Análise das Tendências Criminais na Indústria Web3 em 2024: Desafios e Oportunidades
O ano de 2024 será um ano marcante para a indústria Web3. O valor de mercado das criptomoedas e a adoção de infraestrutura atingiram novos máximos históricos, mas ao mesmo tempo, os criminosos também começaram a explorar mais a infraestrutura de criptomoedas para otimizar suas atividades ilegais ou criar novos padrões criminosos. Este artigo analisa a escala dos principais tipos de crimes criptográficos e discute o impacto das medidas de conformidade na indústria criminosa, a fim de chamar a atenção da indústria e do governo para os perigos do crime criptográfico.
A situação do crime em criptomoedas continua a ser grave
Em 2024, o valor total de stablecoins recebido por endereços de alto risco nas redes Ethereum e Tron alcançou 649 bilhões de dólares, ligeiramente acima do ano anterior. Essas atividades de alto risco representaram 5,14% do volume total de transações de stablecoins no ano, embora tenha diminuído 0,80% em relação a 2023, ainda está claramente acima dos níveis de 2021 e 2022.
Em termos de tipos de stablecoins, entre 2021 e 2024, o USDT da rede Tron manteve-se dominante. No entanto, em 2024, a quota de USDT e USDC da rede Ethereum aumentou.
O tamanho do jogo online continua a crescer
Em 2024, o volume de fundos das plataformas de jogos de azar online e seus serviços de pagamento relacionados atingiu 217,8 bilhões de dólares, um aumento de mais de 17,50% em relação a 2023. É importante notar que a proporção de uso do USDC no setor de jogos de azar online aumentou significativamente, de 5,22% em 2023 para 13,36% em 2024, indicando que, apesar de o USDC ser emitido e gerido por entidades em conformidade, sua aplicação em áreas ilegais também está a aumentar.
O volume de transações de atividades ilícitas continua elevado
Em 2024, os endereços relacionados com a produção negra e cinza nas redes Ethereum e Tron receberam mais de 278,1 mil milhões de dólares em fundos, ligeiramente acima de 2023, e muito acima dos níveis de 2021 e 2022. As plataformas de negociação garantidas em criptomoedas desempenham um papel importante na indústria negra e cinza, fornecendo serviços de garantia para todas as etapas. Tomando como exemplo a Haowang Guarantee, a sua escala de negócios no quarto trimestre de 2024 já se expandiu para 2,64 mil milhões de dólares.
Aumento da escala de fraudes em criptomoedas
Em 2024, o volume de stablecoins recebidas por endereços de blockchain relacionados a atividades fraudulentas teve um crescimento explosivo, alcançando 52,5 bilhões de dólares, superando o total dos anos anteriores. No entanto, esses dados podem não ser totalmente precisos, devido às limitações dos métodos estatísticos das agências de segurança e ao aprimoramento das táticas de fraude por entidades ilegais. Espera-se que, à medida que os métodos estatísticos melhorem e a divulgação de casos aumente, esses dados possam subir ainda mais no futuro.
A escala de lavagem de dinheiro começa a encolher
Em 2024, os endereços de blockchain relacionados a atividades de lavagem de dinheiro receberam um total de 86,3 bilhões de dólares em stablecoins, um pouco abaixo de 2023, e equivalente a 2022. Isso pode indicar que as ações de aplicação da lei e as políticas regulatórias nos últimos anos tiveram um certo efeito inibidor sobre as atividades de lavagem de dinheiro em criptomoedas.
Uma auditoria de fundos das principais plataformas de negociação centralizadas mostra que a escala de fundos de lavagem de dinheiro recebidos pelas plataformas está, em geral, proporcional à sua escala de negócios, mas certas plataformas, como a OKX, tiveram uma redução significativa na sua participação nos últimos trimestres, o que pode ser resultado de uma operação em conformidade.
