把握し、関連するリスク管理を適切に行えます。本件の保証リスク全体は管理可能な範囲にあるため、邵陽友誼阿の他の株主は本件保証に対して再保証を提供していません。これにより、当社の通常の生産・事業運営、財務状況および返済能力に重大な不利な影響を与えることはありません。当社および全株主の利益を損なう状況は存在しません。
五、累計の対外保証件数および延滞保証の件数
2026年3月18日現在、当社およびその持株子会社の保証枠の総額は107,000.00万元（本件保証を含む）であり、当社が持株子会社に提供している保証残高の合計は63,705.00万元で、当社の直近の期末における監査済み純資産（2024年12月31日）の9.46%を占めます。持株子会社に対する保証を除き、当社およびその持株子会社は、株主、株主の持株子会社、株主の関連企業およびその他の関連当事者、ならびにその他のいかなる法人でない組織または個人に対する保証を行っていません。延滞保証はなく、訴訟に関連する保証金額もありません。
ここに公告します。
湖南友誼阿ポロ商業股份有限公司
取締役会
2026年3月19日
証券コード：002277 証券略称：友阿股份 番号：2026-010
湖南友誼阿ポロ商業股份有限公司
2026年第2回臨時株主総会開催の通知
当社および取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実であり、正確かつ完全であり、虚偽記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏がないことを保証します。
一、会議の基本事項
1、株主総会の回次：2026年第2回臨時株主総会
2、株主総会の招集者：取締役会
3、本会議の招集および開催は《中華人民共和国会社法》《深セン証券取引所株式上場規則》《深セン証券取引所上場会社 自主監督の指針 第1号――メインボード上場会社の規範的運営》等の法律、行政法規、部門規則、規範性文書および《会社定款》の関連規定に適合します。
4、会議の日時：
（1）現地会議の日時：2026年4月3日15:30
（2）ネット投票の日時：深セン証券取引所システムを通じたネット投票の具体的な時間は、2026年4月3日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じたネット投票の具体的な時間は、2026年4月3日9:15から15:00までの任意の時間。
5、会議の開催方式：現地での表決とネット投票を組み合わせる。
6、会議の議決権の基準日：2026年3月30日
7、出席対象者：
（1）議決権基準日において当社株式を保有する普通株の株主、またはその代理人；
議決権基準日の午後の取引終了時点で中国結済深セン支店に登録されている当社の全ての普通株株主は株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議出席および表決参加を委任できます（別紙二を参照）。当該株主の代理人は、本会社の株主である必要はありません。
（2）当社の取締役および上級管理職。
（3）当社が招聘する弁護士等の関連者。
8、会議場所：友阿本社ビル13階1301会議室（湖南省長沙市芙蓉区朝陽前街9号）
二、会議で審議する事項
1、本株主総会の提案コード一覧
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2、《上場会社の株主総会規則》の要件に基づき、本株主総会で審議される上記の議案は、中小投資家（中小投資家とは、以下の株主以外のその他の株主を指します：（1）上場会社の取締役、上級管理職；（2）単独または合算で上場会社の5%以上の株式を保有する株主）の表決は、個別に票数を集計し、その結果を開示します。
3、上記の議案はすでに当社の第7回取締役会第7回臨時会議で審議されて可決されています。具体的内容は同日、当社が指定の情報開示媒体および巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）で開示した関連公告をご参照ください。
三、会議の登録等の事項
1、登録方法：
（1）法人株主は、営業許可証の写し、法人代表者資格を証明する有効書類または法定代表者が法に従って発行した委任状、株主口座カード、代理人本人の身分証明書を携行して登録します。
（2）個人株主は、本人の身分証明書、株主口座カードを携行する必要があります。認可代理人にはさらに委任状、委任者および代理人の身分証明書、委任者の株主口座カードが必要です。
（3）QFIIである株主は、QFII証書の写し、委任状、株主口座カードの写しおよび受託者の身分証明書で登録手続きを行います。
