O volume de transferências de criptocriminosos para endereços "perigosos" atingiu $649 bilhões

Em 2024, o volume de transferências para endereços de alto risco aumentou para $649 bilhões. Isso representa 5,14% de todas as operações com moedas estáveis. Isso é mencionado no relatório dos analistas da Bitrace.

A maior parte das operações refere-se à moeda estável da Tether na rede TRON, no entanto, a participação do USDT e USDC na Ethereum também aumentou.

O volume de transações com jogos de azar online foi de $217,8 bilhões, um aumento de 17,5% em relação a 2023. A participação do USDC em jogos de azar cresceu para 13,36%, contra 5,22% no ano anterior.

A Bitrace registrou um aumento acentuado nas fraudes: US$ 52,5 bilhões em “stablecoins” foram recebidos em endereços suspeitos - mais do que em todos os anos anteriores! Snimok-ekrana-2025-04-29-170943

As carteiras relacionadas à lavagem receberam US$ 86,3 bilhões, um pouco menos do que em 2023. Isso é atribuído ao aperto de contramedidas e inspeções em grandes exchanges centralizadas! Snimok-ekrana-2025-04-29-171255

Em 2024, os emissores Tether e Circle congelaram um total de mais de $1,3 bilhões, o que é o dobro dos números dos últimos três anos. O volume de todas as transações para esses endereços atingiu $12,9 bilhões.

No relatório, foi especialmente destacado que o endurecimento das regras em Hong Kong após o III trimestre de 2023 reduziu significativamente o fluxo de fundos para endereços suspeitos.

Apesar da magnitude dos crimes, os analistas da Bitrace sublinharam que o mercado está a alcançar um novo nível de transparência, e as ações dos reguladores já estão a mudar a situação para melhor.

Recordamos que o valor total dos danos causados por 265 ataques a criptomoedas em todo o ano de 2024 e nos primeiros dois meses de 2025 ultrapassou os $3,83 bilhões, informaram especialistas da Global Ledger.