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O Órgão de Supervisão Financeira da Coreia do Sul aplica sanções à Korbit por violações de combate à lavagem de dinheiro
Fonte: CryptoBriefing Título Original: A autoridade financeira da Coreia do Sul sanciona Korbit por violações de combate à lavagem de dinheiro Link Original: https://cryptobriefing.com/fiu-sanctions-korbit-money-laundering/
Visão Geral
A Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul (FIU) sancionou a Korbit, a quarta maior exchange de criptomoedas do país, após uma revisão abrangente que revelou falhas generalizadas no combate à lavagem de dinheiro (AML).
Violações Principais
A Korbit recebeu um aviso institucional e foi multada em KRW 2,7 bilhões (aproximadamente $1,9 milhões) após inspetores encontrarem:
Penalidades Adicionais
Além da multa institucional e do aviso, a FIU:
Significado
Estas medidas de fiscalização enfatizam a importância do cumprimento legal e visam reforçar as capacidades de combate à lavagem de dinheiro no setor de criptomoedas.
Contexto
A ação ocorre em meio a relatos de que o Grupo Financeiro Mirae Asset estava em negociações para adquirir a Korbit da NXC e SK Planet por $100 milhão, o que marcaria a entrada inicial do grupo no setor de ativos digitais.