（4）株主は現地で登録することもでき、またファクシミリ、書留等の方法で登録することもできます。ファクシミリおよび書留の到達時刻は当社の受領時刻を基準とし、電話での登録は受け付けません。
2、登録期間：2026年3月31日（午前9:30-11:30、午後13:00-16:30）。
3、登録場所：湖南省長沙市芙蓉区朝陽前街9号友阿本社ビル 湖南友誼阿ポロ商業股份有限公司 証券事務部
電話：0731- 82295528 ファクシミリ：0731-82243046
書留の宛先：湖南省長沙市芙蓉区朝陽前街9号友阿本社ビル 友阿股份 証券事務部 郵便番号410001（封筒に「株主総会」字樣を明記してください）。
四、ネット投票参加の具体的な手順
本株主総会において当社は、深セン証券取引所の取引システムおよびインターネット投票システム（
五、参考資料
当社第7回取締役会第7回臨時会議決議
ここに公告します。
湖南友誼阿ポロ商業股份有限公司
取締役会
2026年3月19日
別紙一：
ネット投票参加の具体的な手順
一、ネット投票の手続き
1、普通株の投票コードおよび投票略称：投票コードは「362277」；投票略称は「友阿投票」。
2、表決意見または選挙票数を記入します。
累積投票でない提案の場合、表決意見を記入します：賛成、反対、棄権。
3、株主が総提案（オムニバス提案）に投票した場合、累積投票提案以外のその他すべての提案について同一の意見を表明したものとみなします。
株主が総提案と具体的提案に重複して投票した場合、最初の有効投票を基準とします。株主が先に具体的提案に対して表決し、その後総提案に対して表決する場合、すでに投票した具体的提案の表決意見を基準とし、その他の未表決提案は総提案の表決意見を基準とします。先に総提案に投票し、その後具体的提案に対して投票する場合は、総提案の表決意見を基準とします。
二、深セン証券取引所の取引システムで投票する手続き
1、投票時間：2026年4月3日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントにログインし、取引システムを通じて投票できます。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムで投票する手続き
1、インターネット投票システムで投票を開始できる時間は2026年4月3日（現地の株主総会開催日）午前9:15で、終了時間は2026年4月3日（現地の株主総会終了日）午後3:00です。
2、株主がインターネット投票システムを通じてネット投票を行うには、《深セン証券取引所 投資家ネットワークサービスの身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）》の規定に従って身分認証手続きを行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得する必要があります。具体的な身分認証の手順は、インターネット投票システムにログインして確認できます
3、取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書により、ログイン
別紙二：
委 任 状
宛先：湖南友誼阿ポロ商業股份有限公司
私はここに、湖南友誼阿ポロ商業股份有限公司の2026年第二次臨時株主総会に出席するため、下記の者（男性/女性）を、私（当社）を代理して委任し、かつ本株主総会の議案に基づき、以下の議決権を行使します。私は／当社は本会議の表決事項について具体的な指示を行っていないため、受託者は代理で議決権を行使し、本会議に必要な署名書類に署名することができます。受託者が議決権を行使した結果はすべて、私（当社）が負担します。
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説明：議案に賛成投票したい場合は、「賛成」欄の該当箇所に「√」を記入してください。反対投票したい場合は、「反対」欄の該当箇所に「√」を記入してください。棄権投票したい場合は、「棄権」欄の該当箇所に「√」を記入してください。
委任者（署名または法定代表者の署名、押印）：
委任者の身分証明書番号（または法人株主の営業許可証番号）：
委任者の株主口座：
委任者の保有株式の種類および数量：
受託者の署名：
受託者の身分証明書番号：
委任日： 年 月 日
委任期間：署名日から本株主総会の終了日まで
（注：委任状の切り抜き、複写、または上記様式に従って自作したものはすべて有効です。法人委任の場合は、必ず法人の公印を押印してください。）
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