A FTX desqualificou 392.000 reclamações no valor de 2,5 bilhões de dólares devido a falhas no KYC.
Os credores com contas não verificadas perderam o prazo do KYC a 3 de março.
Os reembolsos aos usuários verificados começam a 30 de maio, totalizando $11,4 bilhões em fundos.
A FTX desqualificou quase 400.000 reclamações de clientes após os usuários perderem um prazo para verificar suas identidades. Essas reclamações, agora nulas, poderiam ter um valor superior a 2,5 bilhões de dólares. A bolsa de criptomoedas impôs um prazo de KYC de 3 de março (KYC). Muitos usuários não conseguiram cumpri-lo. A FTX apresentou a confirmação das reclamações desqualificadas no Tribunal de Falências dos EUA em 2 de abril.
Violações de KYC Eliminam Bilhões em Reclamações
O processo judicial afirma que 392.000 reclamações foram totalmente rejeitadas e expurgadas. Essas reclamações estão distribuídas por mais de 2.300 páginas. As primeiras estimativas colocam o valor das reclamações não verificadas em 1 bilhão de dólares. No entanto, novas avaliações sugerem que o número pode ultrapassar 2,5 bilhões de dólares.
O advogado dos credores, Sunil Kavuri, forneceu uma discriminação das reivindicações afetadas. Ele disse que $655 milhões vieram de reivindicações inferiores a $50.000. Os restantes $1,9 bilhões vieram de reivindicações de clientes maiores. Estes totais fazem parte de um grupo maior de $3,36 bilhões de reivindicações disputadas. A FTX incluiu isso na discriminação de reservas de reivindicações.
FTX Culpa a Antiga Liderança pela Má Gestão de Dados
A FTX afirmou que o processo de desqualificação é necessário e legal. A exchange disse que a sua antiga liderança não conseguiu reunir os dados de KYC adequadamente. Esta falta de verificações básicas dos clientes levou a registos imprecisos e riscos de fraude.
Ao impor padrões rigorosos de KYC agora, a FTX pretende corrigir erros do passado. O processo ajudará a distribuir os fundos recuperados de forma mais justa. Também garante que os usuários válidos recebam sua parte adequada dos ativos disponíveis.
Os pagamentos começam a 30 de maio, em meio a um volume massivo de arquivos.
A FTX planeia iniciar os reembolsos aos credores a 30 de maio. Este será um passo fundamental para fechar um dos maiores colapsos do setor cripto. A bolsa recuperou 11,4 mil milhões de dólares para distribuições. Os credores receberão reembolsos em dinheiro completos com base nos preços dos ativos de novembro de 2022.
Apesar destes avanços, o processo de falência continua a ser desafiante. A equipa legal da FTX revelou que recebeu mais de "27 quintilhões" de submissões. Muitas destas são consideradas fraudulentas ou inflacionadas. A equipa continua a rever e verificar todas as entradas antes de liberar os pagamentos.
Submissões fraudulentas complicam os esforços de falência
O enorme volume de reclamações inválidas causou atrasos e confusão. A equipe da FTX está a trabalhar para garantir que os pagamentos vão apenas para os reclamantes verificados. O processo também destacou a importância da verificação de identidade segura em criptomoeda.
As ações da FTX enviam uma mensagem forte sobre responsabilidade. A exchange quer garantir que os futuros usuários realizem verificações de identidade. Isso melhorará a confiança e reduzirá os riscos legais nas finanças cripto.
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
FTX desqualifica 392.000 reclamações no valor de 2,5 mil milhões de dólares devido a falhas de KYC
A FTX desqualificou 392.000 reclamações no valor de 2,5 bilhões de dólares devido a falhas no KYC.
Os credores com contas não verificadas perderam o prazo do KYC a 3 de março.
Os reembolsos aos usuários verificados começam a 30 de maio, totalizando $11,4 bilhões em fundos.
A FTX desqualificou quase 400.000 reclamações de clientes após os usuários perderem um prazo para verificar suas identidades. Essas reclamações, agora nulas, poderiam ter um valor superior a 2,5 bilhões de dólares. A bolsa de criptomoedas impôs um prazo de KYC de 3 de março (KYC). Muitos usuários não conseguiram cumpri-lo. A FTX apresentou a confirmação das reclamações desqualificadas no Tribunal de Falências dos EUA em 2 de abril.
Violações de KYC Eliminam Bilhões em Reclamações
O processo judicial afirma que 392.000 reclamações foram totalmente rejeitadas e expurgadas. Essas reclamações estão distribuídas por mais de 2.300 páginas. As primeiras estimativas colocam o valor das reclamações não verificadas em 1 bilhão de dólares. No entanto, novas avaliações sugerem que o número pode ultrapassar 2,5 bilhões de dólares.
O advogado dos credores, Sunil Kavuri, forneceu uma discriminação das reivindicações afetadas. Ele disse que $655 milhões vieram de reivindicações inferiores a $50.000. Os restantes $1,9 bilhões vieram de reivindicações de clientes maiores. Estes totais fazem parte de um grupo maior de $3,36 bilhões de reivindicações disputadas. A FTX incluiu isso na discriminação de reservas de reivindicações.
FTX Culpa a Antiga Liderança pela Má Gestão de Dados
A FTX afirmou que o processo de desqualificação é necessário e legal. A exchange disse que a sua antiga liderança não conseguiu reunir os dados de KYC adequadamente. Esta falta de verificações básicas dos clientes levou a registos imprecisos e riscos de fraude.
Ao impor padrões rigorosos de KYC agora, a FTX pretende corrigir erros do passado. O processo ajudará a distribuir os fundos recuperados de forma mais justa. Também garante que os usuários válidos recebam sua parte adequada dos ativos disponíveis.
Os pagamentos começam a 30 de maio, em meio a um volume massivo de arquivos.
A FTX planeia iniciar os reembolsos aos credores a 30 de maio. Este será um passo fundamental para fechar um dos maiores colapsos do setor cripto. A bolsa recuperou 11,4 mil milhões de dólares para distribuições. Os credores receberão reembolsos em dinheiro completos com base nos preços dos ativos de novembro de 2022.
Apesar destes avanços, o processo de falência continua a ser desafiante. A equipa legal da FTX revelou que recebeu mais de "27 quintilhões" de submissões. Muitas destas são consideradas fraudulentas ou inflacionadas. A equipa continua a rever e verificar todas as entradas antes de liberar os pagamentos.
Submissões fraudulentas complicam os esforços de falência
O enorme volume de reclamações inválidas causou atrasos e confusão. A equipe da FTX está a trabalhar para garantir que os pagamentos vão apenas para os reclamantes verificados. O processo também destacou a importância da verificação de identidade segura em criptomoeda.
As ações da FTX enviam uma mensagem forte sobre responsabilidade. A exchange quer garantir que os futuros usuários realizem verificações de identidade. Isso melhorará a confiança e reduzirá os riscos legais nas finanças cripto.