Aumento significativo das atividades de congelamento de stablecoins na blockchain
Em 2024, a Tether e a Circle congelaram mais de 1,3 bilhões de dólares em stablecoins nas redes Ethereum e Tron, o que representa o dobro do volume congelado nos três anos anteriores. O volume de transações dos endereços congelados naquele ano atingiu 12,9 bilhões de dólares, mantendo-se praticamente estável em relação a 2023, o que indica que as atividades criminosas em criptomoedas na blockchain já estavam ativas, mas só começaram a ser efetivamente combatidas em 2024.
Tendências das sanções OFAC e NBCTF
O valor dos fundos associados a endereços de blockchain relacionados a entidades sancionadas, divulgados pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) e pela Autoridade Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo de Israel (NBCTF), atingiu o pico em 2022 e tem vindo a diminuir anualmente. No entanto, essas medidas sancionatórias têm um impacto limitado sobre os grupos criminosos que utilizam a infraestrutura de criptomoedas para atividades ilegais, e os órgãos reguladores precisam realizar investigações mais profundas e tomar as devidas ações de aplicação da lei.
A regulamentação traz impactos positivos para Hong Kong
Em 2024, a postura dos principais órgãos reguladores globais em relação às criptomoedas passou de uma atitude de espera para uma intervenção ativa. Tomando Hong Kong como exemplo, sua política de conformidade construiu um ecossistema de criptomoedas mais seguro e controlável através de requisitos legais claros, proteção de fundos dos clientes, combate a atividades ilegais, atração de capital institucional e alinhamento com padrões internacionais.
Os dados mostram que, desde o terceiro trimestre de 2023, a proporção de stablecoins de risco que fluem para Hong Kong diminuiu drasticamente, indicando que as transações de stablecoins relacionadas a atividades de risco foram efetivamente reprimidas.
Conclusão
Apesar de a escala do crime cibernético em 2024 ainda ser considerável, as políticas de conformidade regulatória de cima para baixo e a autorregulação da indústria de baixo para cima já trouxeram efeitos positivos para parte da indústria de criptomoedas em alguns países e regiões. Com a melhoria das estruturas regulatórias e a maturação das práticas do setor, espera-se que a indústria Web3 tenha um futuro mais seguro e confiável.
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Tendências de criminalidade na indústria Web3 em 2024: Conformidade em efeito, desafios permanecem
Análise das Tendências Criminais na Indústria Web3 em 2024: Desafios e Oportunidades
O ano de 2024 será um ano marcante para a indústria Web3. O valor de mercado das criptomoedas e a adoção de infraestrutura atingiram novos máximos históricos, mas ao mesmo tempo, os criminosos também começaram a explorar mais a infraestrutura de criptomoedas para otimizar suas atividades ilegais ou criar novos padrões criminosos. Este artigo analisa a escala dos principais tipos de crimes criptográficos e discute o impacto das medidas de conformidade na indústria criminosa, a fim de chamar a atenção da indústria e do governo para os perigos do crime criptográfico.
A situação do crime em criptomoedas continua a ser grave
Em 2024, o valor total de stablecoins recebido por endereços de alto risco nas redes Ethereum e Tron alcançou 649 bilhões de dólares, ligeiramente acima do ano anterior. Essas atividades de alto risco representaram 5,14% do volume total de transações de stablecoins no ano, embora tenha diminuído 0,80% em relação a 2023, ainda está claramente acima dos níveis de 2021 e 2022.
Em termos de tipos de stablecoins, entre 2021 e 2024, o USDT da rede Tron manteve-se dominante. No entanto, em 2024, a quota de USDT e USDC da rede Ethereum aumentou.
O tamanho do jogo online continua a crescer
Em 2024, o volume de fundos das plataformas de jogos de azar online e seus serviços de pagamento relacionados atingiu 217,8 bilhões de dólares, um aumento de mais de 17,50% em relação a 2023. É importante notar que a proporção de uso do USDC no setor de jogos de azar online aumentou significativamente, de 5,22% em 2023 para 13,36% em 2024, indicando que, apesar de o USDC ser emitido e gerido por entidades em conformidade, sua aplicação em áreas ilegais também está a aumentar.
