Grande caso de fraude cripto chega ao fim: fundador da EminiFX condenado a pagar 228 milhões de dólares

O Tribunal Federal de Nova Iorque proferiu recentemente uma decisão final, condenando o fundador da plataforma EminiFX, Eddy Alexandre, a pagar mais de 228 milhões de dólares em indemnizações por operar um esquema Ponzi. Este valor astronómico resulta da fraude perpetrada contra mais de 25.000 investidores.

Escala alarmante do esquema

Os números falam por si:

• Montante angariado: 262 milhões de dólares em apenas 8 meses
• Indemnização civil: 228,5 milhões de dólares
• Devolução pessoal: mais 15 milhões de dólares de disgorgement
• Pena de prisão: 9 anos de cadeia
• Proveitos ilícitos: apropriação pessoal de pelo menos 15 milhões de dólares

Desmontagem de um esquema clássico de fraude

A plataforma prometia uma taxa de retorno semanal de até 9,99%, alegando utilizar “contas de consultores robóticos” para negociação automatizada de criptomoedas e forex. Qual a realidade? Pura ilusão. Dados on-chain mostram que a plataforma teve, na verdade, um prejuízo de pelo menos 49 milhões de dólares, sem nunca ter implementado qualquer tecnologia de negociação.

Os “juros” pagos aos primeiros investidores? Vinham do dinheiro dos novos aderentes. O típico esquema em pirâmide.

Sinais de alerta

Este caso é um retrato dos desmandos no setor cripto durante o primeiro semestre de 2025 — segundo a CertiK, as perdas relacionadas com cripto no mesmo período atingiram 2,47 mil milhões de dólares. De Luna a FTX e agora à EminiFX, as técnicas de fraude evoluem, mas o princípio central mantém-se: prometer rendimentos impossíveis.

A boa notícia: o tribunal nomeou um administrador judicial para recuperar ativos, e parte das vítimas começou a receber indemnizações desde o início deste ano. A má notícia: esses valores nunca recuperarão o seu valor original.

Conselho de investimento: sempre que vir produtos que prometem retornos semanais de dois dígitos, feche logo a página. Isto não é ser conservador, é querer sobreviver.