ZachXBT: O hacker britânico Danny suspeita-se que tenha sido detido, tendo 18,58 milhões de dólares em ativos criptográficos sido apreendidos

A 5 de dezembro, o investigador on-chain ZachXBT revelou no seu canal pessoal que o hacker britânico Danny / Meech (também conhecido como Danish Zulfiqar / Khan) terá sido detido pelas autoridades, tendo os seus ativos em criptomoedas sido apreendidos. ZachXBT vinha a seguir e identificar a sua identidade, suspeitando-se do seu envolvimento no roubo de 243 milhões de dólares em ativos cripto pertencentes a credores da Genesis, ocorrido em agosto de 2024. Outros envolvidos incluem Malone, Veer, Chen e Jeandiel. Danny também esteve envolvido no ataque de troca de SIM à Kroll em agosto de 2023, que resultou na divulgação de informações pessoais dos credores da BlockFi, Genesis e FTX. Desde então, fraudes direcionadas de engenharia social resultaram em perdas superiores a 300 milhões de dólares. Horas antes, vários endereços associados a Danny, monitorizados por ZachXBT, transferiram um total de 18,58 milhões de dólares em criptoativos para um endereço começado por 0xb37d, num padrão semelhante ao observado em apreensões de ativos por parte das autoridades.