O volume de transações de atividades ilícitas continua elevado
Em 2024, os endereços relacionados com a produção negra e cinza nas redes Ethereum e Tron receberam mais de 278,1 mil milhões de dólares em fundos, ligeiramente acima de 2023, e muito acima dos níveis de 2021 e 2022. As plataformas de negociação garantidas em criptomoedas desempenham um papel importante na indústria negra e cinza, fornecendo serviços de garantia para todas as etapas. Tomando como exemplo a Haowang Guarantee, a sua escala de negócios no quarto trimestre de 2024 já se expandiu para 2,64 mil milhões de dólares.
Aumento da escala de fraudes em criptomoedas
Em 2024, o volume de stablecoins recebidas por endereços de blockchain relacionados a atividades fraudulentas teve um crescimento explosivo, alcançando 52,5 bilhões de dólares, superando o total dos anos anteriores. No entanto, esses dados podem não ser totalmente precisos, devido às limitações dos métodos estatísticos das agências de segurança e ao aprimoramento das táticas de fraude por entidades ilegais. Espera-se que, à medida que os métodos estatísticos melhorem e a divulgação de casos aumente, esses dados possam subir ainda mais no futuro.
A escala de lavagem de dinheiro começa a encolher
Em 2024, os endereços de blockchain relacionados a atividades de lavagem de dinheiro receberam um total de 86,3 bilhões de dólares em stablecoins, um pouco abaixo de 2023, e equivalente a 2022. Isso pode indicar que as ações de aplicação da lei e as políticas regulatórias nos últimos anos tiveram um certo efeito inibidor sobre as atividades de lavagem de dinheiro em criptomoedas.
Uma auditoria de fundos das principais plataformas de negociação centralizadas mostra que a escala de fundos de lavagem de dinheiro recebidos pelas plataformas está, em geral, proporcional à sua escala de negócios, mas certas plataformas, como a OKX, tiveram uma redução significativa na sua participação nos últimos trimestres, o que pode ser resultado de uma operação em conformidade.
Aumento significativo das atividades de congelamento de stablecoins na blockchain
Em 2024, a Tether e a Circle congelaram mais de 1,3 bilhões de dólares em stablecoins nas redes Ethereum e Tron, o que representa o dobro do volume congelado nos três anos anteriores. O volume de transações dos endereços congelados naquele ano atingiu 12,9 bilhões de dólares, mantendo-se praticamente estável em relação a 2023, o que indica que as atividades criminosas em criptomoedas na blockchain já estavam ativas, mas só começaram a ser efetivamente combatidas em 2024.
Tendências das sanções OFAC e NBCTF
O valor dos fundos associados a endereços de blockchain relacionados a entidades sancionadas, divulgados pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) e pela Autoridade Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo de Israel (NBCTF), atingiu o pico em 2022 e tem vindo a diminuir anualmente. No entanto, essas medidas sancionatórias têm um impacto limitado sobre os grupos criminosos que utilizam a infraestrutura de criptomoedas para atividades ilegais, e os órgãos reguladores precisam realizar investigações mais profundas e tomar as devidas ações de aplicação da lei.
A regulamentação traz impactos positivos para Hong Kong
Em 2024, a postura dos principais órgãos reguladores globais em relação às criptomoedas passou de uma atitude de espera para uma intervenção ativa. Tomando Hong Kong como exemplo, sua política de conformidade construiu um ecossistema de criptomoedas mais seguro e controlável através de requisitos legais claros, proteção de fundos dos clientes, combate a atividades ilegais, atração de capital institucional e alinhamento com padrões internacionais.
Os dados mostram que, desde o terceiro trimestre de 2023, a proporção de stablecoins de risco que fluem para Hong Kong diminuiu drasticamente, indicando que as transações de stablecoins relacionadas a atividades de risco foram efetivamente reprimidas.
Conclusão
Apesar de a escala do crime cibernético em 2024 ainda ser considerável, as políticas de conformidade regulatória de cima para baixo e a autorregulação da indústria de baixo para cima já trouxeram efeitos positivos para parte da indústria de criptomoedas em alguns países e regiões. Com a melhoria das estruturas regulatórias e a maturação das práticas do setor, espera-se que a indústria Web3 tenha um futuro mais seguro e confiável.