A procuradoria de Frankfurt confiscou da bolsa eXch criptomoedas no valor de 34 milhões de euros

O que aconteceu? As autoridades alemãs prenderam a infraestrutura de servidores local da exchange de criptomoedas eXch. No âmbito de uma operação conjunta da Central de Combate ao Crime Cibernético (ZIT) e da Agência Federal de Polícia Criminal (BKA) em Frankfurt, foram apreendidos não apenas dispositivos de armazenamento com dados totalizando mais de 8 TB, mas também 34 milhões de euros em bitcoins, Ethereum, Litecoin e Dash. Para a BKA, esta é a terceira maior apreensão de ativos cripto.

O que mais se sabe? Lançada em 2014, a eXch permitia que os usuários realizassem swaps de criptomoedas (trocando um ativo por outro). Nas plataformas da dark web, foi especificamente indicado que a exchange não tomava nenhuma medida contra a lavagem de dinheiro (AML ).

Assim, os usuários não precisavam passar pelo procedimento de identificação, e seus dados não eram armazenados. Devido a isso, a troca de criptomoedas através da eXch revelou-se especialmente conveniente para ocultar fluxos financeiros, é destacado no comunicado de imprensa da procuradoria.

Devido a rumores sobre a ligação com o hack da Bybit, a equipe da eXch anunciou o fechamento em 1º de maio, e as autoridades começaram a coletar provas de forma operacional. Durante a investigação, a ZIT e a BKA colaboraram estreitamente com a Autoridade Fiscal dos Países Baixos (FIOD). Os resultados também podem contribuir para a investigação de um grande número de outros crimes cibernéticos, é destacado no comunicado à imprensa.