Há meio mês, carreguei U numa pequena exchange para apostar numa nova moeda, e quando fui fazer a retirada, de repente fui informado que “IP não está em conformidade, não é possível retirar”.

Sem aviso prévio, nem alerta de risco, perguntei ao suporte durante meio mês e só recebi respostas padrão, dizendo que era por exigências de conformidade, mas sem fornecer um cronograma.
Foi aí que percebi que, enquanto o dinheiro estiver na plataforma, pode não ser realmente seu.

Desde então, comecei a prestar atenção séria à conformidade, e só uso exchanges que possuem múltiplas licenças de conformidade.
Quem já passou por problemas assim entende bem.

Recentemente, com o mercado ruim, tenho ficado atento às notícias, e vi que a Gate US obteve a licença MTL do estado de Idaho, nos EUA, totalizando 32 licenças estaduais, cobrindo 43 jurisdições.

Essas notícias não são empolgantes, mas dou uma olhada extra, afinal, também já fui enganado por pequenas exchanges.
Nos EUA, quando se trata de custódia de fundos, transferências e liquidações, sem uma licença MTL, você pode ser cortado a qualquer momento.

No mundo das criptomoedas, esse tipo de coisa é muito comum: mudanças nas regras, restrições nas retiradas, riscos de controle estranho, e uma simples justificativa de “por razões de conformidade” e você fica de molho.

Num mercado assim, mesmo que não busque emoções fortes, o melhor é pelo menos evitar problemas maiores.