As autoridades tailandesas prenderam um nacional português ligado a $580M Criptomoeda fraude

As autoridades da Tailândia prenderam um cidadão português em 2 de outubro de 2025, acusado de ser o mentor de um esquema de fraude com criptomoedas e cartões de crédito que roubou mais de $586 milhões.

A prisão segue a dica de um jornalista

Um cidadão português acusado de ser o mentor de uma operação de fraude com criptomoedas e cartões de crédito que lesou mais de €500 milhões ($586 milhões) de vítimas foi recentemente preso em Bangkok. O suspeito, identificado como um homem de 39 anos, foi detido no dia 2 de outubro de 2025, num centro comercial de luxo no centro de Bangkok, após uma dica de um jornalista que estava de férias no país asiático.

De acordo com um relatório local, o jornalista, também de nacionalidade portuguesa, alertou as autoridades após reconhecer o suspeito de relatórios da mídia anteriores. A dica levou a uma busca de cinco horas por mais de 10 investigadores, culminando na prisão do suspeito por exceder o prazo do seu visto.

A empresa criminosa do suspeito centrava-se em esquemas de investimento em criptomoedas e fraudes, particularmente envolvendo bitcoin. As autoridades tailandesas confirmaram que ele também defraudou vítimas em Bangkok de mais de $30,800 (1 milhões de baht) logo após chegar ao país com um visto de turista em 2023. Seus esquemas supostamente abrangeram múltiplos continentes, incluindo a Europa e a Ásia, envolvendo falsificação de passaportes, fraude com cartões de crédito e manipulação de cripto.

Relatórios ligam o suspeito a contas bancárias suíças que supostamente circularam mais de €500 milhões---grande parte disso ligada a investimentos em cripto fraudulentos. As suas operações visavam investidores desprevenidos com promessas de altos retornos sobre as suas participações em bitcoin, apenas para desviar fundos para contas offshore.

A Divisão de Imigração da Tailândia terá utilizado reconhecimento facial e bases de dados biométricas para confirmar a identidade do suspeito. Apesar de um mandado de prisão anterior, ele conseguiu escapar da detenção durante quase dois anos, fugindo para o sul da Tailândia e desaparecendo dos registos de imigração. Ele nunca renovou o seu visto nem registou um endereço.

O suspeito agora enfrenta a deportação para Portugal, onde se espera que seja julgado por múltiplas acusações relacionadas a fraudes com criptomoedas, roubo de cartões de crédito e falsificação de documentos. As autoridades tailandesas o colocaram na lista negra e iniciaram os procedimentos para facilitar seu retorno.