Pengumuman Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Darurat Kedua Tahun 2026 dari Xinjiang Xuefeng Technology (Group) Co., Ltd.

MaticHoleFiller · 2026-03-27T08:06:54+00:00

Xinjiang Xuefeng Technology mengadakan Rapat Pemegang Saham Darurat Kedua pada 18 Maret 2026, dan menyetujui dua usulan transaksi harian dengan pihak terkait. Prosedur rapat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, keputusan sah dan berlaku, tidak ada usulan yang ditolak.

MaticHoleFiller

2026-03-27 08:06:54

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Saham kode: 603227 Nama singkat saham: Xuefeng Technology Nomor pengumuman: 2026-006

Xinjiang Xuefeng Technology (Group) Co., Ltd.

Pengumuman keputusan rapat pemegang saham sementara kedua tahun 2026

Dewan Direksi perusahaan ini dan semua anggota dewan menjamin bahwa tidak ada informasi palsu, pernyataan menyesatkan, atau penghilangan penting dalam konten pengumuman ini, dan bertanggung jawab secara hukum atas kebenaran, akurasi, dan kelengkapan kontennya.

Poin penting:

● Apakah ada proposal yang ditolak dalam rapat ini: Tidak

I. Waktu dan kehadiran rapat

(1) Waktu diadakannya rapat pemegang saham: 18 Maret 2026

(2) Tempat diadakannya rapat pemegang saham: Ruang rapat di lantai 10 Pusat R&D Grup Xuefeng Technology, No. 500 Jalan Alishan, Zona Pengembangan Ekonomi dan Teknologi, Urumqi, Xinjiang

(3) Kehadiran pemegang saham biasa dan pemegang saham preferen yang hak suaranya dipulihkan serta situasi kepemilikan saham mereka:

■

(4) Apakah cara pemungutan suara sesuai dengan ketentuan “Undang-Undang Perusahaan” dan “Anggaran Dasar Perusahaan”, serta situasi pemimpin rapat, dll.

Rapat ini dipanggil oleh dewan direksi, dipimpin oleh Tuan Tian Yong. Prosedur pemanggilan, pelaksanaan, dan pemungutan suara rapat sesuai dengan ketentuan “Undang-Undang Perusahaan”, “Anggaran Dasar Perusahaan”, dan peraturan terkait lainnya, hasil pemungutan suara sah dan efektif.

(5) Kehadiran anggota dewan dan sekretaris dewan perusahaan

Terdapat 9 anggota dewan yang menjabat, 9 di antaranya hadir; di antaranya: Anggota dewan Liu Chaohui, anggota dewan independen Han Jinhong hadir secara virtual karena alasan pekerjaan;
Sekretaris dewan perusahaan Chen Xi, dan para manajer senior Zhang Zhong, Wang Xin, Hu Yanyan, Feng Lizhu hadir dalam rapat.

II. Situasi pembahasan proposal

(1) Proposal tanpa pemungutan suara akumulatif

Nama proposal: Proposal mengenai transaksi yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari antara Xinjiang Xuefeng Technology (Group) Co., Ltd. dan Guangdong Hongda yang diperkirakan untuk tahun 2026

Hasil pembahasan: Disetujui

Situasi pemungutan suara:

■

Nama proposal: Proposal mengenai transaksi yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari antara Xinjiang Xuefeng Technology (Group) Co., Ltd. dan Xinjiang Nongmu Tuo serta pihak terkait lainnya yang diperkirakan untuk tahun 2026

Hasil pembahasan: Disetujui

Situasi pemungutan suara:

■

(2) Situasi pemungutan suara pemegang saham di bawah 5% yang terkait dengan masalah penting

■

(3) Penjelasan mengenai situasi pemungutan suara proposal

Rapat pemegang saham ini membahas total 2 proposal, semuanya adalah proposal resolusi biasa, setiap proposal disetujui dengan suara lebih dari setengah dari suara yang sah dari pemegang saham tidak terkait (perwakilan pemegang saham) yang hadir dalam rapat ini dan memiliki hak suara.

III. Situasi pengesahan oleh pengacara

Firma hukum yang menyaksikan rapat pemegang saham ini: Firma Hukum Tianyang Xinjiang

Pengacara: Ma Shaokun, Tang Shijun

Pendapat kesimpulan saksi pengacara:

Pengacara kami berpendapat bahwa prosedur pemanggilan dan pelaksanaan rapat pemegang saham sementara kedua tahun 2026, kelayakan kehadiran peserta dalam rapat ini, cara pemungutan suara proposal rapat pemegang saham ini, prosedur pemungutan suara, dan hasil pemungutan suara, sesuai dengan ketentuan “Undang-Undang Perusahaan”, “Undang-Undang Sekuritas”, “Aturan Rapat Pemegang Saham Perusahaan Terdaftar”, serta peraturan, dokumen normatif lainnya, dan “Anggaran Dasar Perusahaan”, oleh karena itu keputusan yang diambil adalah sah dan efektif.

Dengan ini diumumkan.

Dewan Direksi Xinjiang Xuefeng Technology (Group) Co., Ltd.

19 Maret 2026

● Dokumen pengumuman daring

Surat pendapat hukum firma hukum Tianyang mengenai rapat pemegang saham sementara kedua tahun 2026 dari Xinjiang Xuefeng Technology (Group) Co., Ltd.

● Dokumen yang dilaporkan

Keputusan rapat pemegang saham sementara kedua tahun 2026 dari Xinjiang Xuefeng Technology (Group) Co., Ltd.

Berita besar, interpretasi tepat, semua ada di aplikasi keuangan Sina